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Nombre
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Información identificativa
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Motivación
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Fecha de inclusión en la lista
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«3.
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Azarab Industries
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Dirección: domicilio social: No.15, MollaSadra Ave., Vanak sq., Teherán (Postal Code: 1991913981), Irán; fábrica: Sanaat Sq., Arak, Irán, Postal Code: 3818997873
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Azarab Industries participa en el ámbito de la producción de energía nuclear y mantiene estrechos vínculos con la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI). Además, Azarab Industries está vinculada a Khatam-al Anbiya, una empresa de ingeniería bajo el control del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC).
Por consiguiente, Azarab Industries participa en las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación y les presta apoyo.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendidaa desde 16.1.2016)
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4.
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Bank Mellat
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Dirección: Edificio sede: 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teherán 15817, Irán; P.O. Box 11365-5964, Teherán 15817, Irán
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Bank Mellat presta apoyo financiero al Gobierno de Irán, en particular mediante préstamos destinados a apoyar a empresas gubernamentales no rentables. El Gobierno iraní es también el mayor accionista de Bank Mellat. Por consiguiente, Bank Mellat presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
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5.
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Bank Melli,
Bank Melli Iran (incluidas todas sus sucursales) y filiales:
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Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teherán, Irán
Número de registro: 60FC005874HRB10813
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Bank Melli es el mayor banco iraní y es propiedad y está bajo el control del Gobierno de Irán y presta servicios al Ministerio de Defensa (Ministry of Defense, MODAFL). Por consiguiente, Bank Melli está bajo el control del Gobierno de Irán y le presta apoyo.
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29.9.2025
(23.6.2008, suspendida desde 16.1.2016)
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5. a)
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Arian Bank
(alias Aryan Bank)
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Dirección: House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistán
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Se trata de una empresa afgana conjunta entre el Bank Melli y el Bank Saderat. Bank Melli es el mayor banco de Irán y es propiedad del Gobierno de Irán, está bajo su control y presta servicios al Ministerio de Defensa (Ministry of Defense, MODAFL).
Bank Saderat es uno de los mayores bancos de Irán, el Gobierno de Irán es uno de sus accionistas principales. Presta apoyo financiero a entidades cercanas al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC) y a aliados del Gobierno de Irán.
Por consiguiente, Arian Bank es una entidad propiedad de entidades que proporcionan apoyo al Gobierno de Irán y está controlada por ellas.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
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5. b)
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Assa Corporation
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Dirección: ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, Nueva York, EE. UU.
N.o de identificación fiscal: 1368932 (Estados Unidos)
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Assa Corporation es una entidad propiedad de Assa Company Ltd, que es una sociedad fantasma del Bank Melli, controlado por el Gobierno de Irán, al que presta apoyo.
Por consiguiente, Assa Corporation es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán o está controlada por ella.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
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5. c)
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Assa Company Ltd
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6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Islas del Canal
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Assa Company Ltd es una sociedad fantasma del Bank Melli, controlado por el Estado iraní, que está controlada por el Gobierno de Irán y le presta apoyo.
Por consiguiente, Assa Company Ltd es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán, o está controlada por ella.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
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5. d)
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Bank Kargoshaie
(alias Bank Kargoshaee, alias Kargosai Bank, alias Kargosa’i Bank)
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Dirección: 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teherán 11986, Irán
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Bank Kargoshaie es una filial del Bank Melli, Bank Kargoshaie presta servicios financieros tanto a particulares como a empresas. A su vez, Bank Melli es el mayor banco de Irán, que es propiedad y está bajo el control del Gobierno de Irán y presta servicios al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (Ministry of Defense for Armed Forces Logistics, MODAFL). Por consiguiente, Bank Kargoshaie es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán o está controlado por ella.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
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5. e)
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Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)
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Dirección: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teherán, Irán, P.O. Box 3898-15875
Dirección: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teherán, Irán 15116
Dirección: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teherán, Irán
Número de registro: 89584
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Bank Melli Iran Investment Company es un banco de inversiones iraní. Bank Melli Iran Investment Company es propiedad y está bajo el control de Bank Melli, el mayor banco iraní, que es propiedad y está bajo el control del Gobierno de Irán y al que le presta apoyo. Por consiguiente, Bank Melli Iran Investment Company es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
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5. f)
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Bank Melli Iran ZAO
alias Mir Business Bank
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Dirección: Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscú, 130064, Rusia; dirección: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Rusia
Fax: +7 (495) 9286286, (007495) 6286286
Dirección de correo electrónico: mbbmos@mbbru.com
Mellimos@BMIRU.com
Mellimos@Rex400.ru
Sitio web de la entidad: www.mbbru.com, www.bmiru.com
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Bank Melli Iran ZAO es un banco iraní con sede en Rusia. Bank Melli Iran ZAO es propiedad y está bajo el control de Bank Melli, el mayor banco iraní, que es propiedad y está bajo el control del Gobierno de Irán y presta apoyo al mismo. Por consiguiente, Bank Melli Iran ZAO es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(23.6.2008, suspendida desde 16.1.2016)
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5. g)
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Bank Melli Printing and Publishing Company
alias BMPPC
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Dirección: 18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Teherán, Irán, P.O. Box 37515-183
Dirección: Km 16 Karaj Special Road, Teherán, Irán
Dirección: P.O. Box 37515-183, Teherán, Iran
Número de registro: 382231
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Bank Melli Printing and Publishing Company es una empresa editorial y de imprenta iraní. Bank Melli Printing and Publishing Company es propiedad y está bajo el control de Bank Melli, que presta apoyo al Gobierno de Irán. Por consiguiente, Bank Melli Printing and Publishing Company es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
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5. h)
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Cement Investment and Development Company
alias CIDCO
alias Cement Industry Investment and Development Company
alias CIDCO Cement Holding
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Dirección: No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave., Teherán, Irán, 1967757451
Dirección: No. 241, Mirdamad Street, Teherán, Irán
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Cement Investment and Development Company es una empresa iraní que es propiedad y está bajo el control de Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC). BMIIC es propiedad y está bajo el control de Bank Melli, que, a su vez, es propiedad y está bajo el control del Gobierno de Irán, al que presta apoyo. Por consiguiente, Cement Investment and Development Company es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
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5. i)
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First Persian Equity Fund
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Dirección: Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Islas Caimán
Dirección: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Islas Caimán
Dirección: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teherán, 15116, Irán, P.O.Box 15875-3898
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First Persian Equity Fund es un fondo de inversión puesto en marcha en 2007 por Bank Melli. Bank Melli es el mayor banco iraní. Es propiedad y está bajo el control del Gobierno de Irán. Por consiguiente, First Persian Equity Fund es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
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5. j)
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Mazandaran Cement Company
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Dirección: 51 Africa Street, Shaheed Sattari Avenue, between Zafar & Mirdamad, 1968856911 Teherán, Irán
Número de registro: IR40014GN
Fecha de registro: 1975
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Mazandaran Cement Company es una empresa iraní controlada por Bank Melli y el Gobierno de Irán. Sirve de vehículo para los intereses de Bank Melli en la industria cementera. Por consiguiente, Mazandaran Cement Company está bajo control de del Gobierno de Irán y de una entidad que presta apoyo a este. Además, Mazandaran Cement Company presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
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5. m)
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Melli Bank plc
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Dirección: 98A Kensington High Street, W8 4SG Londres, Reino Unido
Número de registro: GB04152338
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Melli Bank PLC es una filial perteneciente en su totalidad a Bank Melli Iran, propiedad del Gobierno de Irán. Por consiguiente, Melli Bank PLC es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(23.6.2008, suspendida desde 16.1.2016)
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5. o)
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Shemal Cement Company
alias Siman Shomal
alias Shomal Cement Company
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Dirección: No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teherán – 15146, Irán
Dirección: Dr Beheshti Ave No. 289, Teherán, 151446, Irán
Dirección: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. PO Box 15146, Teherán, Irán
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Shemal Cement Company es una empresa cementera controlada por Bank Melli Iran, que es propiedad del Gobierno de Irán, que la controla y al que le presta apoyo. El principal accionista de Shemal Cement Company es Cement Industries Investment and Development Company, cuya propiedad mayoritaria es de National Development Group Investment, cuyo principal accionista es Bank Melli Iran.
