DOUE-L-2011-82537
Europeo
Unión Europea
Decisión
20111201
783/2011

Decisión 2011/783/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán.
Diario Oficial de la Unión Europea
20111202
319
L
71
91
/doue/2011/319/L00071-00091.pdf
L
20111201
N
N
N
L
Armas
Cuentas bloqueadas
Empresas
Energía nuclear
Irán
Organización de las Naciones Unidas
Política Exterior y de Seguridad Común
Sanciones
Transportes marítimos
MODIFICA
el anexo II de la Decisión 2010/413, de 26 de julio
SE ANULA
lo indicado, por Sentencia de 22 de enero de 2015.
SE ANULA
lo indicado, por Sentencia de 4 de junio de 2014
SE ANULA
lo indicado, por Sentencia de 4 de junio de 2014
SE ANULA
lo indicado, por Sentencia de 4 de junio de 2014
SE ANULA
en la forma establecida lo indicado, por Sentencia de 12 de diciembre de 2013
SE ANULA
En la forma establecida lo indicado, por Sentencia de 6 de septiembre de 2013
SE ANULA
En la forma establecida lo indicado, por Sentencia de 6 de septiembre de 2013
SE ANULA
en la forma establecida lo indicado, por Sentencia de 6 de septiembre de 2013
SE ANULA
lo indicado, por Sentencia de 6 de septiembre de 2013
SE ANULA
lo indicado, por Sentencia de 6 de septiembre de 2013
SE ANULA
lo indicado, por Sentencia de 6 de septiembre de 2013
SE ANULA
lo indicado, por Sentencia de 6 de septiembre de 2013
SE ANULA
lo indicado, por Sentencia de 6 de septiembre de 2013
SE ANULA
lo indicado, por Sentencia de 29 de enero de 2013
SE ANULA
lo indicado, por Sentencia de 26 de diciembre de 2012
Energía
Relaciones internacionales
Seguridad y Defensa
Sistema financiero
Transportes y tráfico
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 29,
Vista la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán [1], y, en particular, su artículo 23, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1) El 26 de julio de 2010, el Consejo adoptó la Decisión 2010/413/PESC, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán.
(2) El Consejo ha llevado a cabo una revisión completa de la lista de personas y entidades, que figura en el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC, a las que se aplican el artículo 19, apartado 1, letra b), y el artículo 20, apartado 1, letra b), de dicha Decisión. Al realizar la revisión, el Consejo tuvo en cuenta las observaciones presentadas por los interesados.
(3) El Consejo ha llegado a la conclusión de que las personas y entidades enumeradas en el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC deben seguir sujetas a las medidas restrictivas específicas previstas en dicha Decisión.
(4) El Consejo ha llegado asimismo a la conclusión de que deben modificarse las menciones relativas a determinadas entidades incluidas en el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC.
(5) Además, habida cuenta de la continua preocupación sobre la ampliación de los programas nucleares y de misiles de Irán manifestada por el Consejo Europeo del 23 de octubre de 2011, debe incluirse a más personas y entidades en la lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas que figura en el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC.
(6) La lista de personas y entidades a que se refieren el artículo 19, apartado 1, letra b), y el artículo 20, apartado 1, letra b), de la Decisión 2010/413/PESC debe actualizarse en consecuencia.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo II de la Decisión 2010/413/PESC se modifica de acuerdo con el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.
Hecha en Bruselas, el 1 de diciembre de 2011.
Por el Consejo
La Presidenta
C. Ashton
___________
(1) DO L 195 de 27.7.2010, p. 39.
ANEXO
El anexo II de la Decisión 2010/413/PESC se modifica como sigue:
1) Se añaden las siguientes personas y entidades a la lista que figura en el anexo II:
I. Personas y entidades implicadas en actividades nucleares o relacionadas con misiles balísticos
A. Personas físicas
| Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
1. | Dr Ahmad AZIZI | | Vicepresidente y Director Gerente del Melli Bank.PLC, señalado por la UE | 1.12.2011 |
2. | Davoud BABAEI | | Actual jefe de seguridad de la Organización de Innovación e Investigación para la Defensa (SPND), Instituto de Investigación de Logística de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, dirigido por Mohsen Fakhrizadeh, señalado por las Naciones Unidas. El OIEA ha señalado la SPND por suscitar inquietudes en cuanto a posibles dimensiones militares del programa nuclear de Irán, en relación con el cual Irán se niega a cooperar. En su calidad de jefe de seguridad, Babaei es responsable de impedir la divulgación de información, incluso al OIEA. | 1.12.2011 |
3. | Hassan BAHADORI | | Presidente del Consejo de Administración del Arian Bank, señalado por la UE. | 1.12.2011 |
4. | Sayed Shamsuddin BORBORUDI | | Director Adjunto de la Organización de la Energía Atómica de Irán y subordinado de Feridun Abbasi Davani, señalado por la ONU. Ha estado implicado en el programa nuclear iraní al menos desde 2002, también como ex jefe de contratación pública y logística de AMAD, donde era responsable de recurrir a sociedades tapadera como Kimia Madan para la adquisición de equipo y materiales para el programa de armas nucleares de Irán. | 1.12.2011 |
5. | Dr Peyman Noori BROJERDI | | Presidente del Consejo de Administración y Director Gerente del Banco Refah, señalado por la UE. | 1.12.2011 |
6. | Kamran DANESHJOO (alias DANESHJOU) | | Ministro de Ciencia, Investigación y Tecnología desde las elecciones de 2009. Irán no facilitó al OIEA precisiones sobre su función en relación con los estudios de desarrollo de ojivas de misiles. Esto se inscribe en la falta de cooperación más general de Irán con la investigación del OIEA sobre los "presuntos estudios" que sugieren un aspecto militar del programa nuclear de Irán, incluyendo la denegación de acceso a documentos relacionados con las personas implicadas. Daneshjoo desempeña asimismo una función en las actividades de "defensa pasiva" de Irán en nombre del Presidente Ahmadinejad, además de su función ministerial. La Organización de Defensa Pasiva ya había sido señalada por la UE. | 1.12.2011 |
7. | Dr Abdolnaser HEMMATI | | Director Gerente y Presidente del Consejo de Administración del Banco Sina, señalado por la UE. | 1.12.2011 |
8. | Milad JAFARI | fecha de nacimiento 20/9/74 | Nacional de Irán que suministra mercancías, en particular metales, a sociedades tapadera de SHIG, designadas por la ONU. Entregó mercancías al SHIG entre enero y noviembre de 2010. Los pagos de algunas de las mercancías se efectuaron en la oficina central del Banco de Desarrollo de la Exportación de Irán (EDBI) en Teherán señalado por la UE, después de noviembre de 2010. | 1.12.2011 |
9. | Dr Mohammad JAHROMI | | Presidente y Director Gerente del Banco Saderat, señalado por la UE. | 1.12.2011 |
10 | Ali KARIMIAN | | Nacional de Irán que suministra mercancías, en particular fibra de carbón, al SHIG y al SBIG, designados por la ONU. | 1.12.2011 |
11. | Majid KHANSARI | | Director Gerente dela Compañía eléctrica Kalaye señalad por la ONU | 1.12.2011 |
12. | Mahmoud Reza KHAVARI | | Presidente del Consejo de Administración y Director Gerente del Banco Meli, señalado por la UE. | 1.12.2011 |
13. | Mohammad Reza MESKARIAN | | El Presidente del Consejo de Administración del Persia International Bank señalado por la UE. | 1.12.2011 |
14. | Mohammad MOHAMMADI | | Director Gerente de MATSA. | 1.12.2011 |
15. | Dr M H MOHEBIAN | | Director Gerente del Post Bank, señalado por la UE. | 1.12.2011 |
16. | Mohammad Sadegh NASERI | | Director del Physics Research Institute (anteriormente denominado Institute of Applied Physics) | 1.12.2011 |
17. | Mohammad Reza REZVANIANZADEH | | Director Gerente de la Sociedad de Combustible para Reactores Nucleares (SUREH), señalada por la UE. También es funcionario de la AEOI. Supervisa y adjudica licitaciones de contratos públicos de obras sensibles necesarias para la Fuel Manufacturing Plant (Fábrica de Combustibles) (FMP), la Zirconium Powder Plant (Planta de Polvo de Zirconio) (ZPP) y la Uranium Conversion Facility (Planta de Conversión de Uranio) (UCF) | 1.12.2011 |
