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Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Publicado en:
«BOE» núm. 110, de 06/05/2014.
Entrada en vigor:
06/05/2014
Departamento:
Ministerio de Economía y Competitividad
Referencia:
BOE-A-2014-4742
Permalink ELI:
https://www.boe.es/eli/es/rd/2014/05/05/304/con

ANÁLISIS

  • Rango: Real Decreto
  • Fecha de disposición: 05/05/2014
  • Fecha de publicación: 06/05/2014
  • Fecha de entrada en vigor: 06/05/2014
  • Entrada en vigor:, excepto el art. 4.1 del Reglamento, el 6 de mayo de 2014.

Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE MODIFICA el art. 9.6, por Real Decreto 609/2023, de 11 de julio (Ref. BOE-A-2023-16159).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre declaraciones de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo: Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre de 2022 (Ref. BOE-A-2022-20714).
  • SE MODIFICA el art. 20, por Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril (Ref. BOE-A-2021-6872).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD:
    • con el art. 52.1 sobre las solicitudes de datos al Fichero de Titularidades Financieras: Instrucción de 2 de julio de 2015 (Ref. BOE-A-2015-13583).
    • y se determina la fecha de entrada en funcionamiento del Fichero de Titularidades Financieras: Orden ECC/2314/2015, de 20 de octubre (Ref. BOE-A-2015-11926).
    • con el art. 43 sobre datos de identificación adicionales de intervinientes, cuentas y depósitos: Instrucción de 19 de diciembre de 2014 (Ref. BOE-A-2015-704).
  • CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 186 de 1 de agosto de 2014 (Ref. BOE-A-2014-8278).

Referencias anteriores

Materias

  • Agencia Estatal de la Administración Tributaria
  • Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
  • Control de cambios
  • Delincuencia organizada
  • Delitos monetarios
  • Entidades de crédito
  • Establecimientos de cambio de moneda
  • Información
  • Organización de la Administración del Estado
  • Sociedades
  • Terrorismo
  • Transferencias bancarias

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