DOUE-M-2020-81375
Europeo
Unión Europea
Reglamento
20200917
1297/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1297 de la Comisión de 17 de septiembre de 2020 por el que se modifica por 316ª vez el Reglamento (CE) nº 881/2002 del Consejo por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las organizaciones EIIL (Daesh) y Al-Qaida.
Diario Oficial de la Unión Europea
20200917
303
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/doue/2020/303/M00001-00004.pdf
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https://data.europa.eu/eli/reg/2020/1297/spa
Cooperación internacional
Cuentas bloqueadas
Delincuencia organizada
Sanciones
Terrorismo
MODIFICA
el anexo I del Reglamento 881/2002, de 27 de mayo
Derecho Penal
Seguridad y Defensa
Sistema financiero
Unión Europea
LA COMISIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
Visto el Reglamento (CE) n.o 881/2002 del Consejo, de 27 de mayo de 2002, por el que se imponen determinadas medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y entidades asociadas con las organizaciones EIIL (Daesh) y Al-Qaida (1), y en particular su artículo 7, apartado 1, letra a), y su artículo 7 bis, apartado 5,
Considerando lo siguiente:
(1) En el anexo I del Reglamento (CE) n. o 881/2002 figura la lista de personas, grupos y entidades a los que afecta la inmovilización de fondos y recursos económicos de conformidad con ese mismo Reglamento.
(2) El 10 de septiembre de 2020, el Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió modificar once entradas de la lista de personas, grupos y entidades a las que afecta la inmovilización de fondos y recursos económicos.
(3) Procede, por tanto, modificar el anexo I del Reglamento (CE) n. o 881/2002 en consecuencia.
(4) Con el fin de garantizar que las medidas establecidas en el presente Reglamento sean efectivas, este debe entrar en vigor inmediatamente.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 queda modificado de acuerdo con el anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de septiembre de 2020.
Por la Comisión
en nombre de la Presidenta
Director General
Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales
(1) DO L 139 de 29.5.2002, p. 9.
ANEXO
El anexo I del Reglamento (CE) n.o 881/2002 del Consejo queda modificado como sigue:
Los datos de identificación de las siguientes entradas bajo el epígrafe «Personas físicas» se modifican como sigue:
1) | La entrada «Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (alias a) Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir). Dirección: Túnez. Fecha de nacimiento: 4.12.1964. Lugar de nacimiento: Tabarka, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: L335915 (pasaporte tunecino expedido en Milán, Italia, el 8.11.1996, que expiró el 7.11.2001). Otros datos: salió de Túnez en 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003.» se sustituye por el texto siguiente: «Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (forma escrita original: ) [alias de baja calidad: a) Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir]. Fecha de nacimiento: 4.12.1964. Lugar de nacimiento: Tabarka (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: L335915 (pasaporte tunecino expedido en Milán [Italia] el 8.11.1996, cuya validez expiró el 7.11.2001). Dirección: Túnez. Información adicional: salió de Sudán hacia Túnez en 2011. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 25.6.2003.».
2) | La entrada «Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya [alias a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro, e) Omar, f) Amrou, g) Amr]. Dirección: Nuoro, Italia. Fecha de nacimiento: a) 8.2.1969, b) 15.8.1970. Lugar de nacimiento: a) Sfax, Túnez; b) Sereka, antigua Yugoslavia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: a) K989895 (pasaporte tunecino expedido el 26.7.1995 en Génova, Italia, y caducado el 25.7.2000). Información adicional: Fecha de nacimiento: 15.8.1970; lugar de nacimiento: Sereka, antigua Yugoslavia para los alias Ben Narvan Abdel Aziz y Abdel Aziz Ben Narvan; Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 25.6.2003.» se sustituye por el texto siguiente: «Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (forma escrita original: ) [alias de buena calidad: a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz (fecha de nacimiento: 15.8.1970; lugar de nacimiento: Sereka [antigua Yugoslavia]), c) Abdel Aziz Ben Narvan (fecha de nacimiento: 15.8.1970; lugar de nacimiento: Sereka [antigua Yugoslavia]); alias de baja calidad: a) Amro, b) Omar, c) Amrou, d) Amr]. Fecha de nacimiento: 8.2.1969. Lugar de nacimiento: Sfax (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: K989895 (pasaporte tunecino expedido el 26.7.1995 en Génova [Italia], cuya validez expiró el 25.7.2000). Dirección: Nuoro (Italia). Información adicional: deportado de Italia a Túnez el 24.2.2015. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 25.6.2003.».
