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CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DE LAS BALEARES
Por acuerdo del Consejo de Administración de
esta entidad, en su reunión celebrada el día 19 de
febrero de 1999, se convoca a los señores
Consejeros generales, a los Vocales de este Consejo
y Comisionados de la Comisión de Control que
no ostenten dicha condición, a la reunión de la
Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar en
el edificio de servicios centrales, sito en la calle
Ter, número 16, de Palma de Mallorca, el día 26
de marzo de 1999, a las once horas, en primera
convocatoria, y en su caso, en segunda, el día
siguiente, 27 de marzo de 1999, a las once horas, con
arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Constitución de la Asamblea.
Segundo.-Introducción del Presidente.
Tercero.-Informe del Director general.
Cuarto.-Informe de la Comisión de Control y
censura de cuentas del ejercicio de 1998.
Quinto.-Aprobación, si procediere, de las
cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio
de 1998, así como de la distribución del excedente
obtenido y de la gestión del Consejo de
Administración.
Sexto.-Informe y aprobación, en su caso, de la
gestión y liquidación del presupuesto de obras
sociales del ejercicio de 1998.
Séptimo.-Definición de las líneas generales del
plan de actuación de la entidad para el ejercicio
de 1999.
Octavo.-Examen y aprobación, si procede, del
presupuesto de obra social y cultural para el ejercicio
de 1999.
Noveno.-Ratificación propuesta del Consejo de
Administración para el nombramiento de Auditores
externos para 1999.
Décimo.-Designación de dos Interventores para
la aprobación del acta de la sesión.
Undécimo.-Ruegos y preguntas.
Nota: Los documentos a que hace referencia el
artículo 23, letra A, apartado 7 de los Estatutos
sociales, estarán a disposición de los señores
Consejeros con quince días de antelación a la reunión
de la Asamblea, en el edificio de servicios centrales,
calle Ter, número 16, de esta ciudad.
Palma de Mallorca, 19 de febrero de 1999.-El
Presidente, Antonio L. Marí Ramón.-9.277.
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