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Índice: «Última actualización, publicada el 31/01/2024»

Norma derogada, con la excepción de lo dispuesto en el Capítulo II del Título I, que seguirá vigente, con efectos de 1 de febrero de 2024, según establece la disposición derogatoria única.a) de la Orden ECM/57/2024, de 29 de enero, redactada conforme a la corrección de errores publicada en BOE núm. 38, de 13 de febrero de 2024. Ref. BOE-A-2024-1774

[Preámbulo]

TÍTULO I. Normas generales de inversiones exteriores

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

• Artículo 1. Ámbito objetivo.
• Artículo 2. Sujetos de las inversiones exteriores.
• Artículo 3. Acreditación de la condición de no residente y residente en España.
• Artículo 4. Cambio de domicilio social y traslado de residencia.
• Artículo 5. Medios de aportación.
• Artículo 6. Cobros y pagos.
• Artículo 7. Transmisiones lucrativas.
• Artículo 8. Presentación de declaraciones, solicitudes y escritos.
• Artículo 9. Seguimiento.

CAPÍTULO II. Suspensión del régimen de liberalización

• Artículo 10. Procedimiento de suspensión del régimen de liberalización.
• Artículo 11. Procedimiento de autorización en los supuestos de suspensión del régimen de liberalización.

TÍTULO II. Procedimientos de declaración de las inversiones extranjeras en España

CAPÍTULO I. Modelos impresos de declaración

• Artículo 12. Modelos impresos de declaración.

CAPÍTULO II. De las declaraciones previas de inversiones extranjeras procedentes de paraísos fiscales

• Artículo 13. Objeto de la declaración previa de inversiones extranjeras procedentes de paraísos fiscales.
• Artículo 14. Procedimiento de la declaración previa de inversiones extranjeras procedentes de paraísos fiscales.

CAPÍTULO III. De las operaciones de inversión en sociedades no cotizadas, sucursales, inmuebles y otras formas de inversión

• Artículo 15. Supuestos regulados.
• Artículo 16. Requisitos de las declaraciones.

Sección 1.ª Sociedades no cotizadas, sucursales y otras formas de inversión

• Artículo 17. Procedimiento de declaración de operaciones de inversión y cumplimentación del impreso de declaración.
• Artículo 18. Procedimiento de declaración de liquidación de operaciones de inversión y cumplimentación del impreso de declaración.

Sección 2.ª De las operaciones de inversión en bienes inmuebles

• Artículo 19. Procedimiento de declaración de operaciones de inversión y cumplimentación del impreso de declaración.
• Artículo 20. Procedimiento de declaración de liquidación de operaciones de inversión y cumplimentación del impreso de declaración.

CAPÍTULO IV. Declaraciones posteriores relativas a operaciones de inversión en valores negociables

• Artículo 21. Objeto.
• Artículo 22. Depósito de valores. Entidades depositarias y administradoras de valores representados mediante anotaciones en cuenta.
• Artículo 23. Entidades obligadas a declarar.
• Artículo 24. Comunicación de participaciones significativas.
• Artículo 25. Procedimiento de declaración.
• Artículo 26. Declaración de depósitos mantenidos a través de enlaces entre depositarios centrales y sistemas de compensación y liquidación de valores con sede en el extranjero.
• Artículo 27. Resultado de las ofertas públicas de venta (OPV) o de suscripción (OPS) de sociedades residentes.
• Artículo 28. Admisión a cotización en Bolsa de Valores de sociedades españolas.
• Artículo 29. Exclusión de Bolsa.
• Artículo 30. Canje de valores.

CAPÍTULO V. Otras obligaciones

• Artículo 31. Memorias anuales relativas al desarrollo de la inversión.

TÍTULO III. Procedimientos de declaración de las inversiones españolas en el exterior

CAPÍTULO I. Modelos impresos de declaración

• Artículo 32. Modelos impresos de declaración.

CAPÍTULO II. De las declaraciones previas de inversiones españolas con destino en paraísos fiscales

• Artículo 33. Objeto de la declaración previa de inversiones españolas con destino en paraísos fiscales.
• Artículo 34. Procedimiento de la declaración previa de inversiones españolas con destino en paraísos fiscales.

CAPÍTULO III. De las operaciones de inversión en sociedades no cotizadas, sucursales, inmuebles y otras formas de inversión

• Artículo 35. Supuestos regulados.
• Artículo 36. Requisitos de las declaraciones.

Sección 1.ª Sociedades no cotizadas, sucursales y otras formas de inversión

• Artículo 37. Procedimiento de declaración de operaciones de inversión y cumplimentación de los impresos de declaración.
• Artículo 38. Procedimiento de declaración de liquidación de operaciones de inversión y cumplimentación del impreso de declaración de liquidación.

Sección 2.ª De las operaciones de inversión en bienes inmuebles

• Artículo 39. Procedimiento de declaración de operaciones de inversión y cumplimentación del impreso de declaración.
• Artículo 40. Procedimiento de declaración de liquidación de operaciones de inversión y cumplimentación del impreso de declaración de liquidación.

CAPÍTULO IV. Declaraciones posteriores relativas a operaciones de inversión en valores negociables

• Artículo 41. Objeto.

Sección 1.ª Declaración a través de entidad depositaria

• Artículo 42. Procedimiento de la declaración.
• Artículo 43. Información sobre flujos.
• Artículo 44. Información sobre saldos.
• Artículo 45. Remisión de información.
• Artículo 46. Otras obligaciones de declaración.

Sección 2.ª Declaración por los titulares de la inversión

• Artículo 47. Procedimiento de la declaración.
• Artículo 48. Admisión y exclusión en mercados secundarios.

CAPÍTULO V. Otras obligaciones

• Artículo 49. Memorias anuales relativas al desarrollo de las inversiones en el exterior.

[Disposiciones derogatorias]

• Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

[Disposiciones finales]

• Disposición final primera. Modificación de la Orden de 16 de noviembre de 2000, de desarrollo de la Ley 9/1999, de 12 de abril, por la que se regula el régimen jurídico de las transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea, así como otras disposiciones en materia de gestión de transferencias en general.
• Disposición final segunda. Facultades de desarrollo.
• Disposición final tercera. Entrada en vigor.

[Firma]