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Convocatoria de Asamblea general ordinaria
De conformidad con el acuerdo adoptado por
el Consejo de Administración de la Caja de Ahorros
de Murcia, en sesión de 22 de mayo de 2000, se
convoca a los señores Consejeros generales a la
sesión ordinaria de la Asamblea general de la
entidad, que se celebrará el próximo día 16 de junio
de 2000, a las once horas, en primera convocatoria,
y a las doce horas en segunda, en el salón de actos
de la sede social de la institución, sita en Gran
Vía Escultor Salzillo, número 23, de Murcia, con
el siguiente
Orden del día
Primero.-Relación de asistentes, constitución de
la Asamblea general y toma de posesión de los
señores Consejeros generales.
Segundo.-Salutación del señor Presidente.
Tercero.-Informe de la Comisión de Control.
Cuarto.-Informe del Director general y
propuesta de aprobación de la gestión del Consejo de
Admi
nistración, cuentas anuales individuales y
consolidadas (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias) e informes de gestión individuales y
consolidados del ejercicio 1999, y propuesta de
distribución de excedentes.
Quinto.-Propuesta de aprobación de la gestión
y liquidación del presupuesto de obra benéfico-social
y Memoria anual correspondiente al ejercicio de
1999, presupuesto para 2000 y bases para su
ejecución.
Sexto.-Aprobación de las líneas generales del
plan anual de actuación de la Caja.
Séptimo.-Propuesta de delegación de facultades
en el Consejo de Administración para emitir
obligaciones subordinadas, cédulas hipotecarias, bonos,
pagarés, obligaciones y, en general, cualesquiera
otros títulos valores autorizados por la normativa
vigente.
Octavo.-Elección de 10 Vocales del Consejo de
Administración de las siguientes representaciones:
Tres Vocales representantes de la Comunidad
Autónoma.
Tres Vocales representantes de las corporaciones
municipales.
Tres Vocales representante de los impositores.
Un Vocal representantes del personal.
La presentación de candidaturas y elección se
realizará de conformidad con lo previsto en el
artículo 25 de los Estatutos de la institución y artículos
28, 29, 30 y 31 del Reglamento de Procedimiento
Electoral.
Noveno.-Elección de tres Vocales de la
Comisión de Control de las siguientes representaciones:
Un Vocal representante de la Comunidad
Autónoma.
Un Vocal representante de las corporaciones
municipales.
Un Vocal representante de los impositores.
La presentación de candidaturas y posterior
elección se efectuará conforme a lo dispuesto para los
Vocales del Consejo de Administración.
Décimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de
la sesión.
Undécimo.-Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
20 de los Estatutos de la entidad, quince días antes
de la fecha de la Asamblea, será remitida a todos
los Consejeros generales la información
correspondiente a los puntos tercero y cuarto del orden del
día.
Asimismo, los Consejeros generales podrán,
además, solicitar las aclaraciones que estimen precisas
acerca de los asuntos comprendidos en el orden
del día.
Murcia, 22 de mayo de 2000.-El Presidente,
Ramón Ojeda Valcárcel.-31.074.
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