Convocatoria de Asamblea general ordinaria
En cumplimiento del acuerdo del Consejo de
Administración del día 16 de diciembre de 1999,
y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 12 y 13 de los Estatutos vigentes, se convoca
sesión ordinaria de la Asamblea general de esta
Caja, que se celebrará en su domicilio social, situado
en la venida Diagonal, 621-629, de Barcelona, el
día 27 de enero de 2000, a las dieciocho horas
treinta minutos, en primera convocatoria, bajo el
siguiente
Orden del día
Primero.-Discurso del Presidente.
Segundo.-Informe de los Directores generales.
Tercero.-Informe estatutario de la Comisión de
control.
Cuarto.-Aprobación del informe de gestión, de
la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, tanto
individuales como consolidados, así como de la
gestión del Consejo de Administración y aplicación
de resultados.
Quinto.-Aprobación de la Memoria, de los
estados financieros y presupuesto de la obra social, de
la obra nueva y de la gestión y liquidación
correspondientes.
Sexto.-Designación de miembros de los órganos
de gobierno.
Séptimo.-Reelección de Auditor de cuentas,
tanto para las individuales como para las consolidadas.
Octavo.-Autorización al Consejo de
Administración para que pueda acordar la emisión de
cualquier tipo de valores, de renta fija o variable.
Noveno.-Aprobación de las líneas generales del
plan de actuación anual de la entidad financiera.
Décimo.-Delegación de facultades para la
ejecución de acuerdos.
Undécimo.-Entrega de distinciones a clientes por
su antigüedad.
Duodécimo.-Ruegos y preguntas.
En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 13 de los Estatutos sociales, a partir del día 11
de enero de 2000, estarán a disposición de los
señores Consejeros generales, en las oficinas de la
Secretaría del Consejo, en el domicilio social, el informe
de gestión, Memoria, Balance y Cuenta de
Resultados, tanto individuales como consolidados, a
propuesta de aplicación de resultados, la Memoria,
estados financieros y presupuesto de la obra social, así
como el informe de la Comisión de Control, los
informes de los Auditores, y la documentación
concerniente a los demás puntos del orden del día,
a los efectos de su examen y estudio previos.
Caso de no alcanzarse el quórum de asistencia
necesario, la Asamblea general se reunirá, en
segunda convocatoria, media hora más tarde, en el mismo
lugar y fecha.
El Consejo de Administración, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 31.2 del Decreto
190/1989, de 1 de agosto, en la redacción dada
al mismo por el Decreto 308/1997, de 9 de
diciembre de 1997, ha acordado requerir la presencia de
Notario para el levantamiento del acta de la
Asamblea General.
Barcelona, 16 de diciembre de 1999.-El Consejo
de Administración.-El Presidente.-12.173.
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