DOUE-L-2012-80449
Europeo
Unión Europea
Decisión
20120323
172/2012

Decisión de Ejecución 2012/172/PESC del Consejo, de 23 de marzo de 2012, por la que se aplica la Decisión 2011/782/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria.
Diario Oficial de la Unión Europea
20120324
87
L
103
106
/doue/2012/087/L00103-00106.pdf
L
20120323
S
20121130
N
S
L
Cuentas bloqueadas
Política Exterior y de Seguridad Común
Sanciones
Siria
Esta norma se entiende implícitamente derogada por la Decisión 2012/739, de 29 de noviembre DOUE-L-2012-82279.
MODIFICA
el anexo I de la Decisión 2011/782, de 1 de diciembre
Relaciones internacionales
Seguridad y Defensa
Sistema financiero
Unión Europea
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de la Unión Europea,
Vista la Decisión 2011/782/PESC, de 1 de diciembre de 2011, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria ( 1 ), y en particular su artículo 21, apartado 1,
Considerando lo siguiente:
(1) El 1 de diciembre de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/782/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria.
(2) Dada la gravedad de la situación en Siria, debe incluirse a más personas y entidades en la lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas que figura en el anexo I de la Decisión 2011/782/PESC.
(3) Deben modificarse las referencias a determinadas personas y a una entidad que se enumeran en el anexo I de la Decisión 2011/782/PESC,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
Se añaden a la lista que figura en el anexo I de la Decisión 2011/782/PESC las personas y entidades enumeradas en el anexo I de la presente Decisión.
Artículo 2
En el anexo I de la Decisión 2011/782/PESC, se sustituyen las referencias a las personas y la entidad enumeradas en el anexo II de la presente Decisión por las referencias que aparecen en el anexo II de la presente Decisión.
Artículo 3
La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.
Hecho en Bruselas, el 23 de marzo de 2012.
Por el Consejo
La Presidenta
C. ASHTON
________________________
( 1 ) DO L 319 de 2.12.2011, p. 56.
ANEXO I
Personas y entidades contempladas en el artículo 1
A. Personas
Nombre
Información de identificación
Motivos
Fecha de inclusión en la lista
1.
Anisa Al Assad (alias Anisah Al Assad)
Nacida en: 1934 Nombre de soltera: Makhlouf
Madre del Presidente Al-Assad. Dada la estrecha relación personal con el Presidente, Bashar Al Assad, y su intrínseca relación financiera con él, se beneficia del régimen sirio, con el que está asociada.
23.3.2012
2.
Bushra Al Assad (alias Bushra Shawkat)
Nacida el: 24.10.1960
Hermana de Bashar al Assad y esposa de Asif Shawkat, Jefe adjunto del personal de seguridad y reconocimiento. Dada la estrecha relación personal con el Presidente, Bashar Al Assad, y con otras personalidades centrales del régimen sirio, y su intrínseca relación financiera con ellos, se beneficia del régimen sirio, con el que está asociada.
23.3.2012
3.
Asma Al Assad (alias Asma Fawaz Al Akhras)
Nacida el: 11.08.1975 Lugar de nacimiento: Londres, RU Número de pasaporte: 707512830 Fecha de expiración: 22/9/2020 Nombre de soltera: Al Akhras
Esposa de Bashar Al Assad. Dada la estrecha relación personal con el Presidente, Bashar Al Assad, y su intrínseca relación financiera con él, se beneficia del régimen sirio, con el que está asociada.
23.3.2012
4.
Manal Al Assad (alias Manal Al Ahmad)
Nacida el: 2.2.1970 Lugar de nacimiento: Damasco Número de pasaporte (sirio): 0000000914 Nombre de soltera: Al Akhras
Cónyuge de Maher Al Assad, y como tal se beneficia del régimen al que está estrechamente asociada.
23.3.2012
5.
Imad Mohammad Deeb Khamis
Nacido el: 1 de agosto de 1961 Lugar de nacimiento: cerca de Damasco
Ministro de Electricidad. Responsable de utilizar los cortes en el suministro eléctrico como un método de represión
23.3.2012
6.
Omar Ibrahim Ghalawanji
Nacido en: 1954 Lugar de nacimiento: Tartus
Ministro de la Administración Local. Responsable de las autoridades locales y, por ende, responsable de la represión contra la población civil llevada a cabo por las autoridades locales.
23.3.2012
7.
Joseph Suwaid
Nacido en: 1958 Lugar de nacimiento: Damasco
Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen.
23.3.2012
8.
Ghiath Jeraatli
Nacido en: 1950 Lugar de nacimiento: Salamiya
Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen.
23.3.2012
Nombre
Información de identificación
Motivos
Fecha de inclusión en la lista
9.
Hussein Mahmoud Farzat
Nacido en: 1957 Lugar de nacimiento: Hama
Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen.
23.3.2012
10.
Yousef Suleiman Al-Ahmad
Nacido en: 1956 Lugar de nacimiento: Hasaka
Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen.
