DOUE-L-2016-80011
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20160106
13/2016

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/13 de la Comisión, de 6 de enero de 2016, por el que se modifica por 240ª vez el Reglamento (CE) nº 881/2002 del Consejo, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con la red Al-Qaida.
Diario Oficial de la Unión Europea
20160107
4
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10
13
/doue/2016/004/L00010-00013.pdf
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https://data.europa.eu/eli/reg/2016/13/spa
Afganistán
Cuentas bloqueadas
Sanciones
Terrorismo
MODIFICA
el anexo I del Reglamento 881/2002, de 27 de mayo
Relaciones internacionales
Seguridad y Defensa
Sistema financiero
Unión Europea
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con la red Al-Qaida (1), y, en particular, su artículo 7, apartado 1, letra a), y su artículo 7 bis, apartado 5,
Considerando lo siguiente:
(1)
En el anexo I del Reglamento (CE) no 881/2002 figura la lista de las personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos de acuerdo con ese mismo Reglamento.
(2)
El 10 de diciembre de 2015, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) decidió modificar doce entradas y suprimir una entrada de la lista de personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos. Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (CE) no 881/2002 en consecuencia.
(3)
Con el fin de garantizar que las medidas establecidas en el presente Reglamento sean efectivas, este debe entrar en vigor inmediatamente.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El anexo I del Reglamento (CE) no 881/2002 queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 6 de enero de 2016.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
Director del Servicio de Instrumentos de Política Exterior
_______________________
(1) DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.
ANEXO
El anexo I del Reglamento (CE) no 881/2002 queda modificado como sigue:
1)En el epígrafe «Personas físicas» se modifican las siguientes entradas como sigue:
a)La entrada «Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi [alias a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Abu Abdallah]. Fecha de nacimiento: 1961. Lugar de nacimiento: Mosul, Iraq. Nacionalidad: iraquí. Información adicional: a) alto responsable de Al-Qaida, b) bajo custodia de los Estados Unidos de América en julio de 2007.» se sustituye por el texto siguiente:
«Nashwan Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi [alias a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi, b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi, c) Omar Uthman Mohammed, d) Abdul Hadi Arif Ali, e) Abu Abdallah, f) Abdul Hadi al-Taweel, g) Abd al-Hadi al-Ansari, h) Abd al-Muhayman, i) Abu Ayub]. Documento nacional de identidad: Tarjeta de racionamiento no 0094195. Fecha de nacimiento: 1961. Lugar de nacimiento: Mosul, Irak. Nacionalidad: iraquí. Información adicional: a) nombre del padre: Abd Al-Razzaq Abd Al-Baqi. Nombre de la madre: Nadira Ayoub Asaad. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.».
b)La entrada «Mohammad Tahir Hammid (alias: Abdelhamid Al Kurdi). Título: imán. Fecha de nacimiento: 1.11.1975. Lugar de nacimiento: Poshok, Irak. Información complementaria: a) el 18.10.2004, las autoridades italianas emitieron una orden de expulsión contra él; b) considerado prófugo por las autoridades italianas desde septiembre de 2007. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003.» se sustituye por el texto siguiente:
«Mohammad Tahir Hammid Hussein (alias: Abdelhamid Al Kurdi). Título: imán. Fecha de nacimiento: 1.11.1975. Lugar de nacimiento: Poshok, Irak. Nacionalidad: iraquí. Dirección: Sulaymaniya, Irak. Información adicional: Nombre de la madre: Attia Mohiuddin Taha. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 12.11.2003.».
c)La entrada «Ata Abdoulaziz Rashid [alias: a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Fecha de nacimiento: 1.12.1973. Lugar de nacimiento: Suleimaniya, Iraq. Nacionalidad: iraquí. Dirección: Alemania. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.12.2005.» se sustituye por el texto siguiente:
«Ata Abdoulaziz Rashid [alias a) Ata Abdoul Aziz Barzingy, b) Abdoulaziz Ata Rashid]. Fecha de nacimiento: 1.12.1973. Lugar de nacimiento: Suleimaniya, Irak. Nacionalidad: iraquí. Dirección: Alemania. Documento nacional de identidad: Tarjeta de racionamiento 6110922. Información adicional: Nombre de la madre: Khadija Majid Mohammed. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 6.12.2005.».
d)La entrada «Farhad Kanabi Ahmad [alias a) Kaua Omar Achmed; b) Kawa Hamawandi (anteriormente citado como)]. Fecha de nacimiento: 1.7.1971. Lugar de nacimiento: Arbil, Irak. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte no: documento internacional de viaje alemán (“Reiseausweis”) A 0139243 (anulado en septiembre de 2012). Dirección: Irak. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.12.2005.» se sustituye por el texto siguiente:
«Farhad Kanabi Ahmad [alias a) Kaua Omar Achmed; b) Kawa Hamawandi (anteriormente citado como); c) Kawa Omar Ahmed]. Fecha de nacimiento: 1.7.1971. Lugar de nacimiento: Arbil, Irak. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte no: documento internacional de viaje alemán (“Reiseausweis”) A 0139243 (anulado en septiembre de 2012). Dirección: Arbil — Qushtuba — casa no SH 11, Alley 5380, Irak. Información adicional: Nombre de la madre: Farida Hussein Khadir. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 6.12.2005.».
e)La entrada «Ibrahim Mohamed Khalil [alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil]. Fecha de nacimiento: a) 2.7.1975, b) 2.5.1972, c) 3.7.1975, d) 1972, e) 2.5.1975. Lugar de nacimiento: a) Dayr Az-Zawr, Siria, b) Bagdad, Iraq, c) Mosul, Iraq. Nacionalidad: siria. Pasaporte no: T04338017 (suspensión temporal de deportación expedida por la Oficina de Extranjeros de la ciudad de Maguncia, expirada el 8.5.2013). Dirección: Centro de Acogida de Refugiados Alte Ziegelei, 55128 Maguncia, Alemania. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.12.2005.» se sustituye por el texto siguiente:
«Ibrahim Mohamed Khalil [alias a) Khalil Ibrahim Jassem, b) Khalil Ibrahim Mohammad, c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, d) Khalil, e) Khalil Ibrahim al-Zahiri]. Fecha de nacimiento: a) 2.7.1975, b) 2.5.1972, c) 3.7.1975, d) 1972, e) 2.5.1975. Lugar de nacimiento: a) Day Az-Zawr, Siria, b) Bagdad, Irak, c) Mosul, Irak. Nacionalidad: siria. Pasaporte no: T04338017. Dirección: Centro de Acogida de Refugiados Alte Ziegelei, 55128 Maguncia, Alemania. Fotografía y huellas dactilares disponibles para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 6.12.2005.».
f)La entrada «Najmuddin Faraj Ahmad [alias (a) Mullah Krekar, (b) Fateh Najm Eddine Farraj, (c) Faraj Ahmad Najmuddin]. Dirección: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Noruega. Fecha de nacimiento: (a) 7.7.1956, (b) 17.6.1963. Nacido en Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Iraq. Nacionalidad: iraquí.» se sustituye por el texto siguiente:
«Najmuddin Faraj Ahmad [alias a) Mullah Krekar, b) Fateh Najm Eddine Farraj, c) Faraj Ahmad Najmuddin]. Dirección: Heimdalsgate 36-V, 0578 Oslo, Noruega. Fecha de nacimiento: a) 7.7.1956, b) 17.6.1963. Lugar de nacimiento: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Irak. Nacionalidad: iraquí.».
g)La entrada «Akram Turki Hishan Al-Mazidih [alias: a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram]. Fecha de nacimiento: a) 1974, b) 1975, c) 1979. Dirección: Zabadani, República Árabe Siria. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 11.3.2010.» se sustituye por el texto siguiente:
«Akram Turki Hishan Al-Mazidih [alias: a) Akram Turki Al-Hishan, b) Abu Jarrah, c) Abu Akram]. Fecha de nacimiento: a) 1974, b) 1975, c) 1979. Dirección: a) Deir ez-Zor Governorate, República Árabe Siria; b) Irak, c) Jordania. Documento nacional de identidad: Tarjeta de racionamiento no 0075258. Información adicional: Nombre de la madre: Masouma Abd Al-Rahman. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 11.3.2010.».
h)La entrada «Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih [alias: a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy]. Fecha de nacimiento: a) 1974, b) 1975. Dirección: Zabadani, República Árabe Siria. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 11.3.2010.» se sustituye por el texto siguiente:
«Ghazy Fezza Hishan Al-Mazidih [alias: a) Ghazy Fezzaa Hishan, b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash, c) Abu Faysal, d) Abu Ghazzy]. Fecha de nacimiento: a) 1974, b) 1975. Dirección: a) República Árabe Siria, b) Irak. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 11.3.2010.».
i)La entrada «Muthanna Harith Al-Dari [alias a) Dr. Muthanna Al Dari, b) Muthana Harith Al Dari, c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari, d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari, e) Muthanna Hareth Al-Dhari, f) Muthana Haris Al-Dhari, g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, j) Muthanna Hareth al-Dari, k) Muthana Haris al-Dari, l) Doctor Muthanna al-Dari, m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai]. Título: Doctor. Direcciones: Amman, Jordania, b) Khan Dari, Iraq (dirección anterior), c) Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq (dirección anterior), d) Egipto (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 16.6.1969. Lugar de nacimiento: Iraq. Nacionalidad: Iraquí. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.3.2010.» se sustituye por el texto siguiente:
«Muthanna Harith Al-Dari [alias a) Dr. Muthanna Al Dari, b) Muthana Harith Al Dari, c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari, d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari, e) Muthanna Hareth Al-Dhari, f) Muthana Haris Al-Dhari, g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba', h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai, i) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba'i, j) Muthanna Hareth al-Dari, k) Muthana Haris al-Dari, l) Doctor Muthanna al-Dari, m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai]. Título: Doctor. Direcciones: Amman, Jordania, b) Khan Dari, Irak (dirección anterior), c) Asas Village, Abu Ghurayb, Irak (dirección anterior), d) Egipto (dirección anterior). Fecha de nacimiento: 16.6.1969. Lugar de nacimiento: Irak. Nacionalidad: iraquí. Documento nacional de identidad: Tarjeta de racionamiento no: 1729765. Información adicional: Nombre de la madre: Heba Khamis Dari. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 25.3.2010.».
j)La entrada «Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (alias a) Dr. Ibrahim “Awwad Ibrahim” Ali al-Badri al-Samarrai', b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi). Título: Dr. Dirección: Irak. Fecha de nacimiento: 1971. Lugar de nacimiento: Samarra, Irak, b) Irak. Nacionalidad: iraquí. Otros datos: a) dirigente de Al-Qaida en Irak; b) actualmente instalado en Irak; c) conocido principalmente por su nombre de guerra (Abu Du'a, Abu Duaa'). Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 5.10.2011.» se sustituye por el texto siguiente:
«Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai [alias: a) Dr. Ibrahim “Awwad Ibrahim” Ali al-Badri al-Samarrai', b) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, c) Ibrahim 'Awad Ibrahim al-Samarra'i, d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra'i, e) Abu Du'a, f) Abu Duaa, g) Dr. Ibrahim, h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, i) Abu Bakr al-Baghdadi]. Título: Dr. Dirección: a) Irak; b) Siria. Fecha de nacimiento: 1971. Lugar de nacimiento: a) Samarra, Irak, b) Irak. Nacionalidad: iraquí. Número de identificación. Tarjeta de racionamiento no: 0134852. Otros datos: a) actualmente instalado en Irak y Siria; b) conocido principalmente por su nombre de guerra (Abu Du'a, Abu Duaa'). c) Nombre de la esposa: Saja Hamid al-Dulaimi, d) Nombre de la esposa: Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 5.10.2011.».
