Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo

19 de los Estatutos de la Entidad, se convoca a

los señores Consejeros generales a la Asamblea

general ordinaria, que tendrá lugar el sábado día

6 de mayo de 2000, a las once treinta horas, en

primera convocatoria, y a las doce horas, en segunda

convocatoria, en el salón de actos del domicilio

social de la entidad "Casa del Cordón", plaza de

Calvo Sotelo, sin número, Burgos, con arreglo al

siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea y apertura

del acto por parte de la Presidencia.

Segundo.-Informe de la Dirección General.

Tercero.-Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.-Propuesta de aprobación de la gestión

del Consejo de Administración, Memoria, Balance,

Cuenta de Resultados y aplicación de excedentes

del ejercicio 1999.

Quinto.-Propuesta de aprobación de la gestión

y liquidación del presupuesto de obra benéfico-social

de 1999 y propuesta de aprobación del presupuesto

de obra benéfico-social para el año 2000, así como

propuesta de creación de nuevas obras sociales

propias y en colaboración.

Sexto.-Aprobación, si procede, de las líneas

generales del plan de actuación de la entidad.

Séptimo.-Autorización, en su caso, al Consejo

de Administración para que pueda acordar la

emisión de instrumentos financieros de conformidad

con la legislación vigente.

Octavo.-Modificación del artículo 5.o Tres de

los Estatutos (domicilio social) para su adaptación

a la nueva nomenclatura municipal.

Noveno.-Nombramiento, en su caso, de dos

Interventores para la aprobación del acta de la

sesión.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Nota: Según lo previsto en los Estatutos, con

quince días de antelación a la celebración de la

Asamblea general quedará depositado en las oficinas

centrales de la Caja, a disposición de todos los

Consejeros, la Memoria, el Balance, Cuenta de

Resultados y la propuesta de aplicación de los mismos,

así como el informe de la Comisión de Control

sobre tales extremos y el de la auditoría externa

realizada y documentación relativa a los puntos del

orden del día.

Burgos, 23 de marzo de 2000.-El Presidente del

Consejo de Administración, Eduardo Francés

Conde.-15.584.