18. | A SEDGHI | | Presidente y Director no ejecutivo del Melli Bank.PLC, señalado por la UE. | 1.12.2011 |
19. | Hamid SOLTANI | | Director Gerente de la Sociedad Gestora de Construcción de Centrales Nucleares (MASNA), señalada por la UE. | 1.12.2011 |
20. | Bahman VALIKI | | Presidente del Consejo de Administración y Director Gerente del Banco de Desarrollo de la Exportación de Irán (EDBI), señalado por la UE. | 1.12.2011 |
21. | Javad AL YASIN | | Jefe del Centro de Investigación de Explosión e Impacto, también denominado METFAZ. | 1.12.2011 |
22. | S ZAVVAR | | Gerente General en Funciones para Dubai del Persia International Bank, señalado por la UE. | 1.12.2011 |
B. Entidades
| Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
23. | Aria Nikan, (también denominada Pergas Aria Movalled Ltd) | Suite 1, 59 Azadi Ali North Sohrevardi Avenue, Teherán, 1576935561 | Se sabe que realiza contratas para el Departamento Comercial de la Sociedad de Tecnología Centrífuga de Irán (TESA). Han intentado contratar la adquisición de materiales señalados, que incluyen mercancías procedentes de la UE que tienen aplicaciones en el programa nuclear iraní. | 1.12.2011 |
24. | Bargh Azaraksh; (también denominada Barghe Azerakhsh Sakht) | No 599, Stage 3, Ata Al Malek Blvd, Emam Khomeini Street, Esfahan. | Sociedad contratada para trabajar en los centros de enriquecimiento de uranio de Natanz y Qom/Fordow, en obras de electricidad e instalación de tuberías. Encargada de concebir, adquirir e instalar equpo de control eléctrico en Natanz en 2010. | 1.12.2011 |
25. | Behineh Trading Co | Teherán, Irán | Implicada en el suminiistro de municiones de Irán a través de Nigeria a un tercer país. | 1.12.2011 |
26. | Eyvaz Technic | No 3, Building 3, Shahid Hamid Sadigh Alley, Shariati Street, Teherán, Irán | Productora de equipo de vacío que ha abastecido a los centros de enriquecimiento de uranio de Natanz and Qom/Fordow. En 2011 suministró transductores de presión a la Compañía Eléctrica Kalaye, designada por la ONU. | 1.12.2011 |
27. | Fatsa | No 84, Street 20, North Amir Abad, Abad, Teherán, Irán | Sociedad de tratamiento de uranio y producción de combustible nuclear de Irán. Controlada por la Organización de la Energía Atómica de Irán, designada por la ONU. | 1.12.2011 |
28. | Ghani Sazi Uranium Company (también denominada Iran Uranium Enrichment Company) | 3, Qarqavol Close, 20th Street, Teherán | Depende de TAMAS, a su vez designada por la ONU. Tiene contratos de producción con la Sociedad Eléctrica Kalaye, designada por la ONU, y con TESA, señalada por la UE. | 1.12.2011 |
29. | Iran Pooya (también denominada Iran Pouya) | | Empresa pública que explotaba la mayor extrusora de aluminio de Irán y proporcionaba material para su uso en carcasas para las centrífugas IR-1 e IR-2. Importante fabricante de cilindros de aluminio para centrífugas, entre cuyos clientes se cuentan la AEOI y TESA, designadas por la UE. | 1.12.2011 |
31. | Karanir (también denominada Moaser, también denominada Tajhiz Sanat) | 1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Teherán. | Participa en la compra de equipo y materiales que tienen una aplicación directa en el programa nuclear iraní. | 1.12.2011 |
32. | Khala Afarin Pars | Unit 5, 2nd Floor, No75, Mehran Afrand St, Sattarkhan St, Teherán. | Participa en la compra de equipo y materiales que tienen una aplicación directa en el programa nuclear iraní. | 1.12.2011 |
33. | MACPAR Makina San Ve Tic | Istasyon MH, Sehitler cad, Guldeniz Sit, Number 79/2, Tuzla 34930, Estambul | Sociedad dirigida por Milad Jafari que ha suministrado mercancías, sobre todo metales, al Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG), designado por la ONU, a través de sociedades tapadera. | 1.12.2011 |
34. | MATSA (Mohandesi Toseh Sokht Atomi Company) | 90, Fathi Shaghaghi Street, Teherán, Irán. | Sociedad iraní que tiene un contrato con la Compañía Eléctrica Kalaye, designada por la ONU, para prestar servicios de diseño e ingeniería a lo largo de todo el ciclo del combustible nuclear. Últimamente ha venido adquiriendo equipo para el centro de enriquecimiento de uranio de Natanz. | 1.12.2011 |
35. | Mobin Sanjesh (alias FITCO) | Entrée 3, no 11 rue 12, Alley Miremad, Abbas Abad, Teherán. | Participa en la compra de equipo y materiales que tienen una aplicación directa en el programa nuclear iraní. | 1.12.2011 |
36. | Multimat lc ve Dis Ticaret Pazarlama Limited Sirketi | | Sociedad dirigida por Milad Jafari que ha suministrado mercancías, sobre todo metales, al Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG), designado por la ONU, a través de sociedades tapadera. | 1.12.2011 |
37. | Centro de Investigación de Explosión e Impacto (también denominado METFAZ) | 44, 180th Street West, Teherán, 16539-75751 | Dependiente de la Universidad Malek Ashtar, designada por la UE; supervisa actividades vinculadas a las posibles dimensiones militares del programa nuclear iraní, en relación con el cual Irán no coopera con el OIEA. | 1.12.2011 |
38. | Saman Nasb Zayendeh Rood; Saman Nasbzainde Rood | Unit 7, 3rd Floor Mehdi Building, Kahorz Blvd, Esfahan, Irán | Contratista de obras que ha instalado tuberías y equipo de apoyo afín en el centro de enriquecimiento de uranio de Natanz. Se ha ocupado específicamente de tuberías de centrífugas. | 1.12.2011 |
39. | Saman Tose'e Asia (SATA) | | Empresa de ingeniería implicada en el apoyo a una serie de proyectos industriales de gran escala que incluyen el programa de enriquecimiento de uranio de Irán, con inclusión de trabajos no declarados en el centro de enriquecimiento de uranio de Qom/Fordow. | 1.12.2011 |
40. | Samen Industries | 2nd km of Khalaj Road End of Seyyedi St., P.O. Box 91735-549, 91735 Mashhad, Irán, Tel.: +98 511 3853008, +98 511 3870225 | Denominación especulativa de Khorasan Mettalurgy Industries (señalada en virtud de la RCSNU 1803 (2008), filial del Ammunition Industries Group (AMIG)). | 1.12.2011 |
41. | SOREH (Sociedad de Combustible para Reactores Nucleares) | 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teherán: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road | Filial de la Organización Iraní de Energía Atómica (AEOI), sancionada por las Naciones Unidas. | 1.12.2011 |
42. | STEP Standart Teknik Parca San ve TIC A.S. | 79/2 Tuzla, 34940, Estambul (Turquía) | Sociedad dirigida por Milad Jafari que ha suministrado mercancías, sobre todo metales, al Grupo Industrial Shahid Hemmat (SHIG), designado por la ONU, a través de sociedades tapadera. | 1.12.2011 |
43. | SURENA (también denominada Sakhd Va Rah-An-Da-Zi) | | Sociedad de Construcción y Puesta en Funcionamiento de Centrales Nucleares. Controlada por la Sociedad Energética Novin, designada por la ONU. | 1.12.2011 |
44. | TABA (Sociedad de Fabricación de Herramientas de Corte de Irán - Taba Towlid Abzar Boreshi Iran) | 12 Ferdowsi, Avenue Sakhaee, avenue 30 Tir (sud), nr 66 – Teherán | Sociedad dependiente de TESA o controlada por ella, sancionada por la Unión Europea. Participa en la fabricación de equipo y materiales que tienen una aplicación directa en el programa nuclear iraní. | 1.12.2011 |
45. | Test Tafsir | No 11, Tawhid 6 Street, Moj Street, Darya Blvd, Shahrak Gharb, Teherán, Irán. | Productora de contenedores específicos UF6 que ha abastecido a los centros de enriquecimiento de uranio de Natanz and Qom/Fordow. | 1.12.2011 |
46. | Tosse Silooha (también denominada Tosseh Jahad E Silo) | | Participación en el programa nuclear iraní, en los centros de Natanz, Qom y Arak. | 1.12.2011 |