Por consiguiente, Shemal Cement Company está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
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7.
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Bank Saderat
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Dirección: Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teherán, Irán
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Bank Saderat es uno de los mayores bancos de Irán. El Gobierno de Irán es uno de sus accionistas principales.
Bank Saderat presta apoyo financiero en forma de préstamos a entidades relacionadas con el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). También permite la canalización de fondos a los aliados del Gobierno de Irán en la región, que son responsables de actividades desestabilizadoras.
Por consiguiente, Bank Saderat presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
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8.
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Sina Bank
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187 Mothari Avenue, Teherán, Irán
Número de registro: IRFEB54525
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Sina Bank está controlada por la Fundación Mostazafan de la Revolución Islámica (Islamic Revolution Mostazafan Foundation), una importante entidad paraestatal iraní controlada por el líder supremo Khamenei, y que posee una participación de control en Sina Bank. Presta servicios financieros a la Fundación Mostazafan y a su grupo de filiales y empresas subsidiarias. Así pues, Sina Bank apoya financieramente al Gobierno de Irán a través de la Fundación Mostazafan.
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29.9.2025
(8.11.2014, suspendida desde 16.1.2016)
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11. a)
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EDBI Exchange Company
alias Export Development Exchange Broker Co.
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Dirección: No 20, 13th St., Vozara Ave., Teherán, Irán 1513753411, P.O. Box: 15875-6353
Dirección: Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teherán, Irán
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EDBI Exchange Company es una filial del Banco de Desarrollo de la Exportación de Irán (Export Development Bank of Iran, EDBI). Presta servicios de divisas a sus clientes. EDBI es un banco de propiedad estatal que presta apoyo al Gobierno de Irán. Por consiguiente, EDBI Exchange Company es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
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11. b)
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EDBI Stock Brokerage Company
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Dirección: Tose’e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teherán, Irán
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EDBI Stock Brokerage Company es una filial del Banco de Desarrollo de la Exportación de Irán (Export Development Bank of Iran, EDBI). Presta servicios de intermediación financiera a sus clientes. EDBI es un banco de propiedad estatal que presta apoyo al Gobierno de Irán. Por consiguiente, EDBI Stock Brokerage Company es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
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11. c)
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Banco Internacional De Desarrollo CA
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Dirección: Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela
Lugar de registro: Caracas, Venezuela
Fecha de registro: 2007 o 2008
Número de registro: J294640109
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El Banco Internacional de Desarrollo (BID) es una entidad venezolana propiedad del Banco de Desarrollo de la Exportación de Irán (Export Development Bank of Iran, EDBI), entidad iraní cuyo objetivo es prestar apoyo al Gobierno iraní. Por consiguiente, BID es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
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14.
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Future Bank BSC
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Dirección: Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Baréin. PO Box 785
Número de registro mercantil: 54514-1 (Baréin) vence el 9.6.2009. N.o licencia comercial: 13388 (Baréin)
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Future Bank BSC es un banco iraní con sede en Baréin. Future Bank BSC se creó como una empresa conjunta entre Bank Saderat y Bank Melli, dos de los mayores bancos iraníes, que son propiedad y están bajo el control del Gobierno de Irán, al que le prestan apoyo. Por consiguiente, Future Bank BSC es propiedad y está bajo el control de entidades que prestan apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
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15.
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Industrial Development & Renovation Organization
alias IDRO
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Dirección: 78/1 Atefi Street and Africa Avenue, Teherán, Irán
Dirección: P.O. Box 55958, Arbift Tower 1508, Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dirección: P.O. Box 16820, Jebel Ali, Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dirección: Vali e Asr Building, Vali Asr St, Jam e Jam Ave, Teherán, Irán
Dirección: P.O. Box 19395-1855, Teherán, Irán
Dirección: No.2 Vali-Asr Building, Vali-Asr Street, Jam-e-Jam Ave, Teherán, Irán
Fecha de registro: 1967
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La Organización para el Desarrollo Industrial y la Renovación (Industrial Development and Renovation Organisation) es un organismo gubernamental responsable de acelerar la industrialización de Irán. Participa en los programas nuclear y de misiles y presta apoyo al sector industrial de Irán. Por consiguiente, la Organización para el Desarrollo Industrial y la Renovación, es propiedad o está bajo el control del Gobierno de Irán y apoya al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
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24.
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Kala Naft
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Kala Naft Tehran Trading Building, Sepahbod Gharani Street, Karim Khan Zand Avenue, 15988 Teherán, Irán
Número de registro: IR0000047040
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Kala Naft es una empresa de fabricación, apoyo y contratación y una filial de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que proporciona recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC).
Por consiguiente, Kala Naft es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
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25.
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Machine Sazi Arak
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P.O. Box: 148, KM 4, Tehran Alley, 3818997888 Arak, Irán
Número de registro: IR30177GN
Fecha de registro: 1967
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Machine Sazi Arak es una empresa iraní de fabricación de maquinaria y equipos industriales. Fabrica equipos para actividades estratégicas desde el punto de vista de la proliferación y tiene como clientes a la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI) y al Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (Ministry of Defense for Armed Forces Logistics, MODAFL). También está afiliada a la Organización para el Desarrollo Industrial y la Renovación (Industrial Development & Renovation Organization, IDRO), que presta apoyo en forma de fabricación al programa nuclear. Machine Sazi Arak también estaba implicada en la construcción del reactor de agua pesada de Arak. También apoya las actividades de exploración de petróleo y gas supervisadas por el Ministerio del Petróleo (Ministry of Petroleum), así como National Iranian Oil Company (NIOC) y sus filiales. Por consiguiente, Machine Sazi Arak participa en el programa de misiles nucleares y presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
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27.
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Power Plants’ Equipment Manufacturing Company
alias Saakhte Tajhizate Niroogahi
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Dirección: No. 10, Jahanara Alley, after Hemmat Bridge, Abbaspour St. (previously called Tavanir), Teherán, Post Code 1435733161, Irán
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Power Plants’ Equipment Manufacturing Company (SATNA) depende de la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI) y de Novin Energy (ambas incluidas en la lista de la RCSNU 1737). Participa en el desarrollo de reactores nucleares.
Por consiguiente, Power Plants’ Equipment Manufacturing Company presta apoyo a las actividades de proliferación nuclear de Irán.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
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30.
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Nuclear Power Production and Procurement Company (NPPD)
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No. 8, Tandis St., Africa Ave., Teherán (sede central), Irán
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Nuclear Power Production & Development Company (NPPD) depende de la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI) y participa en el desarrollo de centrales nucleares. Por consiguiente, NPPD participa en actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación.
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29.9.2025
(23.4.2007, suspendida desde 16.1.2016)
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36.
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Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute
alias Research Institute of Nuclear Science and Technology
alias Nuclear Science and Technology Research Institute
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AEOI, PO Box 14395-836, Teherán, Irán
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El Instituto Iraní de Investigación en Ciencia y Tecnología Nucleares (Iranian Nuclear Science and Technology Research Institute) está afiliado a nivel oficial a la Organización de Energía Atómica de Irán (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI), que supervisa el programa nuclear iraní. Por consiguiente, el Instituto Iraní de Investigación en Ciencia y Tecnología Nucleares participa en las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación y las apoya.
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29.9.2025
(26.7.2010, suspendida desde 16.1.2016)
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43.
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Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)
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Dirección: Domicilio social: Depenau 2, D-20095 Hamburgo; sucursal de Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415
Dirección: sucursal de Teherán: No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teherán, Irán
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Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH) es propiedad del Gobierno de Irán y del Bank of Industry and Mines y está controlada por ellos.
Por consiguiente, EIH es una entidad propiedad del Gobierno de Irán o está controlada por este.
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29.9.2025
(23.5.2011, suspendida desde 16.1.2016)
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46.
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EMKA Company
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Dirección: P.O. Box 14155-1339, Teherán, Irán
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EMKA Company opera en la industria nuclear iraní. EMKA Company es una filial de TAMAS Company, que es una empresa especializada en la producción de materias primas y combustible nuclear en Irán. EMKA Company es responsable concretamente de las actividades de exploración, extracción y tratamiento de minerales dentro del ciclo del combustible nuclear. Por consiguiente, EMKA Company participa en las actividades de proliferación nuclear de Irán y les presta apoyo.
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29.9.2025
(23.5.2011, suspendida desde 16.1.2016)
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53.
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Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company
alias Sureh Nuclear Reactors Fuel Company
alias Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran
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Domicilio social: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teherán, Irán
Complejo: Persian Gulf Boulevard, Km 20 SW Esfahan Road, Isfahán; Irán
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Anteriormente conocida como Sureh Nuclear Reactors Fuel Company, depende de la Organización Iraní de Energía Atómica (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI), está formada por Uranium Conversion Facility, Fuel Manufacturing Plant y Zirconium Production Plant.
Por consiguiente, Isfahan Nuclear Reactor Fuel Company participa en las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación.
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29.9.2025
(23.5.2011, suspendida desde 16.1.2016)
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69.
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Bonab Research Center (BRC)
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Dirección: Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Irán
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Bonab Research Center proporciona investigación para el diseño y la fabricación de componentes y equipos nucleares por parte de organizaciones iraníes. Por consiguiente, Bonab Research Center presta apoyo a las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación.
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29.9.2025
(23.5.2011, suspendida desde 16.1.2016)
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82.
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Uranium Processing Nuclear Fuel Production Company of Iran
alias FATSA
alias Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company of Iran
alias Uranium Processing and Production Company Esfahan Nuclear Fuel
alias Iran Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company
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Dirección: Atomic Energy Organization of Iran, No. 1995, North Karegar St., West Shahid Seyyed Abbas Abtahi Street 20, Amirabad, Teherán, Irán
Fecha de registro: 11.7.2007
Número de registro: 300525
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La empresa iraní Uranium Processing and Nuclear Fuel Production Company (FATSA) se dedica a la conversión de uranio y elementos conexos, gestiona y supervisa la construcción, la puesta en servicio, la explotación y la clausura de instalaciones y fábricas de conversión de uranio, la producción de conjunto combustible y las industrias conexas; asimismo, lleva a cabo todas las transacciones nacionales y extranjeras pertinentes en este ámbito, así como la importación o exportación de materiales transformados para el ensamblaje de combustible y productos industriales. Por consiguiente, participa, mediante colaboración directa o prestando apoyo, en las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación.
Además, está controlada por la Organización Iraní de Energía Atómica (Atomic Energy Organization of Iran, AEOI) y presta apoyo, como apoyo material, logístico o financiero, al Gobierno de Irán.
Por consiguiente, FATSA participa en actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación y les presta apoyo.
Adicionalmente, presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(1.12.2011, suspendida desde 16.1.2016)
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104.
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Central Bank of Iran
(alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran, alias Bank Markazi Jomhouri Islami Iran)
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Dirección: 213 Ferdowsi Avenue, 11365 Teherán, Irán; Mirdamad Blvd, 144 - P.O. Box 15875/7/77, Teherán, Irán; PO Box 15875/7177, 144 Mirdamad Blvd, Teherán, Irán
P.O. Box: 15875 / 7177
Lugar de registro: Irán
Fecha de registro: 1960
Número de registro: 4296905415
Código SWIFT (BIC): BMJIIRT1
Página web: http://www.cbi.ir
Correo electrónico: G.SecDept@cbi.ir
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El Banco Central de Irán (Central Bank of Iran) presta apoyo financiero al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC), que participa en los programas nucleares y de misiles de Irán. Por consiguiente, el Banco Central de Irán apoya las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación y al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(23.1.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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105.
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Tejarat Bank
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Dirección: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave. P.O. Box: 11365 -5416, Teherán
Teléfono: 88826690
Fax: 8890028
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Tejarat Bank es un banco iraní que presta apoyo a las infraestructuras industriales, energéticas y económicas de Irán, en particular en los sectores petroquímico y energético.
Tejarat Bank desempeña un papel destacado en el apoyo a los proyectos gubernamentales dirigidos por el Ministerio de Energía (Ministry of Energy). También presta apoyo financiero al desarrollo de proyectos nacionales petroquímicos y de extracción de petróleo.
Es propiedad parcial y está bajo el control del Gobierno de Irán, que preside la Asamblea General Ordinaria de Tejarat Bank. Por consiguiente, Tejarat Bank presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(8.4.2015, suspendida desde 16.1.2016)
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110.
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Ministry of Energy
Farsi: وزارت نیرو
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Dirección: Provincia de Teherán, Teherán, District 3, Kordestan Expy, QCF4+FRR, 19968 32611, Irán
Dirección: Teherán, Vali Asr Street, the beginning of Ayatollah Hashemi Rafsanjani Highway (Niyaish), Block 4 - Ministry of Energy Building, Postal code: 199683393, Irán
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El Ministerio de Energía (Ministry of Energy, MOE) de Irán es responsable de la política en el sector de la energía y de fomentar la cooperación con terceros países. El Ministerio de Energía posee o controla MAPNA Group, un actor clave en el sector iraní de la energía, el petróleo y el gas. En cooperación con el Ministerio del Petróleo (Ministry of Petroleum), MAPNA Group participa en la exploración de gas natural y petróleo y, por consiguiente, contribuye a los ingresos procedentes del petróleo de Irán. Una parte importante de estos ingresos se asigna a las Fuerzas Armadas (Armed Forces) y a la Organización de Innovación e Investigación para la Defensa (Organisation of Defensive Innovation and Research, SPND). A través de su vínculo con MAPNA Group, el Ministerio de Energía (Ministry of Energy) de Irán apoya las actividades nucleares de Irán.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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111.
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Ministry of Petroleum
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Dirección: Taleghani Avenue, next to Hafez Bridge, Irán
Número de registro: IR0022770444
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El Ministerio del Petróleo (Ministry of Petroleum) de Irán es responsable de las políticas en el sector del petróleo, que aporta fondos considerables para las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación. Por consiguiente, el Ministerio del Petróleo presta apoyo a las actividades nucleares de Irán con riesgos de proliferación.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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112.
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National Iranian Oil Company
alias NIOC
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NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing, Taleghani Avenue Teherán - Irán/First Central Building, Taleghan St., Teherán, Postal Code: 1593657919, P.O. Box 1863 and 2501, Irán
Número de registro: IR0000047087
Fecha de registro: 6.12.1955
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National Iranian Oil Company (NIOC) es una entidad estatal administrada públicamente que facilita recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). El ministro del Petróleo es el director del Consejo de Administración de NIOC, y el viceministro del Petróleo es el director general de NIOC. Por consiguiente, NIOC es propiedad del Gobierno de Irán, a quien presta apoyo. Además, presta servicios esenciales al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC).
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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113.
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National Iranian Oil Company (NIOC) PTE LTD
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7 Temasek Boulevard #07-02, Suntec Tower One 038987, Singapur
Número de registro: SG199004388C (Singapur)
Fecha de registro: 5.9.1990 (Singapur)
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National Iranian Oil Company PTE LTD es una filial (100 %) de la empresa estatal administrada públicamente National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, National Iranian Oil Company PTE LTD es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. También presta servicios esenciales al IRGC.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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114.
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National Iranian Oil Company International Affairs Limited
alias NIOC International Affairs Limited
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24 Grosvenor Gardens, SW1W 0DH, Londres, Reino Unido
Número de la empresa: 02772297 (Reino Unido)
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National Iranian Oil Company International Affairs Limited es una filial (100 %) de la empresa estatal administrada públicamente National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, National Iranian Oil Company International Affairs Limited es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. Además, presta servicios esenciales al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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115.
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Iran Fuel Conservation Organization
alias IFCO
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Dirección: No. 23 East Daneshvar St.North Shiraz St.Molasadra St.Vanak Sq. Teherán, Irán
Tel.: (+98) 2188604760-6
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Iran Fuel Conservation Organization es una entidad iraní que opera en el ámbito del consumo de combustible y es una filial (100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC), una entidad de propiedad estatal administrada públicamente que proporciona recursos financieros considerables al Gobierno de Irán.
Por consiguiente, Iran Fuel Conservation Organization es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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116.
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Karoon Oil & Gas Production Company
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Industrial Zone, Ahwaz, Juzestán, Irán
Número de registro: IR915378759
Otras entidades asociadas (filiales):
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Karoon Oil & Gas Production Company
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Khazar Expl & Prod Co (KEPCO)
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Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC)
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Maroun Oil & Gas Company
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Naftiran Intertrade Company (alias Naftiran Trade Company) (NICO)
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National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC)
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National Iranian Oil Company International Affairs Limited
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Petroleum Engineering & Development Company
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Petropars International FZE (PPI FZE)
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Petropars Iran Company (PPI)
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Petropars Oilfield Services Company (POSCO)
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Petropars Resources Engineering LTD (PRDE)
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South Zagros Oil & Gas Production Company
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West Oil & Gas Production Company
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Karoon Oil & Gas Production Company es la mayor empresa de producción de petróleo de Irán y una filial de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC).
Por consiguiente, Karoon Oil & Gas Production Company es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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117.
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Petroleum Engineering & Development Company
alias PEDEC
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No. 61 Shahid Kalantari St., Sepahbod Qarani Ave., Teherán, Irán
Número de registro: IR0000054377
Fecha de registro: 27.8.1980
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Petroleum Engineering & Development Company (PEDEC) es una filial de National Iranian Oil Company (NIOC) y su rama de ingeniería y desarrollo. NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, PEDEC es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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118.
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North Drilling Company (NDC)
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Dirección: No. 2127 Valiasr St., Corner of Del Afrooz St., Teherán, Irán
Número de registro: IR30068GN / 10101920830
Fecha de registro: 1999 (privatizada en 2009)
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North Drilling Company es una empresa líder en el sector de la perforación para la extracción de petróleo y gas. Es una filial de Sina Energy Holding, que es una filial de la Fundación Mostazafan (Mostazafan Foundation). La Fundación Mostazafan es una importante entidad paraestatal iraní controlada por la familia del líder supremo, el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC) y el Gobierno de Irán.
Además, North Drilling Company ha cooperado con National South Oil Company y National Iranian Oil Company.
Por consiguiente, North Drilling Company presta apoyo al Gobierno de Irán y es propiedad del Gobierno de Irán o está bajo su control. Además, está asociada a entidades que son propiedad del Gobierno de Irán o están bajo su control y que le prestan apoyo.
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29.9.2025
(23.4.2014, suspendida desde 16.1.2016)
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119.
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Khazar Expl & Prod Co
alias KEPCO
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No. 19 11th St.Khaled Eslamboli St., Teherán, Irán
Tel.: (+98) 2188722430
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Khazar Exploration and Production Company (KEPCO) es una de las cinco empresas de National Iranian Oil Company (NIOC) dedicadas a la exploración de petróleo y gas y a su producción, por lo que es su filial. NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC).
Por consiguiente, KEPCO es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán y está controlada por esta.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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120.
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National Iranian Drilling Company
alias NIDC
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Dirección: Airport Sq. Pasdaran Blvd., Ahwaz, Juzestán, Irán
Número de registro: IR0000368792
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National Iranian Drilling Company (NIDC) es una filial (100 %) de la empresa estatal administrada públicamente National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, NIDC es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. Además, presta servicios esenciales al IRGC.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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121.
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South Zagros Oil & Gas Production Company
Farsi: شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
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Dirección: Parvaneh St., Karimkhan Zand Blvd., Shiraz, Irán
Número de registro: IR0052586382
Tel.: (+98) 7112138204
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South Zagros Oil & Gas Production Company es una empresa de producción de petróleo y gas, filial de National Iranian Central Oilfield Company (ICOFC), que, a su vez, es una filial de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, South Zagros Oil & Gas Production Company es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán y está controlada por esta.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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122.
