DOUE-L-2015-81602
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20150731
1323/2015

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1323 del Consejo, de 31 de julio de 2015, por el que se aplica el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 204/2011 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia.
Diario Oficial de la Unión Europea
20150801
206
L
4
9
/doue/2015/206/L00004-00009.pdf
L
20150802
S
20160120
N
S
L
https://data.europa.eu/eli/reg/2015/1323/spa
Cuentas bloqueadas
Libia
Política Exterior y de Seguridad Común
Sanciones
Esta norma se entiende implícitamente derogada por Reglamento 2016/44, de 18 de enero. DOUE-L-2016-80032
SUSTITUYE
el anexo III del Reglamento 204/2011, de 2 de marzo
Relaciones internacionales
Seguridad y Defensa
Sistema financiero
Unión Europea
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (UE) no 204/2011 del Consejo, de 2 de marzo de 2011, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia (1), y, en particular, su artículo 16, apartado 2,
Considerando lo siguiente:
(1) El 2 de marzo de 2011, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) no 204/2011.
(2) El 31 de julio de 2015, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2015/1333 (2), la cual, entre otras cosas, consolida las medidas restrictivas impuestas por la Decisión 2011/137/PESC del Consejo (3) y deroga la Decisión 2011/137/PESC. La Decisión (PESC) 2015/1333 también incluye una revisión de las personas y entidades que figuraban en las listas de los anexos II y IV de la Decisión 2011/137/PESC.
(3) Deben modificarse los motivos para incluir a una serie de personas y entidades en la lista de personas y entidades que figuran en el anexo III del Reglamento (UE) no 204/2011.
(4) Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (UE) no 204/2011 en consecuencia.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El anexo III del Reglamento (UE) no 204/2011 se sustituye por el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 31 de julio de 2015.
Por el Consejo
El Presidente J. ASSELBORN
__________________________
(1) DO L 58 de 3.3.2011, p. 1.
(2) Decisión (PESC) 2015/1333 del Consejo, de 31 de julio de 2015, relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en Libia y por la que se deroga la Decisión 2011/137/PESC (véase la página 34 del presente Diario Oficial).
(3) DO L 58 de 3.3.2011, p. 53.
ANEXO
«ANEXO III
LISTA DE PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS, ENTIDADES Y ORGANISMOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 6, APARTADO 2
A. PERSONAS
Nombre
Información identificativa
Motivos
Fecha de inclusión en la lista
1.
ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed
Cargo: Jefe de la lucha antiterrorista, Organización de Seguridad Exterior Fecha de nacimiento: 1952 Lugar de nacimiento: Trípoli (Libia)
Miembro destacado del Comité Revolucionario.
Estrechamente asociado a Muamar el Gadafi. Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
28.2.2011
2.
ABU SHAARIYA
Cargo: Director Adjunto de la Organización de Seguridad Exterior Cuñado de Muamar el Gadafi.
Miembro destacado del régimen de el Gadafi y por tanto estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
28.2.2011
3.
ASHKAL, Omar
Cargo: Jefe, Movimiento de los Comités Revolucionarios Lugar de nacimiento: Sirte (Libia) Supuesta situación: asesinado en Egipto en agosto de 2014 Los Comités Revolucionarios han participado en la violencia ejercida contra los manifestantes.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
28.2.2011
4.
ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir
Fecha de nacimiento: 1946
Lugar de nacimiento: Traghen
Jefe de Gabinete de Muamar el Gadafi. Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
28.2.2011
5.
TOHAMI, General Khaled
Fecha de nacimiento: 1946
Lugar de nacimiento: Genzur
Anterior Director de la Oficina de Seguridad Interior.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
28.2.2011
6.
FARKASH, Mohammed Boucharaya
Fecha de nacimiento: 1 de julio de 1949
Lugar de nacimiento: Al-Bayda
Anterior Director de Inteligencia de la Oficina de Seguridad Exterior.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
28.2.2011
7.
EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou
Anterior Secretario General del Congreso General del Pueblo.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
21.3.2011
8.
AL-MAHMOUDI, Baghdadi
Primer Ministro del Gobierno del Coronel Gadafi.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
21.3.2011
9.
HIJAZI, Mohamad Mahmoud
Ministro de Sanidad y Medio Ambiente del Gobierno del Coronel Gadafi.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
21.3.2011
10.
HOUEJ, Mohamad Ali
Fecha de nacimiento: 1949
Lugar de nacimiento: Al-Azizia (cerca de Trípoli) Ministro de Industria, Economía y Comercio del Gobierno del Coronel Gadafi.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
21.3.2011
11.
AL-GAOUD, Abdelmajid
Fecha de nacimiento: 1943
Ministro de Agricultura y Recursos Animales y Marítimos del Gobierno del Coronel Gadafi.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
21.3.2011
12.
AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug
Ministro de Asuntos Sociales del Gobierno del Coronel Gadafi.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
21.3.2011
13.
FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad
Fecha de nacimiento: 4 de mayo de 1963
Número de pasaporte: B/014965 (caducó a finales de 2013) Ministro de Educación, Enseñanza Superior e Investigación del Gobierno del Coronel Gadafi.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
21.3.2011
14.
MANSOUR, Abdallah
Fecha de nacimiento: 8.7.1954
Número de pasaporte: B/014924 (caducó a finales de 2013) Antiguo colaborador próximo del Coronel Gadafi, papel de primera importancia en los servicios de seguridad y antiguo Director de la Radiotelevisión.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
21.3.2011
15.
Coronel Taher Juwadi
Cargo: Cuarto en la cadena de mando de la Guardia Revolucionaria Coronel Miembro fundamental del régimen de el Gadafi. Como tal, estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
23.5.2011
16.
AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed
Jefe de la Oficina de Enlace de los Comités Revolucionarios Los Comités Revolucionarios han participado en la violencia ejercida contra los manifestantes.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
28.2.2011
17.
DIBRI, Abdulqader Yusef
Cargo: Jefe de la seguridad personal de Muamar el Gadafi.
Fecha de nacimiento: 1946
Lugar de nacimiento: Trípoli (Libia)
Responsable de seguridad del régimen. Historial de violencia ejercida contra los disidentes.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
28.2.2011
18.
QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed
Fecha de nacimiento: 1948
Lugar de nacimiento: Sirte (Libia)
Primo de Muamar el Gadafi. En los años 80, Sayyid participó en la campaña de asesinatos de disidentes y, presuntamente, fue responsable de varias muertes ocurridas en Europa. Se cree también que ha participado en la adquisición de armamento. Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
28.2.2011
19.
AL QADHAFI, Quren Salih Quren
Antiguo Embajador libio en Chad. Se ha trasladado de Chad a Sabha. Ha participado directamente en el reclutamiento y coordinación de mercenarios para el régimen.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
12.4.2011
20.
AL-KUNI, Coronel Amid Husain
Supuesta situación/paradero: Libia meridional Anterior Gobernador de Ghat (Libia meridional). Ha participado directamente en el reclutamiento de mercenarios.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
12.4.2011
B. ENTIDADES
Nombre
Información identificativa
Motivos
Fecha de inclusión en la lista
1.
Empresa de Inversiones Libio-Arabo-Africana — LAAICO (también denominada LAICO) Sitio Internet: http://www.laaico.com — Sociedad establecida en 1981, 76351 Janzour (Libia). 81370 Trípoli-Libia Tel.: 00 218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 — 4891867. Correo electrónico: info@laaico.com Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
21.3.2011
2.
Gaddafi International Charity and Development Foundation (Fundación internacional de beneficencia y desarrollo Gadafi) Datos de contacto de la administración: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — PoBox: 1101 — LIBIA Tel.: (+218) 214778301 — Fax: (+218) 214778766; correo electrónico: info@gicdf.org Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
21.3.2011
3.
Waatassimou Foundation
Con sede en Trípoli
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
21.3.2011
4.
Oficina general de la radiotelevisión libia Datos de contacto — Tel: 00 218 21 444 59 26; 00 218 21 444 59 00; fax: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; correo electrónico: info@ljbc.net Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
Implicado en la incitación pública al odio y a la violencia mediante participación en campañas de desinformación en relación con la represión de los manifestantes.
21.3.2011
5.
Cuerpo de la guardia revolucionaria
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
Implicación en la represión de los manifestantes.
21.3.2011
6.
Banco Agrícola de Libia (otras denominaciones Banco Agrícola; Banco Agrícola Al Masraf Al Zirae; Al Masraf Al Zirae; Banco Agrícola de Libia) Area del El Ghayran, Ganzor El Sharqya, Apdo de Correos 1100, Tripoli (Libia); Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli (Libia). Correo electrónico: agbank@agribankly.org. SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia); Tel. (218) 214870586; Tel. (218) 214870714;Tel. (218) 214870745;Tel. (218) 213338366;Tel. (218) 213331533;Tel. (218) 213333541;Tel. (218) 213333544;Tel. (218) 213333543;Tel. (218) 213333542;Fax. (218) 214870747;
Fax. (218) 214870767;Fax. (218) 214870777;Fax. (218) 213330927;Fax. (218) 213333545
Filial libia del Banco Central de Libia.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
12.4.2011
7.
Al-Inma Holding Co. for Services Investments (Holding Al-Inma para inversiones en servicios) Filial libia del Fondo para el Desarrollo Económico y Social.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
12.4.2011
8.
Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments (Holding Al-Inma para inversiones industriales) Filial libia del Fondo para el Desarrollo Económico y Social.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
12.4.2011
9.
Al-Inma Holding Company for Tourism Investment (Holding Al-Inma para inversiones turísticas) Calle Hasan al-Mashay (adyacente a la calle Al-Zawiyah), Tel.: (218) 213345187 — Fax: +218.21.334.5188. Correo electrónico: info@ethic.ly Filial libia del Fondo para el Desarrollo Económico y Social.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
12.4.2011
10.
Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments (Holding Al-Inma para proyectos de construcción e inmobiliarios) Filial libia del Fondo para el Desarrollo Económico y Social.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
12.4.2011
11.
LAP Green Networks (también denominado Lap GreenN, LAP Green Holding Company) 9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauricio Filial libia de la Libyan Africa Investment Portfolio (Cartera Libia de Inversiones para África).
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
12.4.2011
12.
Sabtina Ltd
530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK Información adicional: no de registro: 01794877 (UK) Filial registrada en el Reino Unido del Organismo de Inversiones de Libia.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
12.4.2011
13.
Ashton Global Investments Limited
Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas Información adicional: no de registro: 1510484 (BVI) Filial registrada en las Islas Vírgenes Británicas del Organismo de Inversiones de Libia.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
12.4.2011
14.
Capitana Seas Limited
Entidad registrada en las Islas Vírgenes Británicas perteneciente a Saadi Gadafi.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
12.4.2011
15.
Kinloss Property Limited
Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas Información adicional: no de registro: 1534407 (BVI) Filial registrada en las Islas Vírgenes Británicas del Organismo de Inversiones de Libia.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
12.4.2011
16.
Baroque Investments Limited
c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isla de Man Información adicional: no de registro: 59058C (IOM) Filial registrada en la Isla de Man del Organismo de Inversiones de Libia.
Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
12.4.2011».