47. | Yarsanat (también denominada Yar Sanat, también denominada Yarestan Vacuumi) | No. 101, West Zardosht Street, 3rd Floor, 14157 Teherán; No. 139 Hoveyzeh Street, 15337, Teherán. | Sociedad subcontratada de la Compañía Eléctrica Kalaye, señalada por la ONU. Participa en la compra de equipo y materiales que tienen una aplicación directa en el programa nuclear iraní. Ha intentado adquirir productos de vacío y transductores de presión. | 1.12.2011 |
48. | Oil Turbo Compressor Company (OTC) | No. 12 Saee Alley Vali E Asr Street, Teherán, Irán | Afiliada a la Turbopomp va Kompressor (SATAK), designada en las listas de la Unión Europea, (también conocida como Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG). | 1.12.2011 |
II. Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC)
A. Personas físicas
| Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
49. | Azim AGHAJANI (también aparece con la ortografía ADHAJANI) | | Miembro de la IRGC, implicado en el suministro de municiones de Irán a través de Nigeria a un tercer país. | 1.12.2011 |
50. | Abolghassem Mozaffari SHAMS | | Director de Khatam Al-Anbia Construction Headquarters. | 1.12.2011 |
51. | Ali Akbar TABATABAEI (alias Sayed Akbar TAHMAESEBI) | | Miembro de la IRGC, implicado en el suministro de municiones de Irán a través de Nigeria a un tercer país. | 1.12.2011 |
B. Entidades
| Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
52. | Yas Air | Aeropuerto de Mehrabad, Teherán | Nueva denominación de la Pars Aviation Service Company de la IRGC, sancionada por la ONU y la UE. En 2011 se encontraron armas convencionales en una aeronave de Yas Air Carbgo Airlines que se dirigía de Irán a Siria, con ocasión de una inspección en Turquía. | 1.12.2011 |
III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL ) (Compañía Naviera de la República Islámica de Irán)
A. Personas físicas
| Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
53. | Ghasem NABIPOUR (alias M T Khabbazi NABIPOUR) | Fecha de nacimiento: 16/01/1956, iraní. | Director y accionista de la Compañía naviera Rahbaran Omid Darya, nueva denominación de la Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company (también denominada Soroush Saramin Asatir Ship Management Company) (SSA SMC), señalada en las listas de la Unión Europea; encargado de la gestión técnica de los buques de IRISL. NABIPOUR es el director de gestión de buques de IRISL. | 1.12.2011 |
54. | Naser BATENI | Fecha de nacimiento: 16/12/1962, iraní. | Ex director jurídico de IRISL, director de d’Hanseatic Trade and Trust Shipping Company (HTTS), sancionada por la Unión Europea. Director de la sociedad tapadera NHL Basic Limited. | 1.12.2011 |
55. | Mansour ESLAMI | Fecha de nacimiento: 31/01/1965, iraní. | Director de IRISL Malta Limited, alias Royal Med Shipping Company, sancionada por la Unión Europea. | 1.12.2011 |
56. | Mahamad TALAI | Fecha de nacimiento: 04/06/1953, iraní, alemán. | Directivo de IRISL en Europa, Director ejecutivo de HTTS, sancionada por la Unión Europea, y de Darya Capital Administration Gmbh, sancionada por la Unión Europea. Administrador de varias sociedades tapadera que pertenecen a IRISL o a una de sus filiales, o están bajo su control. | 1.12.2011 |
57. | Mohammad Moghaddami FARD | Fecha de nacimiento: 19 de julio de 1956; N.o de pasaporte: N10623175 (Irán), expedido el 27 de marzo de 2007; caduca el 26 de marzo de 2012. | F: Director regional de IRISL en los Emiratos Árabes Unidos, Director de Pacific Shipping, sancionada por la Unión Europea, de Great Ocean Shipping Company, alias Oasis Freight Agency, sancionada por la Unión Europea. Creó Crystal Shipping FZE en 2010, como parte de sus esfuerzos por eludir el señalamiento de IRISL por la UE. | 1.12.2011 |
58. | Capitán Alireza GHEZELAYAGH | | Presidente del Consejo de Administración de Lead Maritime, designada por la UE, que actúa en nombre de HDSL en Singapur. Además, presidente del Consejo de Administración de Asia Marine Network, señalada por la UE, que es la oficina regional de IRISL en Singapur. | 1.12.2011 |
59. | Gholam Hossein GOLPARVAR | Fecha de nacimiento: 23.01.57, iraní. | Ex director comercial de IRISL, director adjunto y accionista de la Compañía naviera Rahbaran Omid Darya, director ejecutivo y accionista de Sapid Shipping Company, filial de IRISL sancionada por la Unión Europea, director adjunto y accionista de HDSL, sancionada por la Unión Europea, miembro del comité directivo de Irano-Hind Shipping Company, sancionada por la Unión Europea. | 1.12.2011 |
60. | Hassan Jalil ZADEH | Fecha de nacimiento: 06.01.59, iraní. | Director y accionista de Hafiz Darya Shipping Lines (HDSL), sancionada por la Unión Europea. Registrado como accionista de numerosas sociedades tapadera de IRISL. | 1.12.2011 |
61. | Mohammad Hadi PAJAND | Fecha de nacimiento: 25.05.50, iraní. | Ex director financiero de IRISL, ex director de Fairway Shipping, que ha asumido las actividades de Irinvestship Limited. Administrador de sociedades tapadera de IRISL, en particular Lancelling Shipping Company, sancionada por la Unión Europea, y Acena Shipping Company. | 1.12.2011 |
62. | Ahmad SARKANDI | Fecha de nacimiento: 30.09.53, iraní. | Director financiero de IRISL desde 2011. Ex director ejecutivo de varias filiales de IRISL sancionadas por la Unión Europea, responsable de la creación de varias sociedades tapadera, para las que sigue figurando como director y accionista. | 1.12.2011 |
63. | Seyed Alaeddin SADAT RASOOL | Fecha de nacimiento: 23.07.65, iraní. | Director jurídico adjunto del grupo IRISL, director jurídico de la Compañía naviera Rahbaran Omid Darya. | 1.12.2011 |
64. | Ahmad TAFAZOLY | Fecha de nacimiento: 27.05.56; lugar de nacimiento: Bojnord, Irán; n.o de pasaporte: N10623175 (Irán), expedido el 22.01.07; caduca el 22.01.12. | Director de la IRISL China Shipping Company, alias Santelines (también denominada Santexlines), alias Rice Shipping, alias E-sail Shipping, sancionada por la Unión Europea. | 1.12.2011 |
B. Entidades
| Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
65. | E-Sail, también denominada E-Sail Shipping Company, también denominada Rice Shipping | Suite 1501, Shanghai Zhong Rong Plaza, 1088 Pudong South Road, Shanghai, China | Nuevas denominaciones de Santexlines, alias IRISL China Shipping Company Limited, sancionada por la Unión Europea. Actúa en nombre de IRISL. Actúa en nombre de SAPID, señalada por la Unión Europea, en China, subcontratando buques de IRISL a otras empresas. | 1.12.2011 |
66. | IRISL Maritime Training Institute | No 115, Ghaem Magham Farahani St. P.O. Box 15896-53313, Teherán, Irán | Entidad dependiente de IRISL o controlada por ella. | 1.12.2011 |
67. | Kara Shipping and Chartering Gmbh (KSC) | Schottweg 7, 22087 Hamburgo, Alemania. | Sociedad tapadera de HTTS, sancionada por la Unión Europea. | 1.12.2011 |
68. | Khaybar Company | 16th Kilometre Old Karaj Road Teherán / Irán - código postal: 13861-15383 | Filial de IRISL, a cargo del suministro de buques en piezas sueltas. | 1.12.2011 |
69. | Kish Shipping Line Manning Company | Sanaei Street Kish Island Irán. | Filial de IRISL, a cargo de la contratación de tripulantes y de la gestión de personal. | 1.12.2011 |
70. | Boustead Shipping Agencies Sdn Bhd | Suite P1.01, Level 1 Menara Trend, Intan Millennium Square, 68, Jalan Batai Laut 4, Taman Intan, 41300 Klang, Selangor, Malasia | Sociedad que actúa por cuenta de IRISL. Boustead Shipping Agencies ha efectuado transacciones iniciadas por IRISL o por entidades de su propiedad o que están bajo su control. | 1.12.2011 |
71. | Diamond Shipping Services (DSS) | 5 Saint Catharine Sq., El Mansheya El Soghra, Alejandría, Egipto | Sociedad que actúa por cuenta de IRISL. Diamond Shipping Services ha efectuado transacciones iniciadas por IRISL o por entidades de su propiedad o que están bajo su control. | 1.12.2011 |