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Maroun Oil & Gas Company
alias Maroun Oil and Gas Operations
alias Maround Oil and Gas Production Co.
alias MOGPC
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Teherán, Irán
Número de registro: IR0052586388
Fecha de registro: 2.12.1998
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Maroun Oil & Gas Company es una filial de National Iranian South Oil Company (NISOC), que, a su vez, es una filial de National Iranian Oil Company (NIOC). Maroun Oil & Gas Company es responsable de la producción, el tratamiento y la transferencia de petróleo, gas y condensados procedentes de los principales campos petroleros. La producción y venta de petróleo juegan un papel vital en la financiación del ejército iraní, así como del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, Maroun Oil & Gas Company es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. Además, presta servicios esenciales al IRGC y apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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123.
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Masjed-soleyman Oil & Gas Company
(MOGC)
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Dirección: Juzestán, Irán
Número de registro: IR915378790
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Masjed-soleyman Oil & Gas Company (MOGC) es una filial (100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros al Gobierno de Irán.
Por consiguiente, MOGC es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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124.
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Gachsaran Oil & Gas Company
Farsi: شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران
alias Gacharsan Oil Gas Co.
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Dirección: Gachsaran, Kohkiluye-va-Boyer, Ahmad, Irán
Tel.: (+98) 7422222581
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Gachsaran Oil & Gas Company está administrada por medio de National Iranian South Oil Company (NISOC) y es una filial (100 %) de la empresa estatal National Iranian Oil Company (NIOC). A su vez, NIOC es propiedad del Gobierno de Irán y le presta apoyo. Por consiguiente, Gachsaran Oil & Gas Company está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán o es propiedad de este.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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125.
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Aghajari Oil & Gas Production Company
(AOGPC)
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Dirección: Naft Blvd., Omidieh, Juzestán, Irán;
Dirección: Juzestán, Omidieh, Oil Boulevard, Irán
Sitio web: aogpc.nisoc.ir
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Aghajari Oil & Gas Production Company (AOGPC), también conocida como Aghajari Oil and Gas Exploitation Company, es una entidad iraní que opera en el ámbito de la energía y una filial de National Iranian South Oil Company (NISOC). NISOC es una filial de National Iranian Oil Company (NIOC), que es propiedad del Gobierno de Irán, a quien presta apoyo. Por consiguiente, AOGPC está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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126.
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Arvandan Oil & Gas Company
alias AOGC
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Dirección: Khamenei Ave., Khorramshahr, Irán
Tel.: (+98) 6324214021
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Arvandan Oil&Gas Company es una entidad iraní de gas y petróleo filial de National Iranian Oil Company (NIOC). Explota importantes yacimientos de petróleo y gas en la región de Karoun Occidental. Sus actividades contribuyen a los objetivos nacionales de producción de NIOC.
NIOC es una empresa energética estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros y apoyo al Gobierno de Irán.
Por consiguiente, Arvandan Oil & Gas Company es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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127.
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West Oil & Gas Production Company
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Dirección: No. 42 Zan Blvd, Naft Sq., Kermanshah, Irán
Número de registro: IR915378784
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West Oil & Gas Production Company es una filial de Iranian Central Oil Fields Company, que es, a su vez, filial de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una empresa de propiedad estatal administrada públicamente que presta apoyo al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC).
Por consiguiente, West Oil & Gas Production Company es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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128.
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East Oil & Gas Production Company
alias EOGPC
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Dirección: No. 18 Payam 6 St, Payam Ave, Sheshsad Dastga, Mashha, Irán
Tel.: (+98) 5117633011
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East Oil & Gas Production Company (EOGPC) es una filial de Iranian Central Oil Fields Company, que, a su vez, es una filial de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita recursos financieros considerables y presta apoyo al Gobierno de Irán. Por consiguiente, EOGPC es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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129.
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Iranian Oil Terminals Company
alias IOTC
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Dirección - No. 11 Hojjat Souri Street (7th Street), Pasdaran Ave., Teherán, Irán
Tel.: (+98) 2188732221
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Iranian Oil Terminals Company es una empresa iraní, filial (100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que proporciona apoyo y recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. Recibe, almacena, exporta e importa petróleo crudo, productos petrolíferos y condensados de gas, también presta servicios, incluidos los servicios marinos. Es un importante actor en el apoyo a la producción y exportación de petróleo y gas del país, por lo que proporciona ingresos al Gobierno de Irán. Por consiguiente, Iranian Oil Terminals Company es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. Además, la misma Iranian Oil Terminals Company presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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130.
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Pars Special Economic Energy Zone
Farsi: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
alias PSEEZ
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Dirección: Pars Special Economic Energy Zone Org., Assaluyeh, Boushehr, Irán
Dirección: Bushehr Province, Assaluyeh, Pars Special Economic Energy Zone Organization, P.O. Box: 7511946484, Irán
Número de registro: IR916378778
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Pars Special Economic Energy Zone (PSEEZ) es una filial (100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC), que es de propiedad estatal. NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros y apoyo al Gobierno de Irán. Además, el puerto de Assaluyeh de PSEEZ presta servicios de operaciones portuarias a Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).
Por consiguiente, PSEEZ es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. Además, presta servicios esenciales a IRISL.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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131.
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Iran Liquefied Natural Gas Co.
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Dirección: No. 20, Alvand St, Argentina Sq, Teherán, 1514938111, Irán
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Iran Liquefied Natural Gas Co. gestiona los proyectos de gas natural licuado de Irán. Es una filial de National Iranian Gas Export Company, que es a su vez filial de la empresa estatal National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros y apoyo al Gobierno de Irán. El principal accionista de las Iran Liquefied Natural Gas Co. es el Gobierno de Irán. Por consiguiente, Iran Liquefied Natural Gas Co. es propiedad y está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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132.
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Naftiran Intertrade Company (NICO)
Farsi: شرکت بازرگانی نفت ایران
alias Naftiran Trade Company
alias NICO
alias Naftiran Intertrade Co. (NICO) Limited
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Dirección: 5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Teherán, Irán
Dirección: No. 35, Farhang Blvd (Erfan St Corner), Saadat Abad, Teherán, Irán
Dirección: Level 5(I), Main Office Tower, Financial Park Complex, Jalan Merdeka, 87000 Territorio Federal de Labuán, Malasia
Dirección: Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, Reino Unido
Número de registro: IRL0000000024809
Tel. +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678;
Fax +98 21 22374678; +98 21 22372481
Correo electrónico: info@naftiran.com
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Naftiran Intertrade Company es una filial (100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita considerables recursos financieros y apoyo al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, Naftiran Intertrade Company es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. También presta servicios esenciales al IRGC.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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133.
