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Convocatoria Asamblea general extraordinaria

Cumpliendo lo acordado por el Consejo de

Administración de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad

de Extremadura, dentro del proceso electoral para

la renovación parcial de los órganos de gobierno

de la entidad, se convoca a todos los Consejeros

generales para la celebración de Asamblea general,

en sesión extraordinaria, con asistencia del

Presidente de la entidad, saliente, de la Comisión

Electoral, del representante de la Junta de Extremadura

en la misma y del Notario que levantará el acta

correspondiente, que tendrá lugar en el salón de

actos de la entidad, calle Clavellinas, número 7,

de Cáceres, el sábado 2 de junio de 2001, a las

once horas, en primera llamamiento, y treinta

minutos después, en segunda convocatoria, con objeto

de proceder al nombramiento de siete Vocales del

Consejo de Administración y de tres Comisionados

de la Comisión de Control, así como de sus

respectivos suplentes, de conformidad con cuanto

disponen la Ley 8/1994, de 23 de diciembre, y Decreto

26/1996, ambos de la Comunidad Autónoma de

Extremadura, los vigentes Estatutos, Reglamento del

Procedimiento Regulador del Sistema de

Designación y Elecciones de los Órganos de Gobierno de

la entidad, y de acuerdo, además, con las normas

anexas; con el siguiente

Orden del día

Primero.-Lista de Consejeros generales

asistentes y constitución de la Asamblea, según proceda,

en primer llamamiento, si asisten la mayoría de los

convocados, o en segunda convocatoria, si están

presentes, al menos, una cuarta parte de los mismos.

Segundo.-Salutación del Presidente de la

entidad, saliente.

Tercero.-Información sobre cese de Vocales del

Consejo de Administración y Comisionados de la

Comisión de Control.

Cuarto.-Propuestas para el nombramiento de

tres Vocales del Consejo de Administración y tres

suplentes del Grupo de Impositores, con un

mandato de cuatro años, y, en su caso, votación de

las distintas candidaturas válidas por los Consejeros

general del mismo grupo.

Quinto.-Propuestas para el nombramiento de

tres Vocales del Consejo de Administración y tres

suplentes del grupo de Corporaciones Municipales,

con un mandato de cuatro años, y, en su caso,

votación de las distintas candidaturas válidas, por

los Consejeros generales del mismo grupo.

Sexto.-Propuestas para el nombramiento de un

Vocal del Consejo de Administración y un suplente,

del grupo de Entidades Fundadoras, Obispado de

Plasencia, con un mandato de cuatro años, y, en

su caso, votación de la distintas candidaturas válidas,

por los Consejeros generales del mismo grupo.

Séptimo.-Propuestas para el nombramiento de

un Comisionado de la Comisión de Control y un

suplente del grupo de Impositores, con un mandato

de cuatro años, y, en su caso, votación de las distintas

candidaturas válidas, por los Consejeros generales

del mismo grupo.

Octavo.-Propuestas para el nombramiento de un

Comisionario de la Comisión de Control y suplente

del grupo de Corporaciones Municipales, con un

mandato de cuatro años, y, en su caso, votación

de las distintas candidaturas válidas, por los

Consejeros generales del mismo grupo.

Noveno.-Propuestas para el nombramiento de

un Comisionado de la Comisión de Control y

suplente del grupo de Entidades Fundadoras, con

un mandato de cuatro años, y, en su caso, votación

de las distintas candidaturas válidas por los

Consejeros generales del mismo grupo.

Décimo.-Escrutinio de las distintas votaciones

celebradas, en su caso, y atribución de los cargos

titulares y suplentes del Consejo de Administración

y de la Comisión de Control, en proporción directa

al número de votos obtenidos por cada candidatura.

Undécimo.-Propuestas por el Presidente de la

Asamblea, en el supuesto de que alguno de los

grupos no haya presentado candidatura para cubrir las

vacantes de titulares y suplentes de su representación

en el Consejo de Administración o en la Comisión

de Control.

Duodécimo.-Nombramiento por la Asamblea de

los siete Vocales del Consejo de Administración

y de sus suplentes, conforme a las propuestas

elevadas por cada uno de los grupos de impositores,

de Corporaciones Municipales y de Entidades

Fundadoras, Obispado de Plasencia, para cubrir las

respectivas vacantes, con un mandato de cuatro años.