72. | Good Luck Shipping Company | P.O. BOX 5562, Dubai | Sociedad que actúa por cuenta de IRISL. Good Luck Shipping Company se creó como sucesora de Oasis Freight Company alias Great Ocean Shipping Services, sancionada por la Unión Europea, que está en fase de liquidación judicial. Good Luck Shipping ha emitido falsos documentos de transporte en beneficio de IRISL y otras entidades de su propiedad o bajo su control. Actúa en nombre de HDSL, señalada por la Unión Europea, y de Sapid, en los Emiratos Árabes Unidos. Creada en junio de 2011 para suceder a Great Ocean Shipping Services y Pacific Shipping a raíz de las sanciones. | 1.12.2011 |
73. | Ocean Express Agencies Private Limited | Ocean Express Agencies - Ground Floor, KDLB Building, 58 West Wharf Road - Karachi - 74000, Sindh, Pakistán | Sociedad que actúa por cuenta de IRISL. Ocean Express Agencies ha empleado documentos de transporte utilizados por IRISL o por entidades de su propiedad o que están bajo su control. para eludir las acanciones | 1.12.2011 |
74. | OTS Steinweg Agency | Steinweg - OTS, Iskele Meydani, Alb. Faik Sozdener Cad., No:11 D:8 Kat:4 Kadikoy - 34710 Estambul | Sociedad que actúa por cuenta de IRISL. OTS Steinweg Agency ha efectuado transacciones por cuenta de IRISL y de entidades de su propiedad o sujetas a su control, ha participado en la creación de sociedades tapadera de las que IRISL es propietaria o que están bajo su control, ha participado en la adquisición de buques en beneficio de IRISL o de entidades dependientes de ella o sujetas a su control. | 1.12.2011 |
75. | Universal Transportation Limitation Utl | 21/30 Thai Wah Tower 1, South Sathorn Road, Bangkok 10120 Tailandia | Sociedad que actúa por cuenta de IRISL. Universal Transportation Limited (UTL) ha emitido falsos documentos de transporte en beneficio de una sociedad tapadera propiedad de IRISL o sujeta a su control; ha efectuado transacciones por cuenta de IRISL. | 1.12.2011 |
76. | Walship SA | Cité Les Sources 400 logts, Promotion, Sikh cage B no3 - 16005 Bir Mourad Rais, Argelia | Sociedad que actúa por cuenta de IRISL. Walship SA ha efectuado transacciones por cuenta de IRISL en beneficio de sus clientes, a emitido documentos de transporte y facturas en nombre de una sociedad tapadera de IRISL, ha hecho publicidad dirigida a clientes que podrían mantener contactos en su nombre en beneficio exclusivo de IRISL o de entidades dependientes de IRISL o sujetas a su control. | 1.12.2011 |
77. | Acena Shipping Company Limited | Dirección: 284 Makarios III avenue, Fortuna Court, 3105 Limassol N.o de la OMI: 9213399; 9193185 | Acena Shipping Company Limited es una sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta. Es la propietaria registrada de varios buques propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
78. | Alpha Kara Navigation Limited | 171, Old Bakery Street, La Valette – Número de registro C 39359 | Alpha Kara Navigation Limited es una sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta. Filial de Darya Capital Administration GMBH, señalada por la UE. Es la propietaria registrada de varios buques propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
79. | Alpha Nari Navigation Limited | 143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Número de registro C 38079 | Alpha Nari Navigation Limited es una sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta. Es la propietaria registrada de varios buques propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
80. | Aspasis Marine Corporation | Dirección: 107 Falcon House, Dubaï Investment Park, Po Box 361025 Dubaï | Aspasis Marine Corporation es una sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta. Es la propietaria registrada de varios buques propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
81. | Atlantic Intermodal | | Es propiedad de la Pacific Shipping, agente de IRISL. Prestó ayuda financiera para buques embargados de la IRISL así como para la compra de nuevos contendores de transporte marítimo. | 1.12.2011 |
82. | Avrasya Container Shipping Lines | | Sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta o una de sus filiales. | 1.12.2011 |
83. | Azores Shipping Company alias Azores Shipping FZE LLC | PO Box 5232, Fujairah, UAE; Al Mana Road, Al Sharaf Building, Bur Dubai, Dubai | Controlada por Moghddami Fard. Presta servicios a la Valfajre Shipping Company, filial de IRISL señalada por la UE. Sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta o una de sus filiales. Propietaria de un buque del que IRISL es propietaria o que está bajo su control. Moghddami Fard es un director de la sociedad. | 1.12.2011 |
84. | Beta Kara Navigation Ltd | Dirección: 171, Old Bakery Street, La Valetta Número de registro C 39354 | Beta Kara Navigation Ltd es una sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta. Es la propietaria registrada de varios buques propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
85. | Bis Maritime Limited | Número OMI: 0099501 | Bis Maritime Limited es una sociedad tapadera de la IRISL situada en Barbados. Es la propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. Gholam Hossein Golparvar es un administrador de la sociedad. | 1.12.2011 |
86. | Brait Holding SA | Registrada en agosto de 2011 en las islas Marshall con el número 46270. | Sociedad tapadera de IRISL. Es la propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
87. | Bright Jyoti Shipping | | Sociedad tapadera de IRISL. Es la propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
88. | Bright Ship FZC | Saif zone, Dubai | Sociedad tapadera de IRISL, utilizada para la compra de un navío propiedad de IRISL o de una de sus filiales, así como para transferencias de fondos en beneficio de IRISL. | 1.12.2011 |
89. | Bright-Nord GmbH und Co. KG | Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburgo, Alemania. | Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre. | 1.12.2011 |
90. | CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd | 15 New Bridge Road, Rocha House, Singapur 059385 | Sociedad tapadera perteneciente a IRISL o controlada por ésta. | 1.12.2011 |
91. | Chaplet Shipping Limited | Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta No | Sociedad tapadera de IRISL. Es la propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
92. | Cosy-East GmbH und Co. KG | Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburgo, Alemania. | Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre. | 1.12.2011 |
93. | Crystal Shipping FZE | Dubai, EAU | Es propiedad de la Pacific Shipping, agente de IRISL. Creada en 2010 por Moghddami Fard, como parte de sus esfuerzos por eludir el señalamiento de IRISL por la UE. En diciembre de 2010 se empleó para transferir fondos con el fin de liberar buques secuestrados de IRISL y de enmascarar la implicación de IRISL. | 1.12.2011 |
94. | Damalis Marine Corporation | | Sociedad tapadera de IRISL. Es la propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
95. | Delta Kara Navigation Ltd | 171, Old Bakery Street, La Valetta Número de registro C 39357 | Sociedad tapadera de IRISL. Es la propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
96. | Delta Nari Navigation Ltd | 143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Número de registro C 38077 | Sociedad tapadera de IRISL. Es la propietaria registrada de un buque propiedad de IRISL o de una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
97. | Elbrus Ltd | Manning House - 21 Bucks Road - Douglas - Isla de Man - IM1 3DA | Corporación propiedad de IRISL o sujeta a su control, que regúne sociedades tapadera de IRISL situadas en la Isla de Man. | 1.12.2011 |
98. | Elcho Holding Ltd | Registrada en agosto de 2011 en las islas Marshall con el número 46041. | Sociedad tapadera de IRISL registrada en las Islas Marshall, perteneciente a IRISL o controlada por ésta o una de sus filiales. | 1.12.2011 |
99. | Elegant Target Development Limited | Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI: 8320195 | Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre. Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
100. | Epsilon Nari Navigation Ltd | 143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Número de registro: C 38082 | Empresa tapadera de IRISL, en manos de IRISL o de una filial de IRISL o bajo su control. | 1.12.2011 |