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Naftiran Intertrade Company Srl
Farsi: شرکت بازرگانی نفت ایران
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Dirección: Avenue de la Tour-Haldimand, 6, 1009 Pully, Suiza
Número de registro: CH-550.1.031.089-0
NIF-IVA: CHE-109.711.148
Tel: +41 21 3106565
Fax: +41 21 3106566/67/72
Correo electrónico: nico.finance@naftiran.ch
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Naftiran Intertrade Company SRL (NICO SRL) es una filial (100 %) de Naftiran Intertrade Company, que, a su vez, es una filial de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, NICO SRL es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. Además, presta servicios esenciales al IRGC.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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134.
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Petroiran Development Company (PEDCO) Ltd
(alias PetroIran; alias “PEDCO”)
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Dirección: PEDCO, P.O. Box 2965, Al Bathaa Tower,9th Floor, Apt. 905, Al Buhaira Corniche, Sharjah, Emiratos Árabes Unidos; P.O. Box 15875-6731, Teherán, Irán 41,1st Floor, International House, The Parade, St. Helier JE2 3QQ, Jersey; No. 22, 7th Lane, Khalid Eslamboli Street, Shahid Beheshti Avenue, Teherán, Irán; No. 102, Next to Shahid Amir Soheil Tabrizian Alley, Shahid Dastgerdi (Ex Zafar) Street, Shariati Street, Teherán 19199/45111, Irán
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Petroiran Development Company Ltd. (PEDCO) es una filial perteneciente en su totalidad a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), que a su vez es una filial de National Iranian Oil Company (NIOC), que presta apoyo al Gobierno de Irán. NIOC no solo tiene la propiedad indirecta de PEDCO, sino que también nombra directamente a los dirigentes de la empresa. PEDCO es una empresa de producción y exploración responsable del desarrollo de yacimientos de petróleo y gas. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC).
Por consiguiente, PEDCO es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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135.
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Petropars Ltd.
(alias Petropasr Limited; alias “PPL”)
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Dirección: North Naft Street 10, Mirdawad Boulevard, Teherán, Irán
Número de registro: IR0000102447
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Petropars Ltd (PPL) es una filial perteneciente en su totalidad a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), que, a su vez, es una filial al 100 % de la entidad de propiedad estatal National Iranian Oil Company (NIOC), que presta apoyo al Gobierno de Irán. Petropars Ltd (PPL) representa a NIOC en determinados acuerdos con socios internacionales y actúa como su órgano ejecutivo.
Por consiguiente, Petropars Ltd es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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136.
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Petropars International FZE
alias PPI FZE
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Dirección: P.O. Box 72146, Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dirección: Dirección en Kish: 79 to 82 Plates, 6 Sanat Tree, Derakhte Sabs Tree, Kish Island, Irán
Dirección: 3rd Floor, Petropars Limited, Farhang Blvd, Farhang Square, Sa’adat Abad, Teherán, Irán
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Petropars International FZE es una filial perteneciente en su totalidad a Petropars Ltd (PPL), que, a su vez, es una filial perteneciente en su totalidad a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO). NICO es propiedad de National Iranian Oil Company (NIOC), empresa estatal administrada públicamente que presta apoyo al Gobierno de Irán.
Petropars Ltd (PPL) representa a NIOC en determinados acuerdos con socios internacionales y actúa como su órgano ejecutivo. Petropars International FZE presta servicios comerciales, logísticos y de transporte en la región del Golfo Pérsico.
Por consiguiente, Petropars International FZE es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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137.
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Petropars UK Limited
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Dirección: 47 Queen Anne Street, Londres W1G 9JG, Reino Unido;
Dirección: 4 Dancastle Court, 14 Arcadia Avenue, Londres, N3 2JU
Número de registro: 03503060 (Reino Unido)
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Petropars UK Ltd. es una filial de Petropars Ltd (PPL). Petropars Ltd (PPL) pertenece en su totalidad a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), perteneciente en su totalidad a National Iranian Oil Company (NIOC), empresa estatal iraní que presta apoyo al Gobierno de Irán. Por consiguiente, Petropars UK Ltd está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán y es propiedad de esta.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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138.
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National Iranian Gas Company
alias NIGC
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Dirección: National Iranian Gas Company Building, South Aban Street, Karimkhan Boulevard, Teherán, Irán
Dirección (2): P.O. Box 15875, Teherán, Irán
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National Iranian Gas Company (NIGC) es una entidad estatal administrada públicamente que participa en la producción y la distribución de gas en el país y en la exportación de gas. El ministro del Petróleo es el presidente del Consejo de Administración de NIGC y el viceministro del Petróleo es el director general y vicepresidente de NIGC. Por consiguiente, NIGC presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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139.
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National Iranian Oil Refining and Distribution Company
Farsi: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
alias NIORDC
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Dirección: 4 Varsho Street, Teherán 1598666611, P.O. Box 15815-3499, Teherán, Irán
Número de registro: IR0000365670
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National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) es una filial (100 %) de la empresa estatal administrada públicamente National Iranian Oil Company (NIOC) que se dedica a la ingeniería y a la construcción de refinerías, oleoductos y redes de comunicación. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Además, el ministro del Petróleo es el encargado de nombrar al director ejecutivo de NIORDC. Por consiguiente, NIORDC está bajo control del Gobierno de Irán y de NIOC, que presta apoyo al Gobierno de Irán y es propiedad de este.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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140.
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National Iranian Tanker Company (NITC)
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35 East Shahid Atefi Street, Africa Ave., 19177 Teherán, P.O. Box: 19395-4833
Tel. +98 21 23801
Correo electrónico: info@nitc-tankers.com; todas las sedes del mundo
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National Iranian Tanker Company presta apoyo financiero al Gobierno de Irán a través de sus accionistas, incluido el Fondo de Pensiones de Jubilación del Estado Iraní (Iranian State Retirement Fund). Además, NITC es una de las mayores compañías explotadoras de petroleros del mundo y una de las grandes transportistas de crudo iraní. Consecuentemente, NITC facilita apoyo logístico al Estado de Irán mediante el transporte de petróleo iraní. Las exportaciones de petróleo iraní son una fuente de ingresos clave para su presupuesto y su gasto militares.
Por consiguiente, National Iranian Tanker Company presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
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141.
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Trade Capital Bank
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220035 Bielorrusia
Timiriazeva str. 65A
Tel: +375 (17) 3121012
Fax +375 (17) 3121008
Correo electrónico: info@tcbank.by
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Trade Capital Bank es una filial (99 %) de Tejarat Bank. Tejarat Bank es propiedad parcial y está bajo control del Gobierno de Irán. Además, participa a través de sus filiales en la elusión de las medidas restrictivas, pues presta servicios a las sociedades tapaderas que emplea Irán. Por consiguiente, Tejarat Bank apoya, en la elusión de las medidas restrictivas, tanto al Gobierno de Irán como a las entidades incluidas en la lista que le apoyan.
Por consiguiente, Trade Capital Bank es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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142.
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Bank of Industry and Mine
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Dirección: Hafez Avenue, P.O. Box 11365/4978, Teherán, Irán
Dirección: PO Box 15875-4456, Firouzeh Tower, No 1655 Vali-Asr Ave after Chamran Crossroads, Teherán 1965643511, Irán
Dirección: No. 491, Opposite to Saman Building, past of Shahid Beheshti Crossroad, Imam Khomeyni St, Irán.
Teléfono: +98 21 22029811-19, 22029837
Fax: +98 21 22029894, 0451-7724202
Correo electrónico: info@bim.ir
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Bank of Industry and Mine es un banco estatal que opera en el sector industrial y minero de Irán. Por consiguiente, el Bank of Industry and Mine es una entidad de propiedad del Gobierno de Irán y controlada por este.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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143.
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Cooperative Development Bank
alias Tose’e Ta’avon Bank
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Dirección: Bozorgmehr Street, Block 271, P.O.Box 14155-6569, Teherán, Irán
Dirección: Mirdamad Blvd., Northeast Corner of Mirdamad Bridge, No. 271, Teherán No. 271, 4th Floor, Mirdamad Blvd, Northeast of Mirdamad Bridge, Teherán, Irán
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El Banco Cooperativo de Desarrollo (Cooperative Development Bank) es una institución bancaria estatal que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(16.10.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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145.
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National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC)
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Dirección: No.1, Teherán, Iranshahr Ave.Shadab.St, P.O.Box: 79145/3184; Irán
Tel: +98-21-77606030
Número de registro: 4000000128233
Sitio web: www.niopdc.ir
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National Iranian Oil Products Distribution Company (NIOPDC) es una filial perteneciente en su totalidad a National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), que, a su vez, es una filial perteneciente en su totalidad a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). NIOPDC se encarga de la provisión de combustible en todo el país. Por consiguiente, NIOPDC es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. Además, presta servicios esenciales alIRGC.
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29.9.2025
(22.12.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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146.
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Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)
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Dirección: No.194, Sepahbod Gharani Ave., Teherán, Irán
Tel: +98-21-88801960 / +98-21-66152223
Fax: +98-21-66154351
Sitio web: www.ioptc.com
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Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC) es una filial de National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC), que, a su vez, está bajo control del Gobierno de Irán y de National Iranian Oil Company (NIOC), una entidad que presta apoyo y está bajo control del Gobierno de Irán. Por consiguiente, está bajo control de entidades que prestan apoyo al Gobierno de Irán y son propiedad de este.
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29.9.2025
(22.12.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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147.
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National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)
alias شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران
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No.263, Ostad Nejatollahi Ave., Teherán, Irán
Número de registro: IR0000047088
Fecha de registro: 18.3.1992
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National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC) es una filial (100 %) de la empresa estatal administrada públicamente National Iranian Oil Company (NIOC) que se encarga de la ingeniería y la construcción de refinerías, oleoductos y redes de comunicación. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, NIOEC es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán. Además, presta servicios esenciales al IRGC.
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29.9.2025
(22.12.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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154.
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First Islamic Investment Bank (FIIB)
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Dirección: Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka Territorio Federal de Labuán, Labuán 87000, Malasia
Dirección: 19A-31-3A, Level 31, Business Suite, Wisma UOA, No. 19 Jalan Pinang, Kuala Lumpur, 50450, Malasia
Dirección: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar Mega Kuningan Blok 6.2 Yakarta 12950, Indonesia
Dirección: Branch: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, 50450, Malasia
Dirección: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Territorio Federal de Labuán, Labuán F.T, 87000, Malasia
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First Islamic Investment Bank (FIIB) es un banco de Asia Sudoriental que forma parte de Sorinet Group, propiedad el empresario iraní Babak Zanjani. Entre las actividades de FIIB se incluyen varias acciones en apoyo de las políticas del Gobierno de Irán para la elusión de las medidas restrictivas. Por consiguiente, FIIB presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(22.12.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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155.
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International Safe Oil
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Dirección: Territorio Federal de Labuán, Malasia
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International Safe Oil (ISO) vende petróleo iraní en Malasia. Ayuda a entidades incluidas en la lista a infringir las disposiciones de las medidas restrictivas internacionales contra Irán y presta apoyo financiero al Gobierno de Irán. Proporciona apoyo, incluido apoyo financiero, a National Iranian Oil Company (NIOC) y a Nafitran Intertrade Company Ltd (NICO), ambas entidades incluidas en la lista de la UE.
Por consiguiente, International Safe Oil es responsable de prestar apoyo a entidades incluidas en la lista de la UE, y al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(22.12.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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156.
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Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT)
(alias SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)
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Dirección: Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Irán
Dirección: Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubái, Emiratos Árabes Unidos, P.O. Box 31988
Dirección: Sucursal de Teherán: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Road 9, Teherán, Irán Códigos SWIFT: SCERIRTH KSH (sucursal de Kish Island), SCTSAEA1 (sucursal de Dubái), SCERIRTH (sucursal de Teherán)
Dirección: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25
Dirección: SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87 Dirección: Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubái, Port,
Tel: 09347695504 (sucursal en Kish Island) 09347695504/97-143257022-99 (sucursal en Dubái) 09347695504 (sucursal en Teherán)
Correo electrónico: info@sctbankers.com zanjani@sctbankers.com
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Sorinet Commercial Trust (SCT) participa en una red de compañías de fideicomiso y bancos utilizada por el Gobierno de Irán para eludir medidas restrictivas, en particular permitiendo la venta de petróleo iraní en el mercado negro del petróleo.
Por consiguiente, Sorinet Commercial Trust presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(8.11.2014, suspendida desde 16.1.2016)
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157.
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HK Intertrade Company Ltd
alias HK Intertrade
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Dirección: 21st Floor, Tai Yau Building, 181 Johnston Road, Wanchai, Hong Kong
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HK Intertrade Company ha beneficiado al Gobierno iraní al participar en un sistema que ha ayudado a blanquear ingresos procedentes del petróleo iraní. También se cree que HK Intertrade es una sociedad tapadera de National Iranian Oil Company (NIOC).
NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que proporciona recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. NIOC tiene el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC).
Por consiguiente, HK Intertrade Company Ltd. presta apoyo al Gobierno de Irán y es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán o está bajo su control.
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29.9.2025
(22.12.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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158.
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Petro Suisse
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Petro Suisse, Avenue de la Tour- Haldimand 6, 1009 Pully, Suiza
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Petro Suisse es una empresa activa en el sector iraní del petróleo y el gas, dirigida por funcionarios de National Iranian Oil Company (NIOC). A su vez, NIOC facilita apoyo financiero al Gobierno iraní. Petro Suisse está vinculada también a Naftiran Intertrade Co (NICO), filial (al 100 %) de National Iranian Oil Company (NIOC). Por consiguiente, Petro Suisse está controlada por una entidad que proporciona apoyo financiero al Gobierno de Irán y está asociada a una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(22.12.2012, suspendida desde 16.1.2016)
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163.
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Petropars Iran Company
alias PPI
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Dirección: No. 9, Maaref Street, Farhang Blvd, Saadet Abad, Teherán, Irán
Dirección: No. 33, Farhang Blvd, Sa’adat-Abad, Teherán, Irán
Tel: (+98) (21) 22372340
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Petropars Iran Company (PPI) es una filial perteneciente en su totalidad a Petropars Ltd (PPL), que, a su vez, es una filial perteneciente en su totalidad a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO). NICO pertenece a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una empresa de propiedad estatal que presta apoyo al Gobierno de Irán.
