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Convocatoria de Asamblea general ordinaria
De conformidad con lo que establece el
artículo 20 de los Estatutos sociales de la entidad, y en
cumplimiento del acuerdo adoptado por el Consejo
de Administración, en sesión celebrada en el día
de hoy, se convoca a las señoras Consejeras y a
los señores Consejeros generales de esta institución
a la Asamblea general ordinaria, que tendrá lugar
el día 11 de abril de 2000, en primera convocatoria,
a las doce horas, en el auditorio del Centro
Operativo de esta entidad, sito en la calle Oms i de
Prat, número 2, polígono Pla de Santa Anna,
término municipal de Sant Fruitós de Bages, y el mismo
día y lugar, a las doce treinta horas, si procede,
en segunda convocatoria, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de
las cuentas anuales del ejercicio de 1999 (Balance,
Cuenta de Resultados y Memoria), de la Caja y
de su grupo financiero, así como del informe sobre
la gestión del Consejo de Administración y
propuesta de distribución de resultados.
Segundo.-Lectura del informe anual, que de su
actuación presenta la Comisión de Control, para
la correspondiente elevación al Departamento de
Economía y Finanzas de la Generalidad de
Cataluña.
Tercero.-Aprobación, si procede, de la
liquidación del presupuesto de la obra benéfico-social
realizada durante el año 1999, y del presupuesto de
la obra benéfico-social a realizar durante el presente
ejercicio, así como de la gestión del Patronato de
la Fundación Caixa de Manresa.
Cuarto.-Propuesta de aprobación de las líneas
generales del plan de actuación anual de la Caja,
de acuerdo con lo que prevé el Decreto del Gobierno
de la Generalidad 99/1986, de 3 de abril.
Quinto.-Propuesta de renovación de la
tributación en el régimen de los grupos de sociedades
regulado en la Ley 43/1995.
Sexto.-Nombramiento de Auditores.
Séptimo.-Delegación de facultades para la
ejecución de acuerdos.
Octavo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de
la sesión.
Manresa, 27 de enero de 2000.-El Secretario
del Consejo de Administración, Luis Planas
Martínez.-12.990.
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