DOUE-L-2024-81862
Europeo
Unión Europea
Decisión
20241216
3175/2024

Decisión de Ejecución (PESC) 2024/3175 del Consejo, de 16 de diciembre de 2024, por la que se aplica la Decisión 2012/642/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Bielorrusia y de la participación de este país en la agresión rusa contra Ucrania.
Diario Oficial de la Unión Europea
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/doue/2024/3175/L00001-00013.pdf
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https://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/3175/spa
Bielorrusia
Cuentas bloqueadas
Política Exterior y de Seguridad Común
Sanciones
MODIFICA
el anexo I de la Decisión 2012/642, de 15 de octubre
CORRECCIÓN de errores
en DOUE L 90174 de 20 de febrero de 2025
Relaciones internacionales
Seguridad y Defensa
Sistema financiero
Unión Europea
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 31, apartado 2,
Vista la Decisión 2012/642/PESC del Consejo, de 15 de octubre de 2012, relativa a la adopción de medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Bielorrusia y de la participación de este país en la agresión rusa contra Ucrania (1), y en particular su artículo 6, apartado 1,
Vista la propuesta del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
Considerando lo siguiente:
(1) El 15 de octubre de 2012, el Consejo adoptó la Decisión 2012/642/PESC.
(2) Habida cuenta de la gravedad de la situación, procede incluir a veintiséis personas físicas y dos personas jurídicas en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos sujetos a medidas restrictivas que figura en el anexo I de la Decisión 2012/642/PESC.
(3) Por lo tanto, procede modificar la Decisión 2012/642/PESC en consecuencia.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo I de la Decisión 2012/642/PESC queda modificado de conformidad con lo dispuesto en el anexo de la presente Decisión.
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 16 de diciembre de 2024.
Por el Consejo
La Presidenta
K. KALLAS
(1) DO L 285 de 17.10.2012, p. 1.
ANEXO
El anexo I de la Decisión 2012/642/PESC se modifica como sigue:
1) Se añaden las siguientes personas físicas a la lista que figura en la sección «A. Personas físicas a que se refieren el artículo 3, apartado 1, y el artículo 4, apartado 1»:
| Nombres (Transliteración del bielorruso) (Transliteración del ruso) | Nombres (ortografía bielorrusa) (ortografía rusa) | Datos informativos a efectos de identificación | Motivos de la inclusión en la lista | Fecha de inclusión en la lista
«262. | Vitali Viktaravich SINILA Vitaliy Viktorovich SINILO | Віталій Віктаравіч СIНIЛА Виталий Викторович СИНИЛО | Juez y presidente del tribunal del distrito de Mostovsky de la región de Grodno Fecha de nacimiento: 15.5.1976 Nacionalidad: bielorrusa Sexo: masculino Número de identificación personal: 3161180C038PB1 | Vitali Sinila es un juez bielorruso, presidente del tribunal del distrito de Mostovsky de la región de Grodno. Fue nombrado por Aliaksandr Lukashenka. Ha dictado sentencias contra una serie de ciudadanos bielorrusos que expresaron sus opiniones contra el presidente y las autoridades del régimen, por ejemplo, Viktor Tsarikevich y Sergei Burak, por la disidencia que manifestaron en las redes sociales y fuera de internet. Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática. | 16.12.2024
