CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Por la presente se convoca a los Sres. accionistas
de la sociedad "Promotora Zitro, Sociedad
Anónima", a la Junta general ordinaria y extraordinaria
a celebrar, en el domicilio social, sito en Barcelona,
calle Petrixol, 13, principal, a celebrar el próximo
día 15 de enero de 2001, a las diez horas, en primera
convocatoria, o en su defecto al día siguiente 16
de enero de 2001, en el mismo lugar y a la misma
hora, en segunda convocatoria, a fin de resolver
y tomar acuerdo con respecto a los siguientes
órdenes del día:
Junta ordinaria
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta
de pérdidas y ganancias e informe de gestión
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre
de 1999.
Segundo.-Aprobación, en su caso, del resultado
y de su aplicación.
Tercero.-Lectura y aprobación del acta.
Se recuerda a los señores accionistas el derecho
que, conforme el artículo 212 de la Ley de
Sociedades Anónimas, les asiste para obtener, de forma
inmediata y gratuita, los documentos que han de
ser sometidos a la aprobación de los mismos, así
como el informe de gestión.
Junta extraordinaria
Primero.-Disolución de la sociedad y apertura
del período de liquidación.
Segundo.-Cese del Administrador único y
nombramiento de Liquidador.
Tercero.-Protocolización de acuerdos.
Cuarto.-Lectura y aprobación del acta.
Barcelona, 12 de diciembre de 2000.-El
Administrador único, Alfredo Díez Hernando.-71.644.
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