101. | Eta Nari Navigation Ltd | 171, Old Bakery Street, La Valeta Número de registro: C 38067 | Empresa tapadera de IRISL, en manos de IRISL o de una filial de IRISL o bajo su control. | 1.12.2011 |
102. | Eternal Expert Ltd. | Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong | Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL | 1.12.2011 |
103. | Fairway Shipping | 83 Victoria Street, Londres, SW1H OHW | Empresa tapadera de IRISL, en manos de IRISL o de una filial de IRISL o bajo su control. Uno de sus directores es Haji Pajand. | 1.12.2011 |
104. | Fasirus Marine Corporation | | Empresa filial de IRISL en Barbados. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL | 1.12.2011 |
105. | Galliot Maritime Incorporation | | Empresa filial de IRISL en Barbados. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL | 1.12.2011 |
106. | Gamma Kara Navigation Ltd | 171, Old Bakery Street, La Valeta Número de registro: C 39355 | Empresa filial de IRISL, en manos de IRISL o una filial de IRISL o bajo su control. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
107. | Giant King Limited | Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI: 8309593 | Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre. Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
108. | Golden Charter Development Ltd. | Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI: 8309610 | Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre. Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
109. | Golden Summit Investments Ltd. | Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI: 8309622 | Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre. Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
110. | Golden Wagon Development Ltd. | Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI: 8309634 | Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre. Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
111. | Grand Trinity Ltd. | Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI: 8309658 | Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre. Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
112. | Great Equity Investments Ltd. | Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI: 8320121 | Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre. Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
113. | Great Ocean Shipping Services (GOSS) | Suite 404, 4th Floor, Block B-1 PO Box 3671, Ajman Free Trade Zone, Ajman, EAU | Empresa utilizada para crear empresas tapaderas para IRISL en los EAU, entre ellas "Good Luck Shipping". Su consejero delegado es Moghddami Fard. | 1.12.2011 |
114. | Great Prospect International Ltd. | Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI: 8309646 | Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre. Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
115. | Great-West GmbH und Co. KG | Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburgo, Alemania | Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre | 1.12.2011 |
116. | Happy-Süd GmbH und Co. KG | Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburgo, Alemania | Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre | 1.12.2011 |
117. | Harvest Supreme Ltd. | Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI: 8320183 | Es propiedad de IRISL, está bajo su control o actúa en su nombre Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
118. | Harzaru Shipping | Número OMI: 7027899 | Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
119. | Heliotrope Shipping Limited | Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Número de registro: C 45613 Número OMI: 9270646 | Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
120. | Helix Shipping Limited | Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Número de registro: C 45618 Número OMI: 9346548 | Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
121. | Hong Tu Logistics Private Limited | 149 Rochor Road 01 - 26 Fu Lu Shou Complex, Singapur 188425 | Empresa tapadera de IRISL. En manos de IRISL o una filial de IRISL o bajo su control. | 1.12.2011 |
122. | Ifold Shipping Company Limited | Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta – Número de registro: C 38190 IMO Nr.: 9386500 | Empresa tapadera de IRISL. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
123. | Indus Maritime Incorporation | 47st Bella Vista y Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá IMO Nr.: 9283007 | Empresa tapadera de IRISL en Panamá. Es propietaria de un buque en manos de IRISL o una filial de IRISL. | 1.12.2011 |
124. | Iota Nari Navigation Limited | 143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Número de registro C 38076 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL. | 1.12.2011 |
125. | ISIM Amin Limited | 147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 40069 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL. | 1.12.2011 |
126. | ISIM Atr Limited | 147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 34477 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL. | 1.12.2011 |
127. | ISIM Olive Limited | 147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 34479 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL. | 1.12.2011 |
128. | ISIM SAT Limited | 147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 34476 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
129. | ISIM Sea Chariot Ltd | 147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 45153 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL. | 1.12.2011 |
130. | ISIM Sea Crescent Ltd | 147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 45152 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
131. | ISIM Sinin Limited | 147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 41660 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
132. | ISIM Taj Mahal Ltd | 147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 37437 Número OMI del buque 9274941 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
133. | ISIM Tour Company Limited | 147/1 Ste Lucia Street, 1185, La Valette Número de registro C 34478 Número OMI del buque 9364112 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL. | 1.12.2011 |
134. | Jackman Shipping Company | Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Número de registro C 38183 Número OMI del buque 9387786 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL. | 1.12.2011 |
135. | Kalan Kish Shipping Company Ltd | | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
136. | Kappa Nari Navigation Ltd | 143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Número de registro C 38066 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
137. | Kaveri Maritime Incorporation | Panamá Número de registro 5586832 Número OMI 9284154 | Sociedad tapadera de la IRISL en Panamá, dependiente o controlada por una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
138. | Kaveri Shipping Llc | | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
139. | Key Charter Development Ltd | Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong | Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL | 1.12.2011 |
140. | King Prosper Investments Ltd. | Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI del buque 8320169 | Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
141. | Kingswood Shipping Company Limited | 171, Old Bakery Street, La Valette Número OMI del buque 9387798 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
142. | Lambda Nari Navigation Limited | 143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Número de registro C 38064 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
143. | Lancing Shipping Company limited | 143/1 Tower Road, Sliema Número de registro C 38181 Número OMI del buque 9387803 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
