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Anuncio de convocatoria de la Asamblea

general ordinaria

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de

Administración del día 31 de marzo de 2000 y

de conformidad con lo que establecen los artículos

14 y 15 de los Estatutos de la entidad, se convoca

a los Consejeros generales de esta institución a la

Asamblea general ordinaria, que se celebrará el día

12 de mayo de 2000, a las diecisiete horas treinta

minutos, en primera convocatoria, en el salón de

actos de la entidad, situada en la calle Pere Martell,

sin número, de Tarragona, y en los mismos día

y lugar, a las dieciocho horas, en segunda

convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Saludo del Presidente y constitución

de la Asamblea general.

Segundo.-Nombramiento de los Interventores

del acta de la Asamblea.

Tercero.-Informe del Director general.

Cuarto.-Informe de la Comisión de Control.

Quinto.-Aprobación, si procede, de las cuentas

anuales del ejercicio de 1999 compuestas por la

Memoria, el Balance y la cuenta de resultados, tanto

individuales como consolidadas, así como también

del informe anual, de la gestión del Consejo de

Administración y de la propuesta de aplicación de

los excedentes.

Sexto.-Aprobación, si procede, del presupuesto

de la obra social para 2000, así como también de

la gestión y liquidación del presupuesto

correspondiente al ejercicio de 1999.

Séptimo.-Ratificación del acuerdo del Consejo

de Administración de fecha 17 de diciembre de

1999 de creación y constitución de la "Fundación

Caixa Tarragona".

Octavo.-Definición de las líneas generales del

plan de actuación de la entidad.

Noveno.-Aprobación, si procede, de la

modificación de los artículos 2, 8.a.1, 24.n), 24.o), 40,

41, 42 y 43 de los Estatutos y de los artículos 3,

7.1.a), 7.1.c), 7.1.h) y 7.1, último párrafo, del

Reglamento del procedimiento regulador del sistema de

elecciones y designaciones de los órganos de

gobierno, así como también, aprobación, si procede, de

los nuevos textos refundidos de los Estatutos y

Reglamento.

Décimo.-Autorización al Consejo de

Administración para que pueda acordar la emisión de

cédulas, bonos o participaciones, con o sin garantía

hipotecaria, así como de cualquier otra obligación, tipo

de títulos de renta fija o valores similares, tengan

o no carácter de financiación subordinada, de

conformidad con la legislación vigente y hasta un límite

que, en su conjunto, no supere la cifra de

60.000.000.000 de pesetas, dejando sin efecto las

autorizaciones otorgadas por la Asamblea general

de las fechas 12 de junio de 1998 y de 14 de mayo

de 1999, respecto al importe no dispuesto.

Undécimo.-Autorización al Consejo de

Administración para solicitar la admisión y exclusión de

negociación en los mercados secundarios

organizados, españoles o extranjeros, de las obligaciones

u otros valores emitidos o que se emitan, así como

para adoptar los acuerdos que resulten necesarios

para la permanencia en cotización de las

obligaciones o bonos en circulación de la entidad.

Duodécimo.-Delegación de facultades para la

ejecución de los acuerdos aprobados por esta

Asamblea general ordinaria.

Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo que dispone el párrafo

tercero del artículo 14 de los Estatutos, a partir

del día 27 de abril, los Consejeros generales podrán

examinar, en el domicilio social de la Caixa

d'Estalvis de Tarragona, plaza Imperial Tàrraco, 6, de

Tarragona, la documentación justificativa a que se

refieren los puntos 4, 5 y 6 de este orden del día

y el informe realizado por los Auditores, así como

también la propuesta de modificación estatutaria

y del Reglamento que se someterá a la aprobación

de la Asamblea general de acuerdo con el punto

9 de este orden del día.

Tarragona, 31 de marzo de 2000.-El Presidente

del Consejo de Administración, Gabriel Ferraté i

Pascual.-18.849.