Convocatoria de la Asamblea general
ordinaria
El Consejo de Administración de "Caja España
de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad",
en su reunión del 21 de febrero de 2000, acordó
convocar Asamblea general, en sesión ordinaria, de
conformidad con lo dispuesto en los vigentes
Estatutos, en su artículo 17, a celebrar el día 31 de
marzo de 2000, a las diecisiete horas treinta minutos,
en primera convocatoria, y a las dieciocho horas,
en segunda convocatoria, en León, calle de Santa
Nonia, 4, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y constitución válida
de la Asamblea general.
Segundo.-Informe del señor Presidente.
Tercero.-Informe de la Comisión de Control.
Cuarto.-Informe del señor Director general.
Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de
la gestión del Consejo de Administración, Memoria,
Balance y Cuenta de Resultados de Caja España
de Inversiones, Caja de Ahorros y Monte de Piedad
y de su Grupo Consolidado, correspondientes al
ejercicio 1999.
Sexto.-Aprobación, en su caso, de la aplicación
del resultado de Caja España de Inversiones, Caja
de Ahorros y Monte de Piedad, correspondiente
al ejercicio 1999.
Séptimo.-Aprobación, si procede, de la
liquidación del presupuesto de la obra social
correspondiente a 1999.
Octavo.-Examen y aprobación, en su caso, del
presupuesto de la obra social para el 2000, así como
de las obras sociales de nueva creación.
Noveno.-Nombramiento de auditor externo.
Décimo.-Delegación de facultades para la
ejecución de los acuerdos adoptados.
Undécimo.-Ruegos y preguntas.
Duodécimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta
de la sesión.
La información relacionada con los asuntos
incluidos en el orden del día, de conformidad con
lo establecido en el artículo 17.2 de los Estatutos,
ha quedado depositada, a disposición de los señores
Consejeros, en la sede social de la Caja, plaza de
San Marcelo, 5, León, y en las oficinas de: Albacete
(calle Gaona, 24); Ávila (plaza Santa Teresa, 7);
Burgos (calle Vitoria, 21); Ciudad Real (calle Postas,
23); La Coruña (calle Fontán, 1); Guadalajara
(Capitán Boixareu Rivera, 105); Huesca (calle Coso
Bajo, 9); Logroño (Gran Vía Juan Carlos I, 10);
Lugo (plaza Santo Domingo, 17); Madrid (calle
Velázquez, 23); Pamplona (avenida Carlos III, 20);
Orense (avenida de La Habana, 25); Oviedo (calle
Alonso Quintanilla, 3); Palencia (calle Mayor, 13);
Pontevedra (calle Augusto González Besada, 6-8);
Salamanca (calle Toro, 50); Santander (calle
Pelayo, 2); Segovia (avenida Fernández Ladreda, 11);
Soria (avenida de Navarra, 6); Teruel (calle
Comandante Fortea, 5); Toledo (plaza Barrio Rey, 3);
Valladolid (plaza Fuente Dorada, 6 y 7); Zamora (calle
Santa Clara, 18), y Zaragoza (calle Alfonso I, 3).
León, 28 de febrero de 2000.-El Presidente,
Marcial Manzano Presa.-10.473.
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