144. | Magna Carta Limited | | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
145. | Malship Shipping Agency | Número de registro C 43447 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
146. | Master Supreme International Ltd | Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI del buque 8320133 | Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
147. | Melodious Maritime Incorporation | 47st Bella Vista and Aquilino de la Guardia, Ciudad de Panamá, Panamá Número OMI del buque 9284142 | Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
148. | Metro Supreme International Ltd | Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI del buque 8309672 | Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
149. | Midhurst Shipping Company Limited (Malta) | SPC propiedad de Hassan Djalilzaden– Número de registro C38182 Número OMI del buque 9387815 | Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
150. | Modality Ltd | Número de registro C 49549 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
151. | Modern Elegant Development Ltd | Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI del buque 8309701 | Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
152. | Morison Menon Chartered Accountant | 204 Tower A2, Gulf Towers, Dubai, PoBox 5562 et 8835 (Sharjah) | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
153. | Mount Everest Maritime Incorporation | Número de registro 5586846 Número OMI del buque 9283019 | Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
154. | Narmada Shipping | Aghadir Building, room 306, Dubai EAU | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
155. | Newhaven Shipping Company Limited | Número OMI del buque 9405930 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
156. | NHL Basic Ltd. | Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Alemania | Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL | 1.12.2011 |
157. | NHL Nordland GmbH | Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Alemania | Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL Sociedad tapadera de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
158. | Oxted Shipping Company Limited | Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Número de registro C 38783 Número OMI del buque 9405942 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
159. | Pacific Shipping | 206 Sharaf Building, Al Mina Road, Dubai 113740, EAU | Actúa para la IRISL en Oriente Medio. Su Director General es Mohammad Moghaddami Fard. En octubre de 2010 estuvo implicado en la creación de sociedades ficticas, pues los nombres de las nuevas se utilizaron en conocimientos de embarque para eludir sanciones. Sigue implicado en la programación de buqyes de la IRISL | 1.12.2011 |
160. | Petworth Shipping Company Limited | Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Número de registro C 38781 Número OMI del buque 9405954 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
161. | Prosper Basic GmbH | Kattrepelsbrücke 1, 20095 Hamburg, Alemania | Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL | 1.12.2011 |
162. | Prosper Metro Investments Ltd. | Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI del buque 8320145 | Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
163. | Reigate Shipping Companylimited | Dieudonnee No 1., Triq Tumas Fenech, Qormi, 19635-1114 Malta Número de registro C 38782 Número OMI del buque 9405978 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
164. | Rishi Maritime Incorporation | Número de registro 5586850 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
165. | Seibow Logistics Limited (alias Seibow Limited) | 111 Futura Plaza, How Ming Street, Kwun Tong, Hong Kong Número de registro 92630 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
166. | Shine Star Limited | | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
167. | Silver Universe International Ltd | Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI del buque 8320157 | Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
168. | Sinose Maritime | 200 Middle Road 14-03/04, Prime Centre, Singapur 188980 | Oficina principal de la IRISL en Singapur que actúa como agente exclusivo de Asia Marine Network. Actúa para HDSL en Singapur | 1.12.2011 |
169. | Sparkle Brilliant Development Limited | Room 1601, Workington Tower, 78 Bonham Strand, Sheung Wan, Hong Kong Número OMI del buque 8320171 | Sociedad dependiente o controlada o que actúa en nombre de la IRISL Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
170. | Statira Maritime Incorporation | | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
171. | Syracuse S.L | Número OMI del buque 9541887 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
172. | Tamalaris Consolidated Ltd | P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
173. | TEU Feeder Limited | 143/1 Tower Road, Sliema Número de registro C44939 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
174. | Theta Nari Navigation | 143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Número de registro C 38070 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
175. | Top Glacier Company Limited | | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
176. | Top Prestige Trading Limited | | Société écran de l’IRISL, détenue ou contrôlée par IRISL ou une filiale d’IRISL | 1.12.2011 |
177. | Tulip Shipping Inc | | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
178. | Western Surge Shipping Companylimited (Chipre) | | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
179. | Wise Ling Shipping Company Limited | | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL. Es propietaria de un buque perteneciente a la IRISL o a una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
180. | Zeta Neri Navigation | 143 Tower Road - 1604 Sliema, Malta Número de registro C 38069 | Sociedad tapadera de la IRISL, dependiente o controlada por la IRISL o una filial de la IRISL | 1.12.2011 |
2) Las menciones de las entidades enumeradas más abajo se sustituirán por la mención que figura más abajo:
I. Personas y entidades implicadas en actividades nucleares o relacionadas con misiles balísticos
B. Entidades
Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
Pearl Energy Company Ltd | Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000, Malasia | Pearl Energy Company Ltd. es una filial propiedad al 100 % de First East Export Bank (FEEB), incluida en la lista de las Naciones Unidas en junio de 2010 en virtud de la Resolución 1929 del Consejo de Seguridad. Pearl Energy Company fue constituida por el FEEB para que realizase investigaciones económicas sobre toda una serie de industrias mundiales | 23.05.2011 |
Safa Nicu, alias "Safa Nicu Sepahan", "Safanco Company", "Safa Nicu Afghanistan Company", "Safa Al-Noor Company" y "Safa Nicu Ltd Company". | Safa Nicu Building, Danesh Lane, 2nd Moshtagh Street, Isfahán, IránNo 38, Third floor, Molla Sadra Street, Vanak Square, Teherán, IránNo 313, Farvardin Street, Golestan Zone, Ahvaz, IránPO Box 106900, Abu Dhabi, EAUNo 233, Lane 15, Vazir Akbar Khan Zone, Kabul, AfganistánNo 137, First floor, Building No. 16, Jebel Ali, EAU. | Empresa de comunicaciones que suministró equipo para la instalación Fordow (Qom), construida sin ser declarada al OIEA. | 23.05.2011 |
Onerbank ZAO (alias Onerbank ZAT, Eftekhar Bank, Honor Bank, Honorbank) | Ulitsa Klary Tsetkin 51-1, 220004, Minsk, Belarús | Banco con sede en Belarús, propiedad del banco Refah Kargaran, el banco Saderat y el Banco Toseeh Saderat Iran. | 23.05.2011 |
III. Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (Compañía Naviera de la República Islámica de Irán)
B. Entidades
Nombre | Información identificativa | Motivos | Fecha de inclusión en la lista |
Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (incluidas todas sus ramas) y filiales: | No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311, Teherán, Irán; No. 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teherán, Irán Números OMI de IRISL: 9051624; 9465849; 7632826; 7632814; 9465760; 8107581; 9226944; 7620550; 9465863; 9226956; 7375363; 9465758; 9270696; 9193214; 8107579; 9193197; 8108559; 8105284; 9465746; 9346524; 9465851; 8112990 | La IRISL ha estado implicada en el transporte marítimo de mercancías para usos militares, como la salida de mercancías prohibidas de Irán. En tres casos de este tipo, se produjeron claras infracciones que fueron señaladas al Comité de sanciones contra Irán del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La conexión de la IRISL con actividades de proliferación presenta tal relevancia que el CSNU pidió a los Estados, en sus Resoluciones 1803 y 1929, que inspeccionaran los buques de esta Compañía, cuando existieran motivos razonables para considerar que tales buques transportaran mercancías prohibidas. | 26.7.2010 |
Bushehr Shipping Company Limited (Teherán) | 143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teherán, Irán Número OMI: 9270658 | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 26.7.2010 |
South Way Shipping Agency Co Ltd, alias Hoopad Darya Shipping Agent | No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teherán, Irán | Bajo el control de IRISL, actúa por cuenta de ésta en los puertos iraníes supervisando trabajos como la carga y la descarga. | 26.7.2010 |
Irano Misr Shipping Company, alias Nefertiti Shipping | No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teherán; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teherán 1A001, Irán; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teherán 1A001, Irán | Actúa en nombre de IRISL, a lo largo del Canal de Suez y en Alejandría y Port Said. Un 51% pertenece a IRISL. | 26.7.2010 |
IRISL Marine Services and Engineering Company (Sociedad de ingeniería y servicios marítimos IRISL), alias Qeshm Ramouz Gostar | Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Irán; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teherán, Irán; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teherán, Irán. Qesm Ramouz Gostar: No. 86, Khalij-E-Fars Complex, Imam Gholi Khan Blvd, Qeshm Island, Irán, o 86 2nd Floor Khajie Fars, Commercial Complex, Emam Gholi Khan Avenue, Qeshm, Irán | Es propiedad de la IRISL. Suministra combustible, tanques de combustible, agua, pinturas, lubricantes y productos químicos a los buques de la IRISL. Esta sociedad se encarga asimismo de la supervisión del mantenimiento de los buques, y del alojamiento y servicios para los tripulantes. Las filiales de la IRISL han utilizado cuentas bancarias denominadas en dólares estadounidenses y registradas bajo nombres ficticios en Europa y en Próximo Oriente, para facilitar transferencias rutinarias de fondos. La IRISL ha facilitado reiteradas infracciones de lo dispuesto en la RCSNU 1747. | 26.7.2010 |
Soroush Saramin Asatir (SSA), alias Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Company, alias Rabbaran Omid Darya Ship Management Company alias Sealeaders | No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teherán, Irán | Actúa en nombre de IRISL. Compañía basada en Teherán, dedicada a la gestión naviera y que actúa como gestor técnico de numerosos buques de SAPID. | 26.7.2010 |
First Ocean Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94311 (Alemania) expedido el 21 de julio de 2005 | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 23.05.2011 |
First Ocean GMBH & Co. Kg | Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; documento de registro mercantil n.o HRA102601 (Alemania) expedido el 19 de septiembre de 2005, dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486 Número OMI: 9349576 | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 23.05.2011 |
Second Ocean Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94312 (Alemania) expedido el 21 de julio de 2005 | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 23.05.2011 |
Second Ocean GMBH & Co. Kg | Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán; documento de registro mercantil n.o HRA102502 (Alemania) expedido el 24 de agosto de 2005; dirección electrónica info@hdslines.com; sitio web www.hdslines.com; n.o de teléfono: 00982126100733; Fax: 00982120100734 Número OMI: 9349588. | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 23.05.2011 |
Third Ocean Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94313 (Alemania) expedido el 21 de julio de 2005 | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 23.05.2011 |
Third Ocean GMBH & Co. Kg | Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; documento de registro mercantil n.o HRA102520 (Alemania) expedido el 29 de agosto de 2005; dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486 Número OMI: 9349590 | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 23.05.2011 |
Fifth Ocean Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94315 (Alemania) expedido el 21 de julio de 2005 | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 23.05.2011 |
Fifth Ocean GMBH & CO. KG | c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán; Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRA102599 (Alemania) expedido el 19 de septiembre de 2005; dirección electrónica info@hdslines.com; sitio web www.hdslines.com; n.o de teléfono: 00494070383392; n.o de teléfono: 00982126100733; Fax: 00982120100734 Número OMI: 9349667 | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 23.05.2011 |
Sixth Ocean Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94316 (Alemania) expedido el 21 de julio de 2005 | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 23.05.2011 |
Sixth Ocean GMBH & CO. KG | Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teherán, Irán; documento de registro mercantil n.o HRA102501 (Alemania) expedido el 24 de agosto de 2005; dirección electrónica info@hdslines.com; sitio web www.hdslines.com; n.o de teléfono: 00982126100733; Fax: 00982120100734 Número OMI: 9349679 | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 23.05.2011 |
Seventh Ocean Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94829 (Alemania) expedido el 19 de septiembre de 2005. | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 23.05.2011 |
Seventh Ocean GMBH & CO. KG | Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; documento de registro mercantil n.o HRA102655 (Alemania) expedido el 26 de septiembre de 2005; dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486 Número OMI: 9165786 | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 23.05.2011 |
Eighth Ocean Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94633 (Alemania) expedido el 24 de agosto de 2005 | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 23.05.2011 |
Eighth Ocean GmbH & CO. KG | c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRA102533 (Alemania) expedido el 1 de septiembre de 2005; dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486 Número OMI: 9165803 | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 23.05.2011 |
Ninth Ocean Administration GmbH | Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94698 (Alemania) expedido el 9 de septiembre de 2005 | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 23.05.2011 |
Ninth Ocean GmbH & CO. KG | Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; documento de registro mercantil n.o HRA102565 (Alemania) expedido el 15 de septiembre de 2005; dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486 Número OMI: 9165798 | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 23.05.2011 |
Tenth Ocean Administration GmbH | Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 23.05.2011 |
Tenth Ocean GmbH & CO. KG | c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRA102679 (Alemania) expedido el 27 de septiembre de 2005; dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486 Número OMI: 9165815 | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 23.05.2011 |
