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CAJA DE AHORROS MUNICIPAL
DE BURGOS
Convocatoria de Asamblea general ordinaria
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
19 de los Estatutos de la entidad, se convoca a
los señores Consejeros generales a la Asamblea
general ordinaria, que tendrá lugar el sábado día
6 de junio de 1998, a las once horas y treinta minutos
en primera convocatoria y a las doce horas en
segunda convocatoria, en el Salón de Actos del domicilio
social de la entidad "Casa del Cordón", plaza de
Calvo Sotelo, sin número, Burgos, con arreglo al
siguiente
Orden del día
Primero.-Constitución de la Asamblea y apertura
del acto por parte de la Presidencia.
Segundo.-Informe de la Dirección General.
Tercero.-Informe de la Comisión de control.
Cuarto.-Propuesta de aprobación de la gestión
del Consejo de Administración, Memoria, Balance,
Cuenta de Resultados y aplicación de excedentes
del ejercicio 1997.
Quinto.-Propuesta de aprobación de la gestión
y liquidación del presupuesto de obra social de 1997
y propuesta de aprobación del presupuesto de obra
social para el año 1998.
Sexto.-Aprobación, si procede, de las líneas
generales del plan de actuación de la entidad.
Séptimo.-Autorización, en su caso, al Consejo
de Administración para que pueda acordar la
emisión de obligaciones, bonos, cédulas,
participaciones, deuda subordinada, cuotas participativas y
cualquier otro tipo de títulos de renta fija, de
conformidad con la legislación vigente.
Octavo.-Nombramiento, en su caso, de dos
Interventores para la aprobación del acta de la sesión.
Noveno.-Ruegos y preguntas.
Nota: Según lo previsto en los Estatutos, con
quince días de antelación a la celebración de la
Asamblea general, quedará depositado en las
oficinas centrales de la Caja, a disposición de todos
los Consejeros, la Memoria, el Balance, Cuenta de
Resultados y la propuesta de aplicación de los
mismos, así como el informe de la Comisión de control
sobre tales extremos y el de la auditoría externa
realizada y documentación relativa a los puntos del
orden del día.
Burgos, 14 de mayo de 1998.-El Presidente del
Consejo de Administración, Francisco Javier
Quintanilla Fernández.-25.575.
CAJA SAN FERNANDO DE SEVILLA
Y JEREZ
Convocatoria Asamblea general ordinaria primer
semestre
En el uso de las facultades que me confiere el
artículo 45, punto 2, apartado a), de los vigentes
Estatutos de la entidad y, conforme al acuerdo
adoptado por el Consejo de Administración en su sesión
celebrada el día 23 de abril de 1998, tengo la
satisfacción de convocar a la Asamblea general ordinaria
de Caja de San Fernando de Sevilla y Jerez,
correspondiente al primer semestre del actual ejercicio,
que tendrá lugar en Sevilla, en su sede social, sita
en plaza San Francisco, número 1, el día 20 de
junio de 1998, a las doce horas, en primera
convocatoria, y a las doce treinta horas, en segunda,
con arreglo al siguiente
Orden del día
I. Confección de la lista de asistentes para la
determinación del quórum y subsiguiente
constitución válida de la Asamblea.
II. Informe de la comisión de control.
III. Examen y aprobación, si procede, de la
gestión del Consejo de Administración, Memoria,
Balance anual y Cuenta de Resultados, así como
de la aplicación de éstos a los fines propios de
la Caja.
IV. Aprobación, si procede, del presupuesto de
OBS. para 1998.
V. Definición anual de las líneas generales del
Plan de Actuación de la entidad 1998.
VI. Interventores para aprobación del acta.
VII. Ruegos y preguntas.
Nota: De acuerdo con el contenido del
artículo 24 de los Estatutos por los que se rige esta Caja
de Ahorros, quince días antes de la celebración de
esta Asamblea, quedará depositada en la Secretaría
General de esta entidad, y a disposición de los
señores Consejeros, la documentación al respecto.
Sevilla, 23 de abril de 1998.-El Presidente, Juan
Manuel López Benjumea.-25.577.
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