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Documento BOE-B-1999-2230

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Publicado en:
«BOE» núm. 34, de 9 de febrero de 1999, páginas 1812 a 1812 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - C. Anuncios particulares
Referencia:
BOE-B-1999-2230

TEXTO

CAJA DUERO

CAJA DE AHORROS

DE SALAMANCA Y SORIA

Asamblea general

El Consejo de Administración de la Caja de

Ahorros de Salamanca y Soria acordó convocar a

los señores Consejeros generales a la reunión de

la Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar en

el salón de actos del domicilio social de la entidad,

sito en Salamanca, plaza de los Bandos, 15-17, el

día 26 de febrero de 1999, a las dieciséis horas,

en primera convocatoria, y, a las diecisiete horas

del mismo día, en segunda, para deliberar y adoptar

los oportunos acuerdos sobre los asuntos incluidos

en el siguiente

Orden del día

Primero.-Formación de la lista de asistentes para

la determinación del quórum y subsiguiente

constitución válida de la Asamblea general.

Segundo.-Toma de posesión de señores

Consejeros generales.

Tercero.-Informe de la Presidencia: Plan anual

de actuación de la entidad y adquisición del negocio

bancario.

Cuarto.-Informe de la Comisión de Control.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de

las cuentas anuales (comprensivas del Balance, la

Cuenta de Resultados y la Memoria), el informe

de gestión de la Caja de Ahorros de Salamanca

y Soria y de su grupo consolidado de la gestión

del Consejo de Administración de la entidad, así

como la propuesta de aplicación de excedentes,

corespondientes al ejercicio de 1998.

Sexto.-Renovación del nombramiento de

Auditores.

Séptimo.-Propuesta del Consejo de

Administración sobre los siguientes asuntos relativos a la obra

social y cultural:

a) Ratificación, si procede, de la liquidación de

los presupuestos de la obra social y cultural del

ejercicio 1998.

b) Aprobación, si procede, de los presupuestos

de la obra social y cultural para el ejercicio 1999.

Octavo.-Modificación y aprobación, si procede,

de la adaptación de la disposición transitoria

primera, punto 3, letra b, de los Estatutos de la Caja

de Ahorros de Salamanca y Soria, a la Ley de

Castilla y León 13/1998, de 23 de diciembre, referente

al plazo de renovación de los Consejeros

comprendidos en la agrupación en que está incluido el grupo

de Corporaciones municipales.

Noveno.-Renovación parcial de Consejeros y

labor desarrollada.

Décimo.-Delegación de facultades para la

ejecución de los acuerdos adoptados.

Undécimo.-Acuerdos sobre aprobación del acta

de la reunión.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

Durante los quince días anteriores a la

celebración de la Asamblea general, los señores Consejeros

tendrán a su disposición, a través de la Secretaría

de Relaciones Institucionales, la información

relacionada con los asuntos incluidos en el orden del

día.

Salamanca, 5 de febrero de 1999.-El Presidente

del Consejo de Administración, Sebastián Battaner

Arias.-5.907.

ANÁLISIS

Tipo:
Sin tipo definido

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