Butlletí Oficial de l'Estat
Contingut no disponible en valencià
Convocatoria de Asamblea general ordinaria
De conformidad con lo acordado por el Consejo
de Administración, en sesión del día 19 de junio
de 2000, se convoca la segunda Asamblea general
ordinaria de la entidad correspondiente al
ejercicio 2000, con arreglo a lo establecido en los
Estatutos sociales, para que tenga lugar el día 17 de
julio de 2000, a las diecisiete horas treinta minutos,
en primera convocatoria, y, en su caso, a las
dieciocho horas, en segunda convocatoria, en el
Auditorio de Ifema -Centro de Convenciones-, Parque
Ferial "Juan Carlos I", de esta capital, según el
siguiente
Orden del día
Primero.-Informe del señor Presidente.
Segundo.-Nombramiento de Auditor para el
ejercicio 2000, de las cuentas anuales individuales de
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
y de las cuentas anuales consolidadas del Grupo
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.
Tercero.-Acuerdo relativo al artículo 9.o de los
Estatutos sociales.
Cuarto.-Designación, en su caso, de un Vocal
del Consejo de Administración por el sector de
Corporaciones Municipales.
Quinto.-Delegación de facultades para la
formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
A efectos de lo establecido en el artículo 32 de
los Estatutos sociales, el Consejo de Administración
ha acordado requerir la presencia de fedatario
público para que levante acta de la Asamblea general.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26.5
de los Estatutos sociales, deben asistir a la Asamblea
los señores Consejeros generales de la institución.
No se admitirá la representación por otro miembro
de la Asamblea o por tercera persona, sea física
o jurídica.
De conformidad con lo regulado en el
artículo 28 de los Estatutos de la entidad, los documentos
objeto de deliberación en la Asamblea estarán a
disposición de los señores Consejeros, para su
examen, en las oficinas de la Secretaría General de
la entidad, sitas en el paseo de la Castellana,
número 189, planta 21, de Madrid.
Los señores Consejeros podrán solicitar por
escrito, con anterioridad a la reunión de la Asamblea,
los informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden
del día.
Madrid, 20 de junio de 2000.-El Secretario del
Consejo de Administración, Enrique de la
Torre.-40.182.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