Petropars Iran Company (PPI) es responsable de ejecutar proyectos en industrias petroleras, gasísticas y petroquímicas y de actuar como contratista para actividades de ingeniería, adquisición, gestión y construcción en nombre de Petropars Ltd.
Por consiguiente, Petropars Iran Company es propiedad o está bajo control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
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164.
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Petropars Oilfield Services Company
(alias POSCO)
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Dirección: Kish harbor, PPI Bldg
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Petropars Oilfield Services Company (POSCO) es una filial perteneciente en su totalidad a Petropars Iran, que, a su vez, es una filial perteneciente en su totalidad a Petropars Ltd (PPL). PPL pertenece en su totalidad a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), que pertenece a National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una empresa de propiedad estatal que presta apoyo al Gobierno de Irán.
POSCO es responsable de la gestión de las operaciones de perforación de Petropars Ltd y ha prestado servicios de consultoría a NIOC y NISOC.
Por consiguiente, POSCO es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán y está bajo su control.
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29.9.2025
(8.6.2013, suspendida desde 16.1.2016)
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166.
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Petropars Resources Engineering Ltd
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Dirección: 4th Floor, No. 19, 5th St., Gandi Ave., Teherán, 1517646113, Irán
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Petropars Resources Engineering Ltd (PRE) es una filial perteneciente en su totalidad a Petropars Iran, que, a su vez, es una filial perteneciente en su totalidad a Petropars Ltd (PPL). PPL pertenece en su totalidad a Naftiran Intertrade Company Ltd (NICO), que pertenece a National Iranian Oil Company (NIOC), que es una empresa de propiedad estatal que presta apoyo al Gobierno de Irán. PRE presta servicios de gestión e ingeniería y proporciona recursos humanos para proyectos relacionados con el petróleo y el gas y las necesidades conexas en los ámbitos de la electricidad, la mecánica y los instrumentos.
Por consiguiente, PRE es propiedad de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán y está bajo su control.
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29.9.2025
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168.
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Post Bank of Iran
alias Post Bank Iran
alias Post Bank
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237, Motahari Ave., Teherán, 1587618118, Irán
Número de registro: IRFEB57517
Sitio web: www.postbank.ir
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El Banco Postal de Irán (Post Bank of Iran) es un banco iraní, cuya propiedad mayoritaria es del Gobierno de Irán, que lo controla.
Por consiguiente, el Banco Postal de Irán presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(16.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)
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169.
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Iran Insurance Company
alias Bimeh Iran
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Dirección: No. 51, South Shiraz Street, South Brazil Street, Vanak Square, Teherán, Irán
Dirección: 21st Floor, City Tower 2 Opposite Future Museum Sheikh Zayed Road, Dubái
Dirección: PO Box 2004, Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Dirección: 2nd Floor, Al Awtad Building Near Al Maha Petrol Station, Watt Ayah PO Box 417, Postal Code 100, Mascate, Omán
Dirección: 2nd Floor, Gumran Butti Suweidi Al Dhahi Building Opposite Hamdan Center, Hamdan Street PO Box 3281, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos
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Iran Insurance Company es una entidad pública iraní que trabaja en el ámbito de los seguros y que tiene un único accionista, el Gobierno iraní. Iran Insurance Company detentauna parte importante del mercado iraní de los seguros. Presta servicios de reaseguro a empresas del sector del petróleo y el gas. Por consiguiente, Iran Insurance Company es propiedad del Gobierno de Irán o está bajo su control.
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29.9.2025
(16.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)
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170.
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Export Development Bank of Iran (EDBI)
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Dirección: Export Development Building, 21th floor, Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teherán, Irán
Dirección: 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teherán, Irán
Dirección: Tose’e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teherán, Irán
Dirección: No. 129, 21 ‘s Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teherán, Irán, C.R. No. 86936
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El Banco de Desarrollo de la Exportación de Irán (Export Development Bank of Iran, EDBI) es un banco de propiedad estatal de Irán.
Por consiguiente, EDBI presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(16.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)
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171.
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Persia International Bank Plc
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6 Lothbury, Londres Post Code: EC2R 7HH, Reino Unido
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Persia International Bank PLC es una entidad propiedad y bajo el control de Bank Mellat y Bank Tejarat.
Tejarat Bank y Bank Mellat son propiedad parcial y están bajo control del Gobierno de Irán. Además, proporcionan apoyo financiero al Gobierno de Irán y a entidades controladas por este.
Por consiguiente, Persia International Bank es propiedad o está bajo el control de entidades que prestan apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(16.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)
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172.
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Iranian Offshore Engineering & Construction Co
alias IOEC
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Dirección: 18 Shahid Dehghani Street, Qarani Street, Teherán, 19395-5999, Irán
Dirección: No.52 North Kheradmand Avenue (Corner of 6th Alley) Teherán, Irán
Sitio web: http://www.ioec.com/
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Iranian Offshore Engineering & Construction Company es una filial de National Iranian Oil Company (NIOC). NIOC es una entidad estatal administrada públicamente que facilita recursos financieros considerables al Gobierno de Irán. NIOC ostenta el monopolio de la producción, la venta y la exportación de petróleo iraní. Los ingresos generados por las ventas de petróleo de NIOC tienen un papel importante en la financiación del ejército iraní y el Cuerpo de los Guardianes de la Revolución Islámica (Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC). Por consiguiente, Iranian Offshore Engineering & Construction Company es propiedad o está bajo el control de una entidad que presta apoyo al Gobierno de Irán.
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29.9.2025
(16.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)
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173.
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Bank Refah Kargaran
(alias Bank Refah)
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Dirección: Moffettah No. 125, P.O. Box 15815-1866, Teherán, Irán
Dirección: No.125 – Mofatteh Cross- Taleghani Ave., Teherán, Irán
Dirección: 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave. Vanak Sq, Teherán, Irán
Dirección: No.186, North Shiraz St, Mollasadra Ave, Vanak Sq, Teherán, 1991756783, Irán
Dirección: Shahid Mofatteh Building, 125, Moffateh Crossroad, Talleghani Ave., Teherán, Irán
Código SWIFT: REF AIRTH
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Bank Refah Kargaran es un banco iraní con vínculos con el Gobierno de Irán. Coopera, entre otros, con el Ministerio de Defensa y Logística de las Fuerzas Armadas (Ministry of Defense for Armed Forces Logistics, MODAFL), incluido facilitando la adquisición de armas. También coopera con el Ministerio de Economía y Hacienda (Ministry of Economy and Finance) y el Ministerio de Sanidad (Ministry of Health).
Bank Refah Kargaran es propiedad del Gobierno de Irán.
Por tanto, Bank Refah Kargaran está bajo el control del Gobierno de Irán y le presta apoyo.
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29.9.2025
(16.11.2013, suspendida desde 16.1.2016)».
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