CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL
DE MANLLEU
Convocatoria de Asamblea general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración del
día 15 de marzo de 1999, se convoca sesión ordinaria
de la Asamblea general de esta Caja, que se celebrará
el próximo día 27 de abril, a las diecinueve horas,
en primera convocatoria, en el Auditorium de la
Sede Central de Manlleu, plaza Bernadí, 24-25
(entrada por calle Pont, número 16), bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
la determinación de quórum y constitución de la
Asamblea.
Segundo.-Salutación y apertura, a cargo del
Presidente.
Tercero.-Toma de posesión de los nuevos
Consejeros generales.
Cuarto.-Resolución, en su caso, de las
impugnaciones que hayan podido presentarse en el
proceso de renovación parcial de los miembros de la
Asamblea general.
Quinto.-Lectura del Informe estatutario emitido
por la Comisión de Control.
Sexto.-Intervención del Director general.
Séptimo.-Aprobación del Informe de Gestión,
Memoria, Balance anual y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias correspondientes al año 1998, y de su
aplicación.
Octavo.-Aprobación de la gestión y liquidación
del presupuesto de la Obra Social del año 1998
y del presupuesto para el 1999.
Noveno.-Definición de las línea generales del
plan de actuación de la Caja para el ejercicio
de 1999.
Décimo.-Proclamación de las candidaturas
válidamente presentadas para la elección de miembros
del Consejo de Administración y de la Comisión
de Control.
Undécimo.-Designación de Interventores
escrutadores.
Duodécimo.-Elección de siete miembros del
Consejo de Administración: Dos por el grupo de
Impositores; dos por el de Entidades; uno por el
de Corporaciones y uno por el del Personal, y de
un número igual de suplentes por cada uno de estos
grupos de representación.
Decimotercero.-Elección de cuatro miembros de
la Comisión de Control: Uno por el grupo de
Impositores; uno por el de Entidades; uno por el de
Corporaciones y uno por el del Personal, y de un
número igual de suplentes por cada uno de estos
grupos de representación.
Decimocuarto.-Designación de Auditores de
cuentas para el ejercicio de 1999.
Decimoquinto.-Designación de dos
Interventores para la aprobación del acta de la sesión.
Decimosexto.-Ruegos y preguntas.
La documentación justificativa de los temas del
orden del día estará a disposición de los señores
Consejeros generales en la Secretaría General de
la Caja, a partir del día 12 de abril, según el artículo
22.2 de los Estatutos de la Institución.
Las candidaturas por cualquier grupo de
representación, tanto para el Consejo de Administración
como para la Comisión de Control, podrán
presentarse, en la forma que establecen los Estatutos
y el Reglamento de procedimiento, hasta el día 21
de abril, a las catorce treinta horas, en escrito
dirigido al Presidente de la Caixa, a través de la
Secretaría General de la Institución, plaza Fra Bernadí,
24-25, de Manlleu.
En el caso de no alcanzarse el quórum necesario,
la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria,
a las diecinueve treinta horas del mismo día y en
el mismo lugar.
Malleu, 22 de marzo de 1999.-El Presidente del
Consejo de Administración, Pere Rifà
Ferrer.-14.139.
CAJA DE AHORROS Y MONTE
DE PIEDAD DEL CÍRCULO
CATÓLICO DE OBREROS
Convocatoria de Asamblea general ordinaria
El Consejo de Administración de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico
de Obreros de Burgos, en sesión celebrada el 18
de enero de 1999, acordó convocar Asamblea
general, en sesión ordinaria, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 20 y siguientes de los vigentes
Estatutos, que tendrá lugar en el salón de actos
del domicilio social de la entidad, avenida de los
Reyes Católicos, número 1, de la ciudad de Burgos,
el día 15 de mayo de 1999, sábado, a las once
horas, en primera convocatoria, y en el mismo día
y lugar, a las once treinta horas, en segunda
convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran
en el siguiente
Orden del día
Primero.-Lista de asistentes para la válida
constitución de la Asamblea.
Segundo.-Ratificación del nombramiento de
Consejeros generales.
Tercero.-Modificación y aprobación, si procede,
de la adaptación del número 2 de la disposición
transitoria segunda de los Estatutos de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad del Círculo Católico
de Obreros de Burgos a la Ley 13/1998, de 23
de diciembre, de las Cortes de Castilla y León,
referente al plazo de renovación de los Consejeros
comprendidos en su artículo 27, para la agrupación en
que está incluido el grupo de Corporaciones
Municipales.
Cuarto.-Informe de gestión del Consejo de
Administración.
Quinto.-Memoria, Balance y Cuenta de
Resultados de 1998.
Sexto.-Propuesta de aplicación de resultados.
Séptimo.-Informe de la auditoría externa sobre
los estados financieros a 31 de diciembre de 1998.
Octavo.-Dictamen de la Comisión de Control.
Noveno.-Memoria y liquidación del presupuesto
de obra benéfico social del año 1998.
Décimo.-Presupuesto de obra benéfico social
para 1999.
Undécimo.-Aprobación del acta de la reunión
y designación de Consejeros para su firma.
Durante los quince días anteriores a la
celebración de la Asamblea, los miembros con derecho
a asistir a la misma tendrán a su disposición, en
el domicilio social (Secretaría General), información
suficiente relacionada con los temas a tratar.
Burgos, 23 de marzo de 1999.-El Presidente del
Consejo de Administración, Juan Manuel Velázquez
Ruiz.-14.141.
DE NATIONALE
INVESTERINGSBANK
Amortización anticipada de obligaciones
Emisión de obligaciones por pesetas 17.000 MM,
cupón 4,85 por 100, desembolso 15 de abril de
1998, vencimiento 15 de abril del año 2003, con
opción de amortización anticipada por decisión del
emisor el 15 de abril de 1999, al 100 por 100
de su valor nominal.
De acuerdo con el apartado "Amortización de
los títulos y precio de reembolso" de los términos
y condiciones de la emisión arriba indicada, se
comunica a los titulares de las obligaciones la
decisión de "De Nationale Investeringsbank N. V.", de
amortizar anticipadamente la emisión con fecha de
efectividad 15 de abril de 1999.
Madrid, 29 de marzo de 1999.-"Banco de
Negocios Argentaria, Sociedad Anónima", Agente de
Emisión y Pagos, Vicente de Ortueta
Montfort.-14.110.
PREVISIÓN BALEAR,
MUTUALIDAD DE PREVISIÓN
SOCIAL
La Junta directiva de "Previsión Balear,
Mutualidad de Previsión Social", de conformidad con lo
prevenido en los Estatutos sociales, ha acordado
convocar asamblea general ordinaria, para el
próximo día 23 de abril, a las once horas, en primera
convocatoria, y a las doce horas del mismo día,
en segunda convocatoria, en la planta octava de
la Clínica de Mutua Balear de Accidentes de
Trabajo, sita en la calle Obispo Campins, número 4,
de Palma de Mallorca, con el fin de deliberar y
resolver sobre los asuntos comprendidos en el
siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de
las Cuentas anuales del ejercicio de 1998, la
aplicación de resultados y la gestión de la Junta directiva
en el mismo período.
Segundo.-Elección o reelección de los cargos
de la Junta directiva y Comisión de control que
estatutariamente deban ser objeto de renovación,
y firma auditora para el próximo ejercicio.
Tercero.-Ruegos y preguntas.
Cuarto.-Elección de Interventores con el fin de
llevar a cabo la aprobación del acta de la reunión.
Palma de Mallorca, 22 de marzo de 1999.-El
Presidente de la Junta directiva, Pedro Riche
Rousset.-14.045.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid