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Instrucción de 2 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se establecen los requisitos mínimos que deben cumplir las solicitudes de datos del Fichero de Titularidades Financieras, efectuadas a través de los puntos únicos de acceso.

Publicado en:
«BOE» núm. 298, de 14/12/2015.
Entrada en vigor:
15/12/2015
Departamento:
Ministerio de Economía y Competitividad
Referencia:
BOE-A-2015-13583
Permalink ELI:
https://www.boe.es/eli/es/ins/2015/07/02/(1)/con

ANÁLISIS

  • Rango: Instrucción
  • Fecha de disposición: 02/07/2015
  • Fecha de publicación: 14/12/2015
  • Fecha de entrada en vigor: 15/12/2015

Referencias anteriores

  • DE CONFORMIDAD con el art. 52.1 del Reglamento aprobado por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo (Ref. BOE-A-2014-4742).
  • EN RELACIÓN con la Instrucción de 19 de diciembre de 2014 (Ref. BOE-A-2015-704).
  • CITA Ley 10/2010, de 28 de abril (Ref. BOE-A-2010-6737).

Materias

  • Delitos monetarios
  • Entidades de crédito
  • Ficheros con datos personales
  • Registros administrativos
  • Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa
  • Terrorismo

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