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Por ejecución del acuerdo del consejo de administración de la compañía adoptado en su reunión de 18 de marzo de 2024, se acuerda convocar a la junta general ordinaria y extraordinaria de socios de "Sierra Tirón, S.L.", que se celebrará en Madrid, ante el notario D. José María García Pedraza, en su despacho de la calle Orense nº 11-3º 28001 Madrid, en primera convocatoria el día 20 de mayo de 2024 a las 17:00 horas, y de no ser posible, por no existir quórum suficiente, en segunda convocatoria al día siguiente 21 de mayo a la misma hora y lugar, para deliberar, y en su caso adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales y gestión social de los ejercicios sociales de 2020, 2021, 2022 y 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de la disolución con liquidación de la compañía, aprobación del informe de liquidación y del balance de liquidación, cese del órgano de administración y nombramiento del liquidador de la sociedad.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la junta.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los señores socios podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 196 la Ley de Sociedades de Capital). Asimismo, podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estimen precisas, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 12 de abril de 2024.- Secretario del consejo de administración, Jesús Arranz Acinas.