263. | Iryna Vasieuna PRADUN Irina Vasilevna PRADUN | Iрына Васільеўна ПРАДУН Ирина Васильевна ПРАДУН | Jueza y presidenta del tribunal del distrito de Rogachev de la región de Gomel Fecha de nacimiento: 21.5.1974 Nacionalidad: bielorrusa Sexo: femenino Número de identificación personal: 4210574H035PB4 | Iryna Pradun es una jueza bielorrusa, presidenta del tribunal del distrito de Rogachev de la región de Gomel. Fue nombrada por Aliaksandr Lukashenka. Ha dictado sentencias contra un gran número de ciudadanos bielorrusos que expresaron sus opiniones contra el presidente. También ha dictado sentencias contra una serie de personas por su presunta participación en protestas y por resistirse a la brutalidad de las autoridades policiales bielorrusas, por ejemplo, en el asunto contra Evgeny Kokhanovsky, que, según defensores de los derechos humanos, fue obligado a declararse culpable de haber participado en protestas. Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil. | 16.12.2024
264. | Vadzim Ivanavich MAZOL Vadim Ivanovich MOZOL | Вадзім Iванавіч МАЗОЛЬ Вадим Иванович МОЗОЛЬ | Juez del Pruzhany District Court de la Región de Brest Fecha de nacimiento: 13.4.1974 Nacionalidad: bielorrusa Sexo: masculino Número de identificación personal: 3130474C031PB6 | Vadzim Mazol es un juez bielorruso del Tribunal del Distrito de Pruzhany de la Región de Brest. Fue nombrado por Aliaksandr Lukashenka. Ha dictado sentencias contra un gran número de ciudadanos bielorrusos que expresaron sus opiniones contra el presidente y las autoridades policiales del régimen, en particular en las redes sociales. Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil. | 16.12.2024
265. | Nina Uladzimirauna SHASTAK Nina Vladimirovna SHESTAK | Ніна Уладзіміраўна ШАСТАК Нина Владимировна ШЕСТАК | Jueza del Brest Regional Court Fecha de nacimiento: 1.5.1958 Nacionalidad: bielorrusa Sexo: femenino Número de identificación personal: 4010558C080PB9 | Nina Shastak es una jueza bielorrusa del Tribunal Regional de Brest Fue nombrada por Aliaksandr Lukashenka. Ha dictado sentencias contra una serie de ciudadanos bielorrusos que expresaron sus opiniones contra el presidente. También ha deliberado sobre los recursos contra las sentencias relativas a manifestantes pacíficos y confirmado dichas sentencias. Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil. | 16.12.2024
266. | Vera Viacheslavauna FILONIK Vera Vyacheslavovna FILONIK | Вера Вячаславаўна ФIЛОНIК Вера Вячеславовна ФИЛОНИК | Jueza del Brest Regional Court Fecha de nacimiento: 8.3.1990 Nacionalidad: bielorrusa Sexo: femenino Número de identificación personal: 4080390K014PB5 | Vera Filonik es una jueza bielorrusa del Tribunal Regional de BrestFue nombrada por Aliaksandr Lukashenka. Ha dictado sentencias contra un gran número de ciudadanos bielorrusos acusados de haber participado en las protestas contra el régimen bielorruso en agosto de 2020. Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil. | 16.12.2024
267. | Iryna Leanidauna MAIKO Irina Leonidovna MAIKO | Iрына Леанідаўна МАЙКО Ирина Леонидовна МАЙКО | Jueza del Minsk Regional Court Fecha de nacimiento: 25.11.1974 Nacionalidad: bielorrusa Sexo: femenino Número de identificación personal: 4251174A007PB7 | Iryna Maiko es una jueza bielorrusa del Tribunal Regional de Minsk.Fue nombrada por Aliaksandr Lukashenka. Ha dictado sentencias contra ciudadanos que expresaron sus opiniones contra el presidente y las autoridades del régimen, por ejemplo, Roman Yankouski y Mikhail Nemtsov, por la disidencia que manifestaron en las redes sociales y fuera de internet. Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil. | 16.12.2024
268. | Vasili Vasilievich BIAGUN Vasily Vasilyevich BEGUN | Васілій Васільевіч БЯГУН Василий Васильевич БЕГУН | Juez del Gomel Regional Court Fecha de nacimiento: 9.12.1960 Lugar de nacimiento: Kondopoga, República de Carelia, Rusia Nacionalidad: bielorrusa Sexo: masculino | Vasily Biagun es un juez bielorruso que ha ejercido sus funciones en el Tribunal Regional de Gomel desde 2003.Fue nombrado por Aliaksandr Lukashenka. Biagun ha dictado numerosas sentencias contra opositores a las autoridades bielorrusas, también contra personas por sus actividades en las redes sociales. También ha dictado sentencias condenatorias a penas de prisión por motivos políticos contra Nikita Slepenka (tres años) y Pavel Bobchenko (dos años). Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil. | 16.12.2024
269. | Yauheni Anatolevich BREGAN Evgeni Anatolevich BREGAN | Яўгеній Анатольевіч БРЭГАН Евгений Анатольевич БРЕГАН | Juez del Brest Regional Court Fecha de nacimiento: 26.03.1982 Nacionalidad: bielorrusa Sexo: masculino Número de identificación personal: 3260382K020PB0 | Yauheni Bregan es un juez bielorruso del Tribunal Regional de Brest. Fue nombrado por Aliaksandr Lukashenka. Anteriormente fue juez del Tribunal de Distrito de Moskovsky de Brest y juez de la ciudad de Baranovichi en la región de Brest. Ha dictado sentencias contra un gran número de ciudadanos bielorrusos acusados, entre otras cosas, de haber participado en las protestas contra el régimen bielorruso en agosto de 2020. Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil. | 16.12.2024
270. | Aliaksandr Mikalaevich MOKHORAU Alexander Nikolaevich MOKHOREV | Аляксандр Мікалаевіч МОХОРАЎ Александр Николаевич МОХОРЕВ | Juez del Soviet District Court de la ciudad de Gomel Fecha de nacimiento: 16.4.1986 Nacionalidad: bielorrusa Sexo: masculino Número de identificación personal: 3160486H031PB9 | Aliaksandr Mokhorau es un juez bielorruso que ha ejercido sus funciones en el Tribunal de Distrito Soviético de la ciudad de Gomel desde 2021. Fue nombrado por Aliaksandr Lukashenka. Ha dictado sentencias contra ciudadanos bielorrusos que expresaron sus opiniones contra el presidente, el sistema y la brutalidad de las estructuras policiales bielorrusas. Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil. | 16.12.2024
271. | Alesya Uladzimiravna OSIPAVA Olesya Vladimirovna OSIPOVA | Алеся Уладзіміраўна ОСIПАВА Олеся Владимировна ОСИПОВА | Jueza del Central District Court de la ciudad de Gomel Fecha de nacimiento: 4.9.1979 Nacionalidad: bielorrusa Sexo: femenino Número de identificación personal: 4040979H059PB4 | Alesya Osipava es una jueza bielorrusa que ha ejercido sus funciones en el Tribunal de Distrito Central de la ciudad de Gomel desde 2019, Fue nombrada por Aliaksandr Lukashenka. Ha dictado sentencias contra ciudadanos bielorrusos que expresaron sus opiniones contra el presidente, el sistema y la brutalidad de las estructuras policiales bielorrusas. Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil. | 16.12.2024
272. | Viktar Viktaravich NOVIK Viktor Viktorovich NOVIK | Віктар Віктаравіч НОВIК Виктор Викторович НОВИК | Juez, presidente del tribunal, distrito de Zhabinka Fecha de nacimiento: 27.5.1963 Lugar de nacimiento: Beloye, distrito de Mamlyutsky, región de Kazajistán del Norte, Kazajistán Nacionalidad: bielorrusa Sexo: masculino Número de identificación personal: 3270563K025PB7 | Viktar Novik es un juez bielorruso que ha ejercido sus funciones en el tribunal del distrito de Zhabinka desde 2017. Fue nombrado por Aliaksandr Lukashenka. Novik ha dictado numerosas sentencias contra opositores a las autoridades bielorrusas. Ha dictado sentencias condenatorias a penas de prisión por motivos políticos contra Vitali Ivanyukovich (dos años), Natalia Letsko (un año), Andrei Vlasov y Yulia Suvalko (tres años) y Valentin Shumik (dos años). Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil. | 16.12.2024
