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Legislación consolidada(información)Este texto consolidado es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.
La consolidación consiste en integrar en un solo texto, sin valor oficial, las modificaciones, correcciones y derogaciones de carácter expreso que una norma ha tenido desde su origen, con el objetivo de facilitar el acceso al Derecho vigente. Para fines jurídicos, debe consultarse la publicación oficial.

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

ANÁLISIS

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 28/04/2010
  • Fecha de publicación: 29/04/2010
  • Fecha de entrada en vigor: 30/04/2010

Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DICTA DE CONFORMIDAD con las disposiciones adicionales 3 y 4, se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento, por Real Decreto 609/2023, de 11 de julio (Ref. BOE-A-2023-16159).
  • SE MODIFICA:
    • en la forma indicada, las disposiciones adicionales 3 y 4, por Real Decreto-ley 5/2023, de 28 de junio (Ref. BOE-A-2023-15135).
    • el art. 65.5, por Ley 2/2023, de 20 de febrero (Ref. BOE-A-2023-4513).
    • los arts. 2.3, 12.1.a), 32, 33, 44.2.d), 45.5, 61.7 y SE AÑADE el art. 32 ter , por Ley 18/2022, de 28 de septiembre (Ref. BOE-A-2022-15818).
    • con efectos desde el 29 de agosto de 2022, el art. 43.1, 3 y 4, por Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio (Ref. BOE-A-2022-12644).
    • determinados preceptos y SE AÑADE los arts. 4 bis, 4 ter, 32 bis y las disposiciones adicionales 2 a 6, por Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril (Ref. BOE-A-2021-6872).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre incripción en el Registro Mercantil de prestadores de servicios contenidos en el art. 2.1.0: Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2019-18612).
  • SE MODIFICA y SE AÑADE determinados preceptos, por Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto (Ref. BOE-A-2018-12131).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD y se aprueba su Reglamento: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo (Ref. BOE-A-2014-4742).
  • SE MODIFICA:
    • los arts. 2, 7, 9, 10, 14, 26.4, 42 y 52.1, por Ley 19/2013, de 9 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-12887).
    • el art. 2.1.h), por Ley 21/2011, de 26 de julio (Ref. BOE-A-2011-12909).

Referencias anteriores

  • DEROGA la Ley 19/1993, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1993-30991).
  • MODIFICA:
    • art. 43.1.j) de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-20331).
    • el título y el art. 12.2 de la Ley 19/2003, de 4 de julio (Ref. BOE-A-2003-13471).
    • Denominación, los arts. 4, 6 y 9 de la Ley 12/2003, de 21 de mayo (Ref. BOE-A-2003-10289).
  • TRANSPONE la Directiva 2008/60/CE, de 26 de octubre de 2005 (Ref. DOUE-L-2005-82334).

Materias

  • Activos financieros
  • Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  • Comisiones de Control y Seguimiento
  • Control de cambios
  • Cooperación internacional
  • Delincuencia organizada
  • Delitos monetarios
  • Entidades de crédito
  • Entidades de financiación
  • Información
  • Instituciones de Inversión Colectiva
  • Organización de la Administración del Estado
  • Terrorismo
  • Transferencias bancarias

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