23.3.2012
11.
Hassan al-Sari
Nacido en: 1953 Lugar de Nacimiento: Hama
Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen.
23.3.2012
12.
Mazen al-Tabba
Nacido el: 1.1.1958 Lugar de nacimiento: Damasco Número de pasaporte (sirio): 004415063 Fecha de expiración: 6.5.2015
Socio de Ihab Makhlouf y Nizar al- Assad (sancionado el 23/08/2011); copropietario, con Rami Makhlouf, de la Sociedad de cambio Al-Diyar lil-Saraafa que apoya la política del Banco Central de Siria.
23.3.2012
B. Entidades
Nombre
Información de identificación
Motivos
Fecha de inclusión en la lista
1.
Syrian Petroleum company
Dirección: Dummar Province, Expansion Square, Island 19- Building 32 Apdo. de correos: 2849 or 3378 Teléfono: 00963-11- 3137935 o 3137913 Fax: 00963-11-3137979 o 3137977 Dirección e-mail: spccom2@ scs-net.org o spccom1@scs-net.org Sitio Internet: www.spc.com. sy Sitio Internet: www.spc-sy. com
Empresa estatal de petróleo. Participa en la financiación del régimen sirio
23.3.2012
2
Mahrukat Company (Empresa siria de almacenamiento y distribución de productos del petróleo)
Sede: Damascus - Al Adawi st., Petroleum building Fax: 00963-11/4445796 Teléfono: 00963- 11/44451348 - 4451349 Dirección e-mail: mahrukat@ net.sy Sitio Internet: http://www. mahrukat.gov.sy/indexeng. php
Empresa estatal de petróleo. Participa en la financiación del régimen sirio
23.3.2012
ANEXO II
Personas y entidad a las que se hace referencia en el artículo 2
Nombre
Datos identificativos
Motivos
Fecha de inclusión
1.
Tarif Akhras
Nacido el 2 de junio de 1951 en Homs, Siria; pasaporte sirio n. o 0000092405
Prominente hombre de negocios que cuenta con el apoyo del régimen al que, a su vez, presta apoyo. Fundador del Grupo Akhras (materias primas, comercio, tratamiento y logística) y antiguo presidente de la Cámara de Comercio de Homs. Mantiene estrechas relaciones de negocios con la familia del Presidente Al-Assad. Miembro de la Junta de la Federación de Cámaras de Comercio de Siria. Facilitó locales industriales e inmuebles residenciales para que sirvieran de centros de detención improvisados, así como apoyo logístico al régimen (autobuses y vehículos para el transporte de tanques).
2.9.2011
2.
Issam Anbouba
Nacido en 1952 en Homs, Siria
Presidente de Anbouba for Agricultural Industries Co. Presta apoyo económico al régimen sirio.
2.9.2011
3.
Ra’if Al-Quwatly (alias Ri’af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly)
Socio de Maher Al-Assad y responsable de la gestión de algunos de sus intereses; facilita financiación al régimen.
23.6.2011
4.
Bassam Sabbagh
Nacido el 24 de agosto de 1959 en Damasco. Dirección: Kasaa, C/ Anwar al Attar, Edificio al Midani, Damasco. Pasaporte sirio n. o 004326765 expedido el 2 de noviembre de 2008, válido hasta noviembre de 2014.
Asesor jurídico y financiero y administrador de los negocios de Rami Makhlouf y Khaldoun Makhlouf. Asociado a Bashar Al-Assad en la financiación de un proyecto inmobiliario en Latakia. Brinda apoyo financiero al régimen.
14.11.2011
5.
Mohamed Hamcho
Nacido el 20 de mayo de 1966; pasaporte n. o 002954347
Hombre de negocios sirio y agente local de varias empresas extranjeras; socio de Maher al-Assad, gestiona parte de sus intereses económicos y financieros y, como tal, facilita financiación al régimen.
23.5.2011
6.
Sociedad El-Tel. (Sociedad El-Tel Middle East)
Dirección: Carretera de Dair Ali Jordan, Apdo. de Correos 13052, Damasco – Siria Tfno.: +963-11-2212345 Fax: +963-11-44694450 Correo electrónico: sales@eltelme.com Sitio web: www.eltelme.com
Fabricación y suministro de torres de comunicación y transmisión y de otros equipos para el ejército sirio.
23.9.2011
7.
Rami Makhlouf
Nacido el 10 de julio de 1969 en Damasco, pasaporte n. o 454224
Hombre de negocios sirio; primo del Presidente Bashar Al-Assad; controla el fondo de inversión Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company y facilita de este modo financiación y apoyo al régimen.
9.5.2011
8.
Ihab (alias Ehab o Iehab) Makhlouf
Nacido el 21 de enero de 1973 en Damasco; pasaporte n. o N002848852
Presidente de Syriatel, que destina el 50% de sus beneficios al gobierno sirio a través del contrato de licencia que ha celebrado a este efecto.
23.5.2011