k)La entrada «Abu Mohammed Al-Jawlani [alias a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i) Al Fatih]. Fecha de nacimiento: entre 1975 y 1979. Lugar de nacimiento: Siria. Nacionalidad: siria. Dirección: En Siria en junio de 2013. Información adicional: Líder de Al-Nusrah Front for the People of the Levant desde enero de 2012. Fecha de designación a que se refiere el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 24.7.2013.» se sustituye por el texto siguiente:
«Abu Mohammed Al-Jawlani [alias: a) Abu Mohamed al-Jawlani, b) Abu Muhammad al-Jawlani, c) Abu Mohammed al-Julani, d) Abu Mohammed al-Golani, e) Abu Muhammad al-Golani, f) Abu Muhammad Aljawlani, g) Muhammad al-Jawlani, h) Shaykh al-Fatih, i) Al Fatih, j) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi, k) Abu Ashraf]. Fecha de nacimiento: a) entre 1975 y 1979; b) 1980. Lugar de nacimiento: Siria. Nacionalidad: siria. Dirección: a) Mosul, Souq al-Nabi Yunis; b) en Siria en junio de 2013. Información adicional: Nombre de la madre: Fatma Ali Majour. Descripción: complexión oscura. Altura: 1,70 m. Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación a que se refiere el artículo 7 quinquies, apartado2, letra i): 24.7.2013.».
l)La entrada «Tarkhan Ismailovich Gaziev [alias: a) Ramzan Oduev, b) Tarkhan Isaevich Gaziev, c) Husan Isaevich Gaziev, d) Umar Sulimov, e) Wainakh, f) Sever, g) Abu Bilalal, h) Abu Yasir, i) Abu Asim, j) Husan]. Fecha de nacimiento: 11.11.1965. Lugar de nacimiento: Bugaroy Village, distrito de Itum-Kalinskiy, República de Chechenia, Federación Rusa. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en agosto de 2015), b) Iraq (posible localización alternativa en agosto de 2015). Nacionalidad: (no aparece registrado como ciudadano de la Federación Rusa). Pasaporte no: 620169661 (número de pasaporte ruso). Información adicional: Fotografía disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 2.10.2015.» se sustituye por el texto siguiente:
«Tarkhan Ismailovich Gaziev [alias: a) Ramzan Oduev, b) Tarkhan Isaevich Gaziev, c) Husan Isaevich Gaziev, d) Umar Sulimov, e) Wainakh, f) Sever, g) Abu Bilalal, h) Abu Yasir, i) Abu Asim, j) Husan]. Fecha de nacimiento: 11.11.1965. Lugar de nacimiento: Bugaroy Village, distrito de Itum-Kalinskiy, República de Chechenia, Federación de Rusia. Dirección: a) República Árabe de Siria (localizado allí en agosto de 2015), b) Irak (posible localización alternativa en agosto de 2015). Nacionalidad: (no aparece registrado como ciudadano de la Federación de Rusia). Información adicional: Foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de Interpol y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 2.10.2015.».
2)Se suprime la siguiente entrada de la rúbrica «Personas físicas»:
«Rafik Mohamad Yousef (alias: Mohamad Raific Kairadin). Fecha de nacimiento: 27.8.1974. Lugar de nacimiento: Bagdad, Iraq. Nacionalidad: iraquí. Pasaporte no: Documento internacional de viaje alemán (“Reiseausweis”) A 0092301. Dirección: Alemania. Información adicional: a) miembro de Ansar Al-Islam; b) en prisión en Alemania. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.12.2005.».