DOUE-L-2017-81462
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20170726
1390/2017

Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1390 de la Comisión, de 26 de julio de 2017, por el que se modifica por 272ª vez el Reglamento (CE) nº 881/2002 del Consejo por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las organizaciones EEIL (Daesh) y Al-Qaida.
Diario Oficial de la Unión Europea
20170727
195
L
11
12
/doue/2017/195/L00011-00012.pdf
L
20170727
N
N
N
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https://data.europa.eu/eli/reg/2017/1390/spa
Cooperación internacional
Cuentas bloqueadas
Delincuencia organizada
Sanciones
Terrorismo
MODIFICA
el anexo I del Reglamento 881/2002, de 27 de mayo
Relaciones internacionales
Seguridad y Defensa
Sistema financiero
Unión Europea
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las organizaciones EEIL (Daesh) y Al-Qaida (1), y en particular su artículo 7, apartado 1, letra a), y su artículo 7 bis, apartados 1 y 5,
Considerando lo siguiente:
(1)
En el anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 figura la lista de personas, grupos y entidades a los que afecta la congelación de fondos y recursos económicos de conformidad con ese mismo Reglamento.
(2)
El 20 de julio de 2017, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió añadir seis personas y cuatro entidades a la lista de personas, grupos y entidades a quienes debe aplicarse la congelación de fondos y recursos económicos, y retiró una entrada. Procede, por tanto, modificar el anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 en consecuencia.
(3)
Con el fin de garantizar la efectividad de las medidas establecidas en el presente Reglamento, este debe entrar en vigor inmediatamente.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 queda modificado con arreglo a lo dispuesto en el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 26 de julio de 2017.
Por la Comisión,
en nombre del Presidente,
Director del Servicio de Instrumentos de Política Exterior
__________
(1) DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.
ANEXO
El anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 queda modificado como sigue:
1)
En el epígrafe «Personas físicas», se añaden las siguientes entradas:
a)
«Alexanda Amon Kotey [alias: a) Alexe Kotey; b) Alexanda Kote]. Fecha de nacimiento: 13.12.1983. Lugar de nacimiento: Londres, Reino Unido. Nacionalidad: británica. Pasaporte n.o: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: 094477324, expedido el 5.3.2005. Información complementaria: descripción física: color de ojos: marrón oscuro; color de pelo: negro; complexión: oscuro; signos distintivos: barba. Origen étnico: chipriota de Ghana. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 20.7.2017».
b)
«Elshafee El Sheikh [alias: a) El Shafee Elsheikh; b) Alshafee El-Sheikh]. Fecha de nacimiento: 16.7.1988. Fecha de nacimiento: Londres, Reino Unido. Nacionalidad: británica. Pasaporte n.o: Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 801121547, expedido el 16.6.2009 (expedido por la Oficina de Pasaportes del Reino Unido con fecha de expiración 16.6.2019, anulado en diciembre de 2014). Información complementaria: descripción física: color de ojos: marrón oscuro; color de pelo: negro; complexión: oscuro; signos distintivos: barba. Nombre de la madre: Maha Elgizouli. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 20.7.2017».
c)
«Muhammad Bahrum Naim Anggih Tamtomo [alias: a) Bahrun Naim; b) Anggih Tamtomo; c) Abu Rayyan; d) Abu Rayan; e) Abu Aisyah]. Fecha de nacimiento: 6.9.1983. Lugar de nacimiento: a) Surakarta, Indonesia; b) Pekalongan, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Dirección: a) Alepo, República Árabe Siria, b) Raqqa, República Árabe Siria. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 20.7.2017».
d)
«Malik Ruslanovich Barkhanoev [alias: a) Saifuddin; b) Saifuddin al-Ingushi; c) Saifuddin Ingushi]. Fecha de nacimiento: 14.3.1992. Lugar de nacimiento: Ordzhonikidzevskaya, distrito de Sunzhenskiy, Ingusetia, Federación de Rusia. Nacionalidad: rusa. Dirección: Mosul, Irak. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 20.7.2017».
e)
«Murad Iraklievich Margoshvili [alias: a) Zurab Iraklievich Margoshvili; b) Murad Akhmedovich Madayev; c) Lova Madayev; d) Abu-Muslim Al-Shishani; e) Muslim; f) Lava; g) John; h) George; i) Arthur; j) Sedoy]. Fecha de nacimiento: 15.1.1970. Lugar de nacimiento: Grozni, República de Chechenia, Federación de Rusia. Nacionalidad: a) rusa; b) georgiana. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 20.7.2017».
f)
«Oman Rochman Ustadz [alias: a) Oman Rahman; b) Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy; c) Aman Abdul Rahman; d) Aman Abdurahman; e) Aman Abdurrachman; f) Oman Abdulrohman; g) Oman Abdurrahman; h) Aman Abdurrahman]. Fecha de nacimiento: 5.1.1972. Lugar de nacimiento: Sumedang, Indonesia. Nacionalidad: indonesia. Dirección: Prisión de Nusa Pasir, Putih Kambangan Island, Indonesia. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 20.7.2017».
2)
En el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades», se añaden las siguientes entradas:
a)
«HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (SUCURSAL DE ALBU KAMAL, REPÚBLICA ÁRABE SIRIA) [alias: a) Hanifah Currency Exchange; b) Hanifeh Exchange; c) Hanifa Exchange; d) Hunaifa Office; e) Hanifah Exchange Company; f) Hanifa Money Exchange Office]. Dirección: Albu Kamal (al-Bukamal), República Árabe Siria. Información complementaria: negocio de cambio de divisas en Albu Kamal (Al-Bukamal), República Árabe Siria. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 20.7.2017».
b)
«SELSELAT AL-THAHAB [alias: a) Silsilet al Thahab; b) Selselat al Thahab For Money Exchange; c) Silsilat Money Exchange Company; d) Silsilah Money Exchange Company; e) Al Silsilah al Dhahaba; f) Silsalat al Dhab]. Dirección: a) Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Irak; b) Al-Abbas Street, Karbala, Irak. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 20.7.2017».
c)
«Jaysh Khalid Ibn Al Waleed [alias: a) Khalid ibn al-Walid Army; b) Liwa Shuhada al-Yarmouk; c) Harakat al-Muthanna al-Islamia]. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 20.7.2017».
d)
«Jund Al Aqsa [alias: a) Los Soldados de Al Aqsa; b) Soldados de Al Aqsa; c) Sarayat Al Quds]. Dirección: a) Gobernación de Idlib, República Árabe Siria; b) Gobernación de Hama, República Árabe Siria. Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 20.7.2017».
3)
En el epígrafe «Personas físicas» se retira la entrada siguiente:
«Othman Deramchi (alias: Abou Youssef). Dirección: Argelia. Fecha de nacimiento: 7.6.1954. Lugar de nacimiento: Tighennif, Argelia. Nacionalidad: argelina. Información complementaria: a) código fiscal italiano DRMTMN54H07Z301T; b) deportado de Italia a Argelia el 22.8.2008, c) suegro de Djamel Lounici. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 17.3.2004».