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CAJA DE AHORROS DE TERRASSA
Convocatoria de Asamblea general ordinaria-1999
El Consejo de Administración, de acuerdo con
los artículos 23 y 24 de los Estatutos de la Caja,
acuerda convocar la Asamblea general ordinaria
para el próximo día 23 de marzo, a las dieciocho
treinta hora, en primera convocatoria, y a las
diecinueve horas del mismo día en segunda, en la
primera planta del Centro Cultural de la Caja de
Ahorros de Terrassa (rambla d'Egara, número 340),
con el siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
la comprobación del quórum y constitución de la
Asamblea general.
Segundo.-Parlamento de la Presidencia.
Tercero.-Informe de la Dirección General.
Cuarto.-Informe estatutario de la Comisión de
Control.
Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión
del Consejo de Administración y de las cuentas
anuales de la entidad (Memoria, Balance y Cuenta
de Resultados), así como del informe de gestión
y de la propuesta de distribución del resultado de
ejercicio de 1998, previa consideración del informe
de auditoría externa.
Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión de
la obra social, de la liquidación del presupuesto de
obras sociales de 1998 y del presupuesto para
el 1999.
Séptimo.-Elección de siete Vocales titulares y
cinco suplentes del Consejo de Administración (dos
Vocales titulares y tres suplentes del grupo de
impositores, dos Vocales titulares y un suplente del grupo
de entidades, dos Vocales titulares del grupo de
corporaciones locales y un Vocal titular y un
suplente del grupo de personal) y de tres Vocales titulares
y tres suplentes de la Comisión de Control (un
Vocal titular y un suplente del grupo de impositores,
un Vocal titular y un suplente del grupo de entidades
y un Vocal titular y un suplente del grupo de
corporaciones locales).
Octavo.-Aprobación de las líneas generales del
plan de actuación anual de la Caja de Ahorros de
Terrassa.
Noveno.-Autorización al Consejo de
Administración para que pueda acordar la emisión de
cualquier tipo de empréstitos o valores de renta fija
o variable.
Décimo.-Nombramiento de Auditores.
Undécimo.-Asuntos diversos.
Duodécimo.-Turno de intervenciones.
Decimotercero.-Designación de los
Interventores del acta de la Asamblea.
Se hace saber, asimismo, que para la presentación
de candidaturas para los cargos a cubrir el plazo
queda abierto, como máximo, hasta cinco días
naturales antes de la celebración de la Asamblea general.
En los quince días anteriores a la celebración
de la Asamblea, los Consejeros generales podrán
examinar en el domicilio social de la entidad la
documentación justificativa de la Memoria, el
Balance y la Cuenta de Resultados del ejercicio 1998,
el rendimiento de cuentas de 1998 y el presupuesto
de la obra social para el 1999, así como los informes
de la Comisión de Control y de la auditoría
independiente.
Terrassa, 17 de febrero de 1999.-El Presidente
del Consejo de Administración, Oriol Badia
Tobella.-9.473.
ILUSTRE COLEGIO NOTARIAL
DE BILBAO
Instada la cancelación de fianza de don Juan
Antonio Fernández Cid, Notario que fue de
Cornudella, Alcántara, Villaro y Llodio, se hace público,
a fin de que puedan deducirse reclamaciones ante
la Junta directiva de este ilustre Colegio Notarial,
en el plazo de un mes, a contar de esta inserción.
Bilbao, 16 de febrero de 1999.-El Decano, José
Ignacio Uranga Otaegui.-8.605.
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