Decimotercero.-Nombramiento por la Asamblea

de tres Comisionados de la Comisión de Control

y de tres suplentes, con un mandato de cuatro años,

de acuerdo con las propuestas elevadas para cubrir

las respectivas vacantes por cada uno de los grupos

de Impositores, de Corporaciones Municipales y de

Entidades Fundadoras.

Decimocuarto.-Aceptación de cada uno de los

nombrados Vocal del Consejo de Administración

o Comisionado de la Comisión de Control, según

corresponda, que estén presentes.

Decimoquinto.-Queda convocados los siete

Vocales nombrados, junto a los diez que

permanecen en sus respectivos cargos, para la constitución

del Consejo de Administración renovado, a las trece

horas y treinta minutos del mismo día en el domicilio

social de la Caja, para tratar el siguiente orden del

día:

Primero.-Toma de posesión y aceptación de los

Vocales del Consejo de Administración nombrados

en la Asamblea general extraordinaria del día 2 de

junio de 2001.

Segundo.-Nombramiento del Presidente de la

Caja y los demás cargos del propio Consejo.

Tercero.-Propuesta de atribución al Presidente

de funciones ejecutivas.

Cuarto.-Constitución de la Comisión Ejecutiva

y nombramiento de cargos de la misma.

Quinto.-Constitución de la Comisión de Obras

Sociales y nombramiento de cargos de la misma.

Decimosexto.-Constituido el Consejo de

Administración, la Comisión Ejecutiva y la Comisión de

Obras Sociales y nombrados sus respectivos cargos,

a continuación queda convocado el Consejo para

tratar el siguiente orden del día:

Primero.-Información del Presidente.

Segundo.-Propuesta de nombramiento de

Director general de la Caja.

Tercero.-Convocatoria Asamblea general

ordinaria.

Decimoséptimo.-Acata de la sesión, levantada

por el Notario presente en el acto, con la firma

del Presidente de la entidad y el Presidente de la

Comisión Electoral.

Cáceres, 15 de mayo de 2001.-El Presidente de

la Entidad, Jesús Medina Ocaña.

Normas electorales

Primera.-Los Consejeros generales que integran

los distintos grupos de representación, a propuesta

de, al menos, el 10 por 100 de los mismos,

procederán al nombramiento de un total de siete

Vocales del Consejo de Administración e igual número

de suplentes, en forma autónoma, correspondiendo

de cada uno, tres al grupo de Impositores, tres al

grupo de Corporaciones Municipales, y uno al grupo

de Entidades Fundadoras, por el Obispado de

Plasencia.

Segunda.-En principio, los Vocales y suplentes

del Consejo de Administración han de tener la

condición de Consejeros generales; no obstante, por

cada uno de los grupos de representación de las

Corporaciones Municipales y de los Impositores,

podrá ser nombrado hasta un Vocal que no

pertenezca a la Asamblea general, siempre que el

candidato propuesto reúna los adecuados requisitos de

profesionalidad para ejercer sus funciones,

circunstancia que será apreciada por la Consejería de

Economía, Industria y Comercio de la Junta de

Extremadura.

Tercera.-Los Consejeros generales que integran

los grupos de Impositores y de Corporaciones

Municipales, a propuesta de, al menos, el 10 por 100

de los mismos, procederán en forma autónoma,

entre los de cada grupo, al nombramiento de un

Comisionado de la Comisión de Control y de su

suplente.

Cuarta.-Sólo podrán ser candidatos a Vocales

del Consejo de Administración y Comisionados de

la Comisión de Control, los Consejeros generales

que se hayan incorporado a la Asamblea general

como consecuencia del mismo proceso electoral.

Quinta.-Las candidaturas para el Consejo de

Administración y la Comisión de Control, y por

cada uno de los grupos de representación,

consistirán en listas cerradas y bloqueadas, que podrán

presentarse hasta las once horas del día 28 de mayo

de 2001, en el domicilio social de la entidad, calle

San Pedro, número 15, de Cáceres, mediante escrito

dirigido al Presidente de la Comisión Electