Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores/as Accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Bilbao, calle Avda. Lehendakari Aguirre nº 11 - 5º Dpto. 3, el día 29 de Mayo de 2024 en primera convocatoria a las 12:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de Mayo de 2024 en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria), y de la propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio 2023.

Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2023.

Tercero.- Reelección de los Consejeros, D. Javier Bolibar Garmendia y D. Javier Gracia Zumalacárregui.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de la convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 15 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Carlos-Jesús Catania Goni.