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Legislación consolidada(información)Este texto consolidado es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.
La consolidación consiste en integrar en un solo texto, sin valor oficial, las modificaciones, correcciones y derogaciones de carácter expreso que una norma ha tenido desde su origen, con el objetivo de facilitar el acceso al Derecho vigente. Para fines jurídicos, debe consultarse la publicación oficial.

Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Índice: «Modificación publicada el 29/09/2022»

[Preámbulo]

CAPÍTULO I. Disposiciones generales

CAPÍTULO II. De la diligencia debida

Sección 1.ª Medidas normales de diligencia debida

Sección 2.ª Medidas simplificadas de diligencia debida

Sección 3.ª Medidas reforzadas de diligencia debida

CAPÍTULO III. De las obligaciones de información

CAPÍTULO IV. Del control interno

CAPÍTULO V. De los medios de pago

CAPÍTULO VI. Otras disposiciones

CAPÍTULO VII. De la organización institucional

CAPÍTULO VIII. Del régimen sancionador

[Disposiciones adicionales]

[Disposiciones transitorias]

[Disposiciones derogatorias]

[Disposiciones finales]

[Firma]


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