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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de

Administración del día 16 de diciembre de 1999,

y de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 12 y 13 de los Estatutos vigentes, se convoca

sesión ordinaria de la Asamblea general de esta

Caja, que se celebrará en su domicilio social, situado

en la venida Diagonal, 621-629, de Barcelona, el

día 27 de enero de 2000, a las dieciocho horas

treinta minutos, en primera convocatoria, bajo el

siguiente

Orden del día

Primero.-Discurso del Presidente.

Segundo.-Informe de los Directores generales.

Tercero.-Informe estatutario de la Comisión de

control.

Cuarto.-Aprobación del informe de gestión, de

la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, tanto

individuales como consolidados, así como de la

gestión del Consejo de Administración y aplicación

de resultados.

Quinto.-Aprobación de la Memoria, de los

estados financieros y presupuesto de la obra social, de

la obra nueva y de la gestión y liquidación

correspondientes.

Sexto.-Designación de miembros de los órganos

de gobierno.

Séptimo.-Reelección de Auditor de cuentas,

tanto para las individuales como para las consolidadas.

Octavo.-Autorización al Consejo de

Administración para que pueda acordar la emisión de

cualquier tipo de valores, de renta fija o variable.

Noveno.-Aprobación de las líneas generales del

plan de actuación anual de la entidad financiera.

Décimo.-Delegación de facultades para la

ejecución de acuerdos.

Undécimo.-Entrega de distinciones a clientes por

su antigüedad.

Duodécimo.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 13 de los Estatutos sociales, a partir del día 11

de enero de 2000, estarán a disposición de los

señores Consejeros generales, en las oficinas de la

Secretaría del Consejo, en el domicilio social, el informe

de gestión, Memoria, Balance y Cuenta de

Resultados, tanto individuales como consolidados, a

propuesta de aplicación de resultados, la Memoria,

estados financieros y presupuesto de la obra social, así

como el informe de la Comisión de Control, los

informes de los Auditores, y la documentación

concerniente a los demás puntos del orden del día,

a los efectos de su examen y estudio previos.

Caso de no alcanzarse el quórum de asistencia

necesario, la Asamblea general se reunirá, en

segunda convocatoria, media hora más tarde, en el mismo

lugar y fecha.

El Consejo de Administración, de acuerdo con

lo dispuesto en el artículo 31.2 del Decreto

190/1989, de 1 de agosto, en la redacción dada

al mismo por el Decreto 308/1997, de 9 de

diciembre de 1997, ha acordado requerir la presencia de

Notario para el levantamiento del acta de la

Asamblea General.

Barcelona, 16 de diciembre de 1999.-El Consejo

de Administración.-El Presidente.-12.173.