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Convocatoria de Asamblea general ordinaria
Por acuerdo del Consejo del Administración del
día 8 de marzo de 2000, se convoca sesión ordinaria
de la Asamblea general de esta Caja, que se celebrará
el próximo día 7 de abril, a las diecinueve horas,
en primera convocatoria, en el auditórium de la
sede central de Manlleu, plaza Bernadí, 24-25
(entrada por calle Pont, número 16), bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
la determinación de quórum y constitución de la
Asamblea.
Segundo.-Salutación y apertura a cargo del
Presidente.
Tercero.-Lectura del informe estatutario emitido
por la Comisión de Control.
Cuarto.-Intervención del Director general.
Quinto.-Aprobación del informe de gestión,
Memoria, Balance anual y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias correspondientes al año 1999 y de su
aplicación.
Sexto.-Aprobación de la gestión y liquidación
del presupuesto de la obra social del año 1999 y
del presupuesto para el 2000.
Séptimo.-Definición de las líneas generales del
Plan de Actuación de la Caja para el ejercicio
de 2000.
Octavo.-Modificación de los artículos 29 y 41
de los Estatutos, de los artículos 2 y 12 del
Reglamento de Procedimiento Regulador del Sistema de
Designaciones de los Órganos de Gobierno y de
las Entidades a que hace referencia el artículo 18
de los Estatutos.
Noveno.-Designación de Auditores de cuentas
para el ejercicio 2000.
Décimo.-Autorización a favor del Consejo de
Administración para que pueda acordar la emisión
de cualquier tipo de valores, de renta fija o variable.
Undécimo.-Otros asuntos y propuestas
sometidos a la consideración de la Asamblea general.
Duodécimo.-Designación de dos Interventores
para la aprobación del acta de la sesión.
Decimotercero.-Ruegos y preguntas.
La documentación justificativa de los temas del
orden del día estará a disposición de los señores
Consejeros generales, en la Secretaría General de
la Caja, a partir del día 23 de marzo, según el
artículo 22.2 de los Estatutos de la institución.
En el caso de no obtener el quórum necesario,
la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria,
a las diecinueve treinta horas del mismo día y en
el mismo lugar.
Manlleu, 8 de marzo de 2000.-El Presidente del
Consejo de Administración, Pere Rifá
Ferrer.-13.726.
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