273. | Vadzim Rastivlavovich MURASHKA Vadim Rostslavovich MURASHKO | Вадзім Расціслававіч МУРАШКА Вадим Ростиславович МУРАШКО | Jefe de la institución penitenciaria Penal Colony No. 13 Fecha de nacimiento: 20.6.1979 Lugar de nacimiento: Bortniki, distrito de Hlybokaye, región de Vitebsk, Bielorrusia Nacionalidad: bielorrusa Sexo: masculino Número de identificación personal: 3200679E065PB6 | Vadzim Murashka es ciudadano bielorruso y jefe de la institución penitenciaria Penitenciaría n.o 13, una prisión de máxima seguridad en la que se encuentran encarcelados una serie de presos políticos, entre ellos Nikolai Statkevich, Vitaly Melnik y Sergei Vereshkhagin. Los presos de la Penitenciaría n.o 13 se enfrentan a condiciones inhumanas y son objeto de abusos. Por lo tanto, es responsable de violaciones graves de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil. | 16.12.2024
274. | Siarhei Uladzimiravich BIAREISHYK Sergey Vladimirovich BEREISHIK | Сяргей Уладзіміравіч БЯРЭЙШЫК Сергей Владимирович БЕРЕЙШИК | Jefe adjunto del Pre-Trial Detention Center No. 1 “Voldarka” Fecha de nacimiento: 31.10.1976 Lugar de nacimiento: Minsk, Bielorrusia Nacionalidad: bielorrusa Sexo: masculino Número de identificación personal: 3311076A076PB6 | Siarhei Biareishyk es el jefe adjunto del Centro de Detención Preventiva n.o 1 “Voldarka”. En el ejercicio de sus funciones, es responsable del trato inhumano a los presos, que incluye palizas, hacinamiento y falta de tratamiento médico y de equipos sanitarios adecuados. La mayoría de los reclusos son presos políticos, como el activista por los derechos humanos, fundador de la asociación bielorrusa de defensa de los derechos humanos Viasna y premio nobel en 2022 Ales Bialiatski, preso en “Voldarka” hasta octubre de 2024. Por lo tanto, Siarhei Biareishyk es responsable de violaciones graves de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil. | 16.12.2024
275. | Mikalai Mikalaevich MUSHKAROU Nikolai Nikolaevich MUSHKAROV | Мікалай Мікалаевіч МУШКАРОЎ Николай Николаевич МУШКАРОВ | Jefe adjunto de servicio en el Pre-Trial Detention Center No. 1 “Voldarka” Fecha de nacimiento: 19.12.1980 Lugar de nacimiento: Minsk, Bielorrusia Nacionalidad: bielorrusa Sexo: masculino Número de identificación personal: 3191280A031PB0 | Mikalai Mushkarou es el jefe adjunto del servicio de trabajo del Centro de Detención Preventiva n.o 1 “Voldarka”. En el ejercicio de sus funciones, es responsable del trato inhumano a los presos —en su mayoría presos políticos— que incluye palizas, hacinamiento y falta de tratamiento médico y de equipos sanitarios adecuados. La mayoría de los reclusos son presos políticos, como el activista por los derechos humanos, fundador de la asociación bielorrusa de defensa de los derechos humanos Viasna y premio nobel de la paz de 2022, Ales Bialiatski, preso en “Voldarka” hasta octubre de 2024. Por lo tanto, Mikalai Mushkarou es responsable de violaciones graves de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil. | 16.12.2024
276. | Siarhei Mikalaevich PETRAKOVICH Sergey Nikolaevich PETRAKOVICH | Сяргей Мікалаевіч ПЕТРАКОВIЧ Сергей Николаевич ПЕТРАКОВИЧ | Jefe de la institución penitenciaria Penal Colony No. 9 Fecha de nacimiento: 26.10.1976 Lugar de nacimiento: Stan, distrito de Gorki, región de Mogilev, Bielorrusia Nacionalidad: bielorrusa Sexo: masculino Número de identificación personal: 3261076M062PB5 | Siarhei Petrakovich es el jefe de la Penitenciaría n.o 9. En el ejercicio de sus funciones, es responsable del trato inhumano a los presos, incluidos el aislamiento y las palizas. La mayoría de los reclusos son presos políticos, como Mikola Dedok y el premio nobel de la paz de 2022, Ales Bialiatski. Por lo tanto, Siarhei Petrakovich es responsable de violaciones graves de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil. | 16.12.2024
277. | Viktar Piatrovich LUTTSAU Viktor Petrovich LUTSEV | Віктар Пятровіч ЛУТЦАЎ Виктор Петрович ЛУТЦЕВ | Jefe de la unidad médica, Prison No. 1 de Grodno Fecha de nacimiento: 24.12.1985 Lugar de nacimiento: Grodno, Bielorrusia Nacionalidad: bielorrusa Sexo: masculino Número de identificación personal: 3241285K026PB1 | Viktar Luttsau es el jefe de la unidad médica de la Prisión n.o 1 de Grodno. En el ejercicio de sus funciones, es responsable del trato inhumano a los presos y de la falta de tratamiento médico adecuado y oportuno. La falta de tratamiento médico adecuado provocó la muerte del preso político Ales Pushkin, que no recibió asistencia médica en el momento oportuno. Por lo tanto, es responsable de violaciones graves de los derechos humanos y de la represión de la sociedad civil. | 16.12.2024
278. | Ihar Tsimafeevich SUBOTSIN Igor Timofeyevich SUBBOTIN | Iгар Цімафеевіч СУБОЦIН Игорь Тимофеевич СУББОТИН | Empresario Fecha de nacimiento: 15.10.1951 Lugar de nacimiento: Bielorrusia Nacionalidad: bielorrusa Sexo: masculino Número de identificación personal: 3151051A006PB8 | Ihar Subotsin mantiene estrechas relaciones comerciales con Alexander Shakutin desde hace mucho tiempo. Ihar Subotsin ha trabajado con Alexander Shakutin desde principios de la década de 1990y también fue su asistente cuando Alexander Shakutin era miembro del Consejo de la República de la Asamblea Nacional de la República de Bielorrusia y su adjunto en la Federación de Tenis de Bielorrusia. Tanto Alexander Shakutin como Ihar Subotsinson socios de las siguientes sociedades: SIA Anulatrans (Letonia), SV Maschinen GmbH (Alemania), PMI Engineering LLC (Bielorrusia), SALEO LLC (Bielorrusia), UAB EM System (Lituania). Son cofundadores y copropietarios de Prommedinvest, que en la actualidad se denomina SALEO LLC (Bielorrusia). Parte de dicha empresa es propiedad de EM System, PMI Engineering y SV Maschinen GmbH, de las que tanto Shakutin como Subotsinson socios. Por tanto, Ihar Subotsin está asociado a Alexander Shakutin. | 16.12.2024
279. | Aliaksei Ivanovich SHVAKAU Alexey Ivanovich SHVAKOV | Аляксей Iванавіч ШВАКОЎ Алексей Иванович ШВАКОВ | Presidente del Belarusian Republican Bar Association (desde el 14 de febrero de 2022); expresidente del Minsk City Bar Association (26 de abril de 2012-20 de febrero de 2022) Fecha de nacimiento: 5.10.1964 Nacionalidad: bielorrusa Sexo: masculino Número de pasaporte: 3051064A050PB | En su calidad de presidente del Colegio de Abogados Republicano de Bielorrusia, Aliaksei Shvakau ha liderado y configurado la política del Colegio de Abogados Republicano de Bielorrusia de represión sistémica contra los abogados que representan a clientes en causas de motivación política o por expresarse públicamente contra los abusos del régimen de Lukashenko. En su anterior cargo de presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Minsk, también actuó contra abogados que representaban a clientes en causas de motivación política. Por lo tanto, es responsable de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática y de actividades que socavan el Estado de Derecho en Bielorrusia. | 16.12.2024
280. | Aleh ARLOU Oleg Gennadievich ORLOV | Алег Генадзевіч АРЛОЎ (bielorruso) Олег Геннадьевич ОРЛОВ | Fecha de nacimiento: 18.7.1969 Lugar de nacimiento: Azerbaiyán Nacionalidad: bielorrusa Sexo: masculino Número de pasaporte: MP3428828 | Aleh Arlou es un empresario con actividad en Bielorrusia. Es el propietario de Ruzekspeditsiya LLC desde el 7 de agosto de 2023. Desde 2019 la actividad de la empresa de Aleh Arlou es dirigida y se realiza desde la zona económica especial de Bremino-Orsha (creada por un decreto presidencial firmado por Aliaksandr Lukashenka), que es gestionada por Bremino Group LLC. Las empresas establecidas en la zona económica especial de Bremino-Orsha se benefician de ventajas fiscales y financieras. La zona económica especial