3) | La entrada «Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif [alias: a) Cherif Said, b) Binhamoda Hokri, c) Hcrif Ataf, d) Bin Homoda Chokri, e) Atef Cherif, f) Sherif Ataf, g) Ataf Cherif Said, h) Cherif Said, i) Cherif Said, j) Djallal, k) Youcef, l) Abou Salman, m) Said Tmimi]. Dirección: Corso Lodi 59, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: a) 25.1.1970, b) 25.1.1971, c) 12.12.1973. Lugar de nacimiento: a) Menzel Temime, Túnez, b) Túnez, c) Sosa, Túnez, d) Solisse, Túnez, e) Túnez, Túnez, f) Argelia, g) Aras, Argelia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: M307968 (pasaporte tunecino expedido el 8.9.2001 que caducó el 7.9.2006). Información complementaria: nombre de la madre: Radhiyah Makki. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003.» se sustituye por el texto siguiente: «Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (forma escrita original: ) [alias de buena calidad: a) Cherif Said (fecha de nacimiento: 25.1.1970; lugar de nacimiento: Túnez), b) Binhamoda Hokri (fecha de nacimiento: 25.1.1970; lugar de nacimiento: Sosa [Túnez]), c) Hcrif Ataf (fecha de nacimiento: 25.1.1971; lugar de nacimiento: Solisse [Túnez]), d) Bin Homoda Chokri (fecha de nacimiento: 25.1.1970; lugar de nacimiento: Túnez [Túnez]), e) Atef Cherif (fecha de nacimiento: 12.12.1973; lugar de nacimiento: Argelia), f) Sherif Ataf (fecha de nacimiento: 12.12.1973; lugar de nacimiento: Aras [Argelia]), g) Ataf Cherif Said (fecha de nacimiento: 12.12.1973; lugar de nacimiento: Túnez [Túnez]), h) Cherif Said (fecha de nacimiento: 25.1.1970; lugar de nacimiento: Túnez [Túnez]), h) Cherif Said (fecha de nacimiento: 12.12.1973; lugar de nacimiento: Argelia), alias de baja calidad: a) Djallal, b) Youcef, c) Abou Salman, d) Said Tmimi]. Fecha de nacimiento: 25.1.1970. Lugar de nacimiento: Manzil Tmim (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: M307968 (pasaporte tunecino expedido el 8.9.2001, cuya validez expiró el 7.9.2006). Dirección: Corso Lodi 59, Milán (Italia). Información adicional: a) el nombre de la madre es Radhiyah Makki; a) fue deportado de Italia a Túnez el 27.11.2013. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 12.11.2003.».
4) | La entrada «Imed Ben Mekki Zarkaoui [alias: a) Dour Nadre, b) Dour Nadre, c) Daour Nadre, d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, f) Zarga, g) Nadra]. Dirección: 41-45 Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, Francia. Fecha de nacimiento: a) 15.1.1973, b) 15.1.1974, c) 31.3.1975. Lugar de nacimiento: a) Túnez, Túnez, b) Marruecos, c) Argelia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: M174950 (pasaporte tunecino expedido el 27.4.1999 que caducó el 26.4.2004). Información complementaria: nombre de la madre: Zina al-Zarkaoui. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003.» se sustituye por el texto siguiente: «Imed Ben Mekki Zarkaoui (forma escrita original: ) [alias de buena calidad: a) Dour Nadre, b) Dour Nadre, c) Daour Nadre, d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (forma en que aparecía en la lista previamente); alias de baja calidad: a) Zarga, b) Nadra]. Fecha de nacimiento: a) 15.1.1973, b) 15.1.1974, c) 31.3.1975. Lugar de nacimiento: a) Túnez (Túnez), b) Marruecos, c) Argelia. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: M174950 (pasaporte tunecino expedido el 27.4.1999, cuya validez expiró el 26.4.2004). Dirección: 41-45 Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais (Francia). Información adicional: el nombre de la madre es Zina al-Zarkaoui. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 12.11.2003.».
