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Convocatoria de Asamblea general ordinaria
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
19 de los Estatutos de la Entidad, se convoca a
los señores Consejeros generales a la Asamblea
general ordinaria, que tendrá lugar el sábado día
6 de mayo de 2000, a las once treinta horas, en
primera convocatoria, y a las doce horas, en segunda
convocatoria, en el salón de actos del domicilio
social de la entidad "Casa del Cordón", plaza de
Calvo Sotelo, sin número, Burgos, con arreglo al
siguiente
Orden del día
Primero.-Constitución de la Asamblea y apertura
del acto por parte de la Presidencia.
Segundo.-Informe de la Dirección General.
Tercero.-Informe de la Comisión de Control.
Cuarto.-Propuesta de aprobación de la gestión
del Consejo de Administración, Memoria, Balance,
Cuenta de Resultados y aplicación de excedentes
del ejercicio 1999.
Quinto.-Propuesta de aprobación de la gestión
y liquidación del presupuesto de obra benéfico-social
de 1999 y propuesta de aprobación del presupuesto
de obra benéfico-social para el año 2000, así como
propuesta de creación de nuevas obras sociales
propias y en colaboración.
Sexto.-Aprobación, si procede, de las líneas
generales del plan de actuación de la entidad.
Séptimo.-Autorización, en su caso, al Consejo
de Administración para que pueda acordar la
emisión de instrumentos financieros de conformidad
con la legislación vigente.
Octavo.-Modificación del artículo 5.o Tres de
los Estatutos (domicilio social) para su adaptación
a la nueva nomenclatura municipal.
Noveno.-Nombramiento, en su caso, de dos
Interventores para la aprobación del acta de la
sesión.
Décimo.-Ruegos y preguntas.
Nota: Según lo previsto en los Estatutos, con
quince días de antelación a la celebración de la
Asamblea general quedará depositado en las oficinas
centrales de la Caja, a disposición de todos los
Consejeros, la Memoria, el Balance, Cuenta de
Resultados y la propuesta de aplicación de los mismos,
así como el informe de la Comisión de Control
sobre tales extremos y el de la auditoría externa
realizada y documentación relativa a los puntos del
orden del día.
Burgos, 23 de marzo de 2000.-El Presidente del
Consejo de Administración, Eduardo Francés
Conde.-15.584.
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