de Bremino-Orsha alberga seis empresas (entre ellas Bremino Group LLC), que son las únicas a las que se conceden sus ventajas. La decisión sobre quién puede disfrutar de las ventajas de la zona económica especial de Bremino-Orsha, mediante la adquisición de la condición de residente, es competencia exclusiva de Bremino Group LLC, al ser esta la empresa gestora de la zona económica especial. Según investigaciones periodísticas, Ruzekspeditsiya está implicada en un sistema de elusión de las sanciones impuestas en virtud del Reglamento (CE) n.o 765/2006 del Consejo. De ello se deduce que Arlou está asociado con otras personas y entidades incluidas en la lista que figura en el Reglamento (CE) n.o 765/2006, concretamente Ruzekspeditsiya LLC y Bremino Group LLC. A través de su participación en la propiedad de Ruzekspeditsiya LLC, Arlou también se beneficia de las ventajas que el régimen ha concedido a esta empresa. Arlou también participa en un sistema destinado a frustrar la aplicación del Reglamento (CE) n.o 765/2006 del Consejo. | 16.12.2024
281. | Andrei Aliakseevich RYBAKOU Andrei Alekseevich RYBAKOV | Андрэй Аляксеевіч РЫБАКОЎ Андрей Алексеевич РЫБАКОВ | Director general de OAO Belaruskali Expresidente de Belarusian State Concern for Oil and Chemistry (Belneftekhim) Fecha de nacimiento: 11.7.1976 Lugar de nacimiento: Mohiliow/Mogilev, Bielorrusia Nacionalidad: bielorrusa Sexo: masculino | Andrei Rybakou es el director general de OAO Belaruskali. Fue nombrado por Aliaksandr Lukahsenka el 4 de noviembre de 2024, en sustitución de Ivan Golovaty. Lukashenka describió Belaruskali como una “empresa vital que da forma al Estado”. Anteriormente, Rybakou fue el presidente de la empresa petrolera y química estatal bielorrusa [Belarusian State Concern for Oil and Chemistry (Belneftekhim)], sancionada por la UE desde el 3 de agosto de 2023. En el ejercicio de su cargo, fue responsable de la producción de las refinerías de petróleo bielorrusas, una actividad vital para el régimen de Lukashenka. Dmitri Krutoi, jefe de la Administración Presidencial de Bielorrusia, declaró que Rybakou fue nombrado en particular por su “experiencia específica” al gestionar “la entidad más sancionada”, Belneftekhim. Por lo tanto, Andrei Rybakou se beneficia del régimen de Lukashenka y le brinda apoyo mediante la gestión de empresas estatales de gran importancia para el régimen. También está vinculado a una entidad sancionada, OAO Belaruskali, como director general. | 16.12.2024
282. | Aleh Fyedaravych BARABANAU Oleg Fedorovich BARABANOV | Алег Федаровіч БАРАБАНАЎ (bielorruso) Олег Федорович БАРАБАНОВ | Fecha de nacimiento: 29.8.1956 Lugar de nacimiento: región de Grodno, Bielorrusia Nacionalidad: bielorrusa Sexo: masculino Número de pasaporte: KH2539329 Número de documento nacional de identidad: 3290856K010PB6 | Aleh Barabanau es director y copropietario de Vlate Logistik LLC, una empresa de transporte y almacenamiento que tiene la condición de operador económico autorizado. Gracias a esta condición, otorgada por las autoridades estatales, disfruta de importantes ventajas fiscales. A través de los privilegios concedidos a la empresa, Barabanau se beneficia del régimen de Lukashenka. | 16.12.2024
283. | Aleh Ramualdavych HERASIM Oleg Romualdovich GERASIM | Алег Рамуальдавіч ГЕРАСIМ (bielorruso) Олег Ромуальдович ГЕРАСИМ | Fecha de nacimiento: 3.3.1962 Lugar de nacimiento: Bielorrusia Nacionalidad: bielorrusa Sexo: masculino Número de pasaporte: MP3293367 Número de documento nacional de identidad: 3030362A074PB6 | Aleh Herasim es copropietario de Vlate Logistik LLC, una empresa de transporte y almacenamiento que tiene la condición de operador económico autorizado. Gracias a esta condición, otorgada por las autoridades estatales, disfruta de importantes ventajas fiscales. A través de los privilegios concedidos a la empresa, Herasim se beneficia del régimen de Lukashenka. | 16.12.2024
284. | Aleh Uladzimiravych PIATROU Oleg Vladimirovich PETROV | Алег Уладзіміравіч ПЯТРОЎ (bielorruso) Олег Владимирович ПЕТРОВ | Fecha de nacimiento: 26.3.1962 Lugar de nacimiento: Rusia Nacionalidad: rusa Sexo: masculino Número de pasaporte: OI110473 | Aleh Piatrou es copropietario de Vlate Logistik LLC, una empresa de transporte y almacenamiento que tiene la condición de operador económico autorizado. Gracias a esta condición, otorgada por las autoridades estatales, disfruta de importantes ventajas fiscales. A través de los privilegios concedidos a la empresa, Piatrou se beneficia del régimen de Lukashenko. | 16.12.2024
285. | Andrei Ryhoravich SVIRYDAU Andrei Grigoryevich SVIRIDOV | Андрэй Рыгоравiч СВIРЫДАЎ (bielorruso) Андрей Григорьевич СВИРИДОВ | Director financiero de Dimicandum Invest Holding LTD Fecha de nacimiento: 24.11.1983 Lugar de nacimiento: Bielorrusia Nacionalidad: bielorrusa Sexo: masculino Número de pasaporte: KH 1801845 | Andrei Svirydau es el director financiero de Dimicandum Invest Holding LTD, empresa que tiene su sede en la UE. En 2022 y en 2023, Dimicandum Invest Holding LTD prestó servicios de transporte y expedición a OJSC Belaruskali —que fue designada por la Unión en 2022— por un precio que prácticamente duplicaba la tarifa de mercado. En su calidad de director financiero de Dimicandum, Svirydau firmó documentos que confirman este acuerdo, lo que facilitó la infracción de las disposiciones establecidas en el Reglamento (CE) n.o 765/2006 del Consejo. De ello se deduce que, al poner a disposición, directa o indirecta, de OJSC Belaruskali o utilizar en su beneficio capitales o recursos económicos, Andrei Svirydau ha vulnerado de manera considerable la prohibición de elusión contemplada en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 765/2006 del Consejo. Además, Andrei Svirydau se beneficia del régimen de Lukashenka y le brinda apoyo facilitando la exportación de los fertilizantes de potasa de Belaruskali. | 16.12.2024
286. | Dzmitry Mihaylavych ZAMULEVICH Dmitriy Mikhailovich ZAMULEVICH | Дзмітрьій Міхайлавіч ЗАМУЛЕВIЧ Дмитрий Михайлович ЗАМУЛЕВИЧ | Copropietario de Vlate Logistik LLC Fecha de nacimiento: 7.5.1974 Nacionalidad: bielorrusa Sexo: masculino Número de pasaporte bielorruso: BM2229283 Número de documento de identidad bielorruso: 3070574E057PB8 | Dzmitry Zamulevich es copropietario de Vlate Logistik LLC, una empresa de transporte y almacenamiento que tiene la condición de operador económico autorizado. Gracias a esta condición, otorgada por las autoridades estatales, disfruta de importantes ventajas fiscales. Como propietario de Vlate Logistik LLC, Zamulevich está vinculado a una entidad que se beneficia del régimen de Lukashenka. | 16.12.2024
287 | Uladzimir Mihaylavych ARKADZYEU Vladimir Mikhailovich ARKADIEV | Уладзімір Міхайлавіч АРКАДЗЬЕЎ Владимир Михайлович АРКАДЬЕВ | Copropietario de Vlate Logistik LLC Fecha de nacimiento: 23.4.1965 Lugar de nacimiento: Rusia. Nacionalidad: rusa y bielorrusa Sexo: masculino Número de pasaporte bielorruso: KH2757270 Número de documento de identidad bielorruso: 3230465K000PB5 Número de pasaporte ruso: KH1935655 | Uladzimir Arkadzyeu es copropietario de Vlate Logistik LLC, una empresa de transporte y almacenamiento que tiene la condición de operador económico autorizado. Gracias a esta condición, otorgada por las autoridades estatales, disfruta de importantes ventajas fiscales. Como propietario de Vlate Logistik LLC, Arkadyeu está vinculado a una entidad que se beneficia del régimen de Lukashenko. | 16.12.2024».