5) | La entrada «Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui [alias: a) Hamroui Kamel ben Mouldi, b) Hamraoui Kamel, c) Kamel, d) Kimo]. Dirección: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: a) 21.10.1977, b) 21.11.1977. Lugar de nacimiento: a) Beja, Túnez; b) Marruecos; c) Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: P229856 (pasaporte tunecino expedido el 1.11.2002 que caducó el 31.10.2007). Información complementaria: a) nombre de la madre: Khamisah al-Kathiri; b) objeto de una orden de expulsión que fue suspendida el 17.4.2007 por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos; c) arrestado nuevamente en Italia el 20.5.2008; d) prohibida su entrada en el espacio Schengen. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003.» se sustituye por el texto siguiente: «Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui (forma escrita original: ) [alias de buena calidad: a) Hamroui Kamel ben Mouldi, b) Hamraoui Kamel; alias de baja calidad: a) Kamel, b) Kimo]. Fecha de nacimiento: a) 21.10.1977, b) 21.11.1977. Lugar de nacimiento: a) Beja (Túnez), b) Marruecos, c) Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: P229856 (pasaporte tunecino expedido el 1.11.2002, cuya validez expiró el 31.10.2007). Dirección: a) Via Bertesi 27, Cremona (Italia); b) Via Plebiscito 3, Cremona (Italia). Información adicional: a) el nombre de la madre es Khamisah al-Kathiri, b) fue deportado de Italia a Túnez el 6.5.2015. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 12.11.2003.».
6) | La entrada «Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia [alias a) Gamel Mohamed, b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, c) Mahmoud Hamid]. Dirección: Corso XXII Marzo 39, Milán, Italia. Fecha de nacimiento: a) 29.5.1966, b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed), c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Lugar de nacimiento: a) Túnez, Túnez, (b) Marruecos (Gamel Mohamed), (c) Egipto (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: L723315 (pasaporte tunecino expedido el 5.5.1998 que caducó el 4.5.2003). Información complementaria: en prisión en Italia hasta el 28 de julio de 2011. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003.» se sustituye por el texto siguiente: «Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (forma escrita original: ) [alias de buena calidad: a) Gamel Mohamed (fecha de nacimiento: 25.5.1966; lugar de nacimiento: Marruecos), b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa (fecha de nacimiento: 9.5.1986; lugar de nacimiento: Egipto), c) Mahmoud Hamid]. Fecha de nacimiento: 29.5.1966. Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: L723315 (pasaporte tunecino expedido el 5.5.1998, cuya validez expiró el 4.5.2003). Dirección: Corso XXII Marzo 39, Milán (Italia). Información adicional: encarcelado en Italia hasta el 6.2.2026. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 12.11.2003.».
7) | La entrada «Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi [alias: a) Drissi Noureddine, b) Abou Ali, c) Faycal]. Dirección: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Fecha de nacimiento: 30.4.1964. Lugar de nacimiento: Túnez, Túnez. Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: L851940 (pasaporte tunecino expedido el 9.9.1998 que caducó el 8.9.2003). Información complementaria: a) objeto de medidas de control administrativo en Italia hasta el 5.5.2010; b) tiene prohibida su entrada en el espacio Schengen; c) nombre de la madre: Khadijah al-Drissi. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 12.11.2003.» se sustituye por el texto siguiente: «Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi (nombre escrito original: ) [alias de buena calidad: a) Drissi Noureddine; alias de baja calidad: a) Abou Ali, b) Faycal]. Fecha de nacimiento: 30.4.1964. Lugar de nacimiento: Túnez (Túnez). Nacionalidad: tunecina. Pasaporte n.o: L851940 (pasaporte tunecino expedido el 9.9.1998, cuya validez expiró el 8.9.2003). Dirección: Via Plebiscito 3, Cremona (Italia). Información adicional: a) el nombre de la madre es Khadijah al-Drissi, b) fue deportado de Italia a Túnez el 10.2.2013. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 12.11.2003.».