Eleventh Ocean Administration GmbH | Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRB94632 (Alemania) expedido el 24 de agosto de 2005 | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 23.05.2011 |
Eleventh Ocean GmbH & CO. KG | c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; documento de registro mercantil n.o HRA102544 (Alemania) expedido el 9 de septiembre de 2005; dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 004940302930; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486 Número OMI: 9209324 | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 23.05.2011 |
Thirteenth Ocean Administration GmbH | Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 23.05.2011 |
Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG | Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; documento de registro mercantil n.o HRA104149 (Alemania) expedido el 10 de julio de 2006; dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486 Número OMI: 9328900 | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 23.05.2011 |
Fifteenth Ocean Administration GmbH | Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 23.05.2011 |
Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG | Schottweg 5, Hamburgo 22087, Alemania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teherán, Irán; documento de registro mercantil n.o HRA104175 (Alemania) expedido el 12 de julio de 2006; dirección electrónica smd@irisl.net; sitio web www.irisl.net; n.o de teléfono: 00982120100488; Fax: 00982120100486 Número OMI: 9346536 | Es propiedad o se encuentra bajo control de IRISL. | 23.05.2011 |
Insight World Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Números OMI: 8309634; 9165827 | Insight World Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Loweswater Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. | 23.05.2011 |
Kingdom New Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Números OMI: 8309622; 9165839 | Kingdom New Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Loweswater Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. | 23.05.2011 |
Logistic Smart Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Número OMI: 9209336 | Logistic Smart es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Loweswater Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. | 23.05.2011 |
Neuman Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Números OMI: 8309646; 9167253 | Neuman Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Loweswater Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. | 23.05.2011 |
New Desire LTD | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Números OMI: 8320183; 9167277 | New Desire LTD es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Loweswater Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. | 23.05.2011 |
Advance Novel | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Número OMI: 8320195 | Advance Novel es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Mill Dene Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. | 23.05.2011 |
Alpha Effort Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Número OMI: 8309608 | Alpha Effort Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Mill Dene Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. | 23.05.2011 |
Best Precise Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Números OMI: 8309593; 9051650 | Best Precise Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Mill Dene Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. | 23.05.2011 |
Concept Giant Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Números OMI: 8309658; 9051648 | Concept Giant Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Mill Dene Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. | 23.05.2011 |
Great Method Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Números OMI: 8309610; 9051636 | Great Method Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Mill Dene Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. | 23.05.2011 |
Smart Day Holdings Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Número OMI: 8309701 | Smart Day Holdings Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Shallon Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. | 23.05.2011 |
Trade Treasure | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Número OMI: 8320157 | Trade Treasure es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Shallon Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. | 23.05.2011 |
True Honour Holdings Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Número OMI: 8320171 | True Honour Holdings Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Shallon Ltd, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. | 23.05.2011 |
New Synergy Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Números OMI: 8309696; 9167291 | New Synergy Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Springthorpe Limited, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. | 23.05.2011 |
Partner Century Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Número OMI: 8309684 | Partner Century Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Springthorpe Limited, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. | 23.05.2011 |
Sackville Holdings Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Números OMI: 8320169; 9167265 | Sackville Holdings Ltd es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Springthorpe Limited, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. | 23.05.2011 |
Sino Access Holdings | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong Número OMI: 8309672 | Sino Access Holdings es una sociedad con sede en Hong Kong, propiedad de Springthorpe Limited, cuyos buques son explotados por Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), que se ha hecho cargo de las rutas y servicios de carga de IRISL y utiliza buques que anteriormente eran propiedad de IRISL, que era quien los explotaba. | 23.05.2011 |
Kerman Shipping Company Ltd | 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, constituida en Malta en 2005 Número OMI: 9209350 | Kerman Shipping Company Ltd es una filial propiedad al 100 % de IRISL. Situada en Malta en la misma dirección que Woking Shipping Investments Ltd y las sociedades que posee. | 23.05.2011 |
Shere Shipping Company Limited | 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta Número OMI: 9305192 | Shere Shipping Company Limited es una filial propiedad al 100 % de Woking Shipping Investments Ltd, que a su vez es propiedad de IRISL. | 23.05.2011 |
Tongham Shipping Co. Ltd | 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta Número OMI: 9305219 | Tongham Shipping Co. Ltd es una filial propiedad al 100 % de Woking Shipping Investments Ltd, que a su vez es propiedad de IRISL. | 23.05.2011 |
Uppercourt Shipping Company Limited | 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta Número OMI: 9305207 | Uppercourt Shipping Company Limited es una filial propiedad al 100 % de Woking Shipping Investments Ltd, que a su vez es propiedad de IRISL. | 23.05.2011 |
Vobster Shipping Company | 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta Número OMI: 9305221 | Vobster Shipping Company es una filial propiedad al 100 % de Woking Shipping Investments Ltd, que a su vez es propiedad de IRISL. | 23.05.2011 |
Lancelin Shipping Company Ltd | Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Chipre. N.o de registro mercantil C133993 (Chipre), expedido en 2002 Número OMI: 9213387 | Lancelin Shipping Company Ltd es propiedad al 100 % de IRISL. Su director es Ahmad Sarkandi. | 23.05.2011 |
Horsham Shipping Company Ltd | Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd - N.o de registro mercantil 111999C Número OMI: 9323833 | Horsham Shipping Company Ltd es una sociedad ficticia de IRISL situada en la Isla de Man. Es propiedad al 100 % de IRISL y es la propietaria registrada de un buque que es propiedad de IRISL o de una de sus filiales. Su director es Ahmad Sarkandi. | 23.05.2011 |