Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Asamblea general ordinaria.

Día 13 de abril de 2000

En cumplimiento del Acuerdo del Consejo de

Administración, celebrado el día 24 de febrero de

2000, y de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 24 y 25 de los vigentes Estatutos, se

convoca sesión ordinaria de la Asamblea general de

esta Caja, que tendrá lugar el próximo día 13 de

abril de 2000, jueves, a las dieciocho horas, en

primera convocatoria, o bien, a las dieciocho horas

treinta minutos, en segunda convocatoria, que se

celebrará en el domicilio social de La Caixa, rambla

de Nostra Senyora, 2 y 4, auditorio del Forúm

"Berger-Balaguer", en Villafranca del Penedès, bajo el

siguiente

Orden del día

Primero.-Apertura de la sesión por el señor

Presidente.

Segundo.-Presentación y toma de posesión de

los nuevos Consejeros generales, que se incorporan

a la Asamblea para cubrir las bajas producidas.

Tercero.-Informe estatutario de la Comisión de

Control.

Cuarto.-Informe del Director general.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del informe de

gestión y de las cuentas anuales, Memoria de la

entidad, Balance anual, Cuenta de Resultados, tanto

individuales como consolidadas, así como de la

gestión del Consejo de Administración y propuesta

de distribución del excedente neto, todo ello referido

al pasado ejercicio de 1999.

Sexto.-Obra social, aprobación, en su caso, de

la Memoria de actividades de 1999, de los estados

financieros y del presupuesto para aplicar en el

ejercicio de 2000.

Séptimo.-Propuesta y designación de un Vocal

suplente del Consejo de Administración en

representación de entidades culturales, científicas,

benéficas, etc.

Octavo.-Propuesta y designación de entidades,

titulares y/o suplentes para formar parte de los

órganos de gobierno, de acuerdo con lo establecido en

el artículo 19 I de entre los representantes

comprendidos en el artículo 12 B de los vigentes

Estatutos.

Noveno.-Propuesta de modificación de los

Estatutos y del Reglamento de procedimiento regulador

del sistema de designaciones de los órganos de

gobierno, para adaptarlos a lo dispuesto en el

Decreto del Departament d'Economia i

Finances 308/1997, de 9 de diciembre, "DOGC" 2539,

de 16 de diciembre de 1997, adaptación al euro

y pequeñas reformas de estilo.

Décimo.-Autorización al Consejo de

Administración para que pueda acordar la emisión de

instrumentos financieros para la captación de recursos

ajenos.

Undécimo.-Prórroga del nombramiento de

Auditores para el ejercicio de 2000, de las cuentas anuales

individuales de Caixa d'Estalvis del Penedès y de

las cuentas anuales consolidadas del grupo Caixa

d'Estalvis del Penedès.

Duodécimo.-Ratificación, modificación y

aprobación, si procede, de las líneas generales del plan

de actuación anual del Consejo de Administración

de la Caja.

Decimotercero.-Designación de dos Consejeros

generales como Interventores del acta de esta

Asamblea.

Decimocuarto.-Asuntos varios.

Decimoquinto.-Turno abierto de preguntas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24

de los Estatutos vigentes, a partir del día 28 de

marzo de 2000, estarán a disposición de los señores

Consejeros, para su examen, en las oficinas de

Secretaría General de la entidad, en el domicilio social,

el informe de gestión, Memoria, Balance y Cuenta

de Resultados, tanto individuales como consolidadas

del grupo, propuesta de aplicación de resultados,

Memoria y presupuesto de la obra social, informe

de la Comisión de Control, informe de Auditoría,

propuesta de modificación de Estatutos y

Reglamento y, en su caso, la documentación concerniente

a los demás puntos del orden del día, para poder

realizar su examen previo.

Villafranca del Penedès, 28 de marzo de 2000.-El

Presidente del Consejo de Administración, Josep

Parera Ripoll.-16.549.