8) | La entrada «Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid Al-Subhi [alias a) Mansur al-Harbi; b) Azzam al-Subhi; c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua; d) Abu Muslem al-Maky; e) Abu Suliman al-Harbi; f) Abu Abdalla al-Harbi; g) Azam A.R. Alsbhua] Fecha de nacimiento: 12.4.1976. Lugar de nacimiento: Al Baraka, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n.o: C389664 (saudí, expedido el 15.9.2000, expiró el 15.9.2005). Información adicional: a) Descripción física: color de ojos: negro; color de cabello: moreno; color de piel: morena; b) habla árabe; c) nombre del padre: Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; d) foto incluida en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2014.» se sustituye por el texto siguiente: «Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid Al-Subhi [alias de buena calidad: a) Mansur al-Harbi, b) Azzam al-Subhi, c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua, d) Abu Muslem al-Maky, e) Abu Suliman al-Harbi, f) Abu Abdalla al-Harbi, g) Azam A.R. Alsbhua]. Fecha de nacimiento: 12.4.1976. Lugar de nacimiento: Al Baraka (Arabia Saudí). Nacionalidad: saudí. Pasaporte n.o: C389664 (pasaporte saudí expedido el 15.9.2000). N.o de identificación nacional: 1024026187. Información adicional: a) el nombre del padre es Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; b) descripción física: color de ojos negro, color de cabello moreno, color de piel morena; c) habla árabe; d) foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 23.9.2014.».
9) | La entrada «Ibrahim Suleiman Hamad Al-Hablain [alias a) Barahim Suliman H. al Hblian; b) Abu Jabal; c) Abu-Jabal]. Función: experto en explosivos y operativa en las Brigadas Abdallah Azzam (AAB). Fecha de nacimiento: 17.12.1984. Lugar de nacimiento: Buraidah, Arabia Saudí. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n.o: F800691 (saudí). Información adicional: a) Descripción física: color de ojos: moreno; color de cabello: moreno; color de piel: aceituna verde; b) habla árabe; c) foto incluida en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; Fecha de designación conforme al artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 23.9.2014.» se sustituye por el texto siguiente: «Ibrahim Suleiman Hamad Al-Hablain [alias de buena calidad: a) Barahim Suliman H. al Hblian; alias de baja calidad: a) Abu Jabal; b) Abu-Jabal]. Fecha de nacimiento: 17.12.1984. Lugar de nacimiento: Buraidah (Arabia Saudí). Nacionalidad: saudí. Pasaporte n.o: F800691 (pasaporte saudí). N.o de identificación nacional: 1047503170. Información adicional: a) Descripción física: color de ojos moreno, color de cabello moreno, color de piel oliváceo; b) habla árabe; c) foto disponible para su inclusión en la Notificación Especial de INTERPOL y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 23.9.2014.».
10) | La entrada «Tarad Mohammad Aljarba [alias a) Tarad Aljarba, b) Abu-Muhammad al-Shimali]. Fecha de nacimiento: 20.11.1979. Lugar de nacimiento: Iraq. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n.o: E704088 (pasaporte británico expedido el 26.8.2003, caducado el 2.7.2008). Fecha de designación conforme al artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.9.2015.» se sustituye por el texto siguiente: «Tarad Mohammad Alnori Alfares Aljarba (alias de buena calidad: Tarad Aljarba; alias de baja calidad: Abu-Muhammad al-Shimali). Fecha de nacimiento: 20.11.1979. Lugar de nacimiento: Irak. Nacionalidad: saudí. Pasaporte n.o: E704088 (pasaporte expedido el 26.8.2003, cuya validez expiró el 2.7.2008). N.o de identificación nacional: 1121628414. Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 29.9.2015.».
Los datos de identificación de la siguiente entrada incluida en el epígrafe «Personas jurídicas, grupos y entidades» se modifican como sigue:
La entrada «Wafa Humanitarian Organisation (alias a) Al Wafa, b) Al Wafa Organisation, c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Dirección: a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistán (en el momento de inclusión en la lista); b) Arabia Saudí (en el momento de inclusión en la lista); c) Kuwait (en el momento de inclusión en la lista); d) Emiratos Árabes Unidos (en el momento de inclusión en la lista); e) Afganistán (en el momento de inclusión en la lista). Información adicional: Sede en Kandahar, Afganistán en 2001. Fecha de designación mencionada en el artículo 2 bis, apartado 4, letra b): 6.10.2001.»
se sustituye por el texto siguiente:
«Wafa Humanitarian Organisation [alias: a) Al Wafa; b) Al Wafa Organization; c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia]. Dirección: a) Jordan House No 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar (Pakistán) (en el momento de la inclusión en la lista); b) Kuwait (en el momento de la inclusión en la lista); c) Emiratos Árabes Unidos (en el momento de la inclusión en la lista); d) Afganistán (en el momento de la inclusión en la lista). Información adicional: en 2001 la sede se encontraba en Kandahar (Afganistán). Fecha de designación mencionada en el artículo 7 quinquies, apartado 2, letra i): 6.10.2001.».