2) Se añaden las siguientes entradas al cuadro «B. Personas jurídicas, entidades u organismos a que se refiere el artículo 4, apartado 1»:
| Nombres Transliteración del bielorruso Transliteración del ruso | Nombres (ortografía bielorrusa) (ortografía rusa) | Datos informativos a efectos de identificación | Motivos de la inclusión en la lista | Fecha de inclusión en la lista
«39. | Ruzekspeditsiya LLC RUZSPEDITION LLC OOO RUDENSKI UDOBRENCHESKI ZAVOD OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU RUZEKSPEDITSIYA | TAA “Рузэкспедыцыя” OOO “Рузэкспедиция” | Dirección: 1K Zavodzkaya St., room 36 Bolbasovo 211004 Belarus; 40 Nemiga St., room 304 Minsk 220004 Belarus Fecha de registro: 6.1.2016 Número de registro: 690664113 Correo electrónico: info@ruz.by Teléfonos: + 375296615929 +375172006232 Sitio web: https://ruz.by/ | Ruzekspeditsiya LLC ejerce su actividad desde la zona económica especial de Bremino-Orsha (creada por un decreto presidencial firmado por Aliaksandr Lukashenka), que está gestionada por Bremino Group LLC, incluido en la lista del anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2006 del Consejo. Las empresas establecidas en la zona económica especial de Bremino-Orsha se benefician de ventajas fiscales y otras ventajas financieras. La zona económica especial de Bremino-Orsha alberga seis empresas (entre ellas Bremino Group LLC), que son las únicas a las que se conceden sus ventajas. La decisión sobre quién puede disfrutar de las ventajas de la zona económica especial de Bremino-Orsha, mediante la adquisición de la condición de residente, es competencia exclusiva de Bremino Group LLC como empresa gestora de la zona económica especial. Por las razones expuestas, Ruzekspeditsiya está vinculada a Bremino Group LLC. Como empresa establecida en la zona económica especial de Bremino-Orsha, se beneficia del régimen. Ruzekspeditsiya también facilita la vulneración de la prohibición de elusión contemplada en las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 765/2006 del Consejo mediante la participación en la entrega de vehículos cuya venta, suministro, transferencia o exportación desde la Unión a Bielorrusia está prohibida | 16.12.2024
40. | Vlate Logistik LLC | ТАА “ВЛАТЭ Лагістык” ООО “ВЛАТЕ Логистик” | Dirección: 48 Komarova St., Pogranichny, 231773, Belarus Fecha de registro: 16.4.2013 Número de registro: 192003422 | Vlate Logistik LLC es una empresa bielorrusa que posee dos puestos fronterizos en la frontera entre la UE y Bielorrusia. El 10 de agosto de 2023, Aleh Herasim, Aleh Piatrou, Iryna Kalesnikava, Aleh Barabanau, Dzmitry Zamulevich y Uladzimir Arkadzyeu eran propietarios a partes iguales de Vlate Logistic LLC. Vlate Logistik LLC se beneficia del régimen a través de su condición de “operador económico autorizado”, que le permite obtener considerables exenciones fiscales y es otorgada por las autoridades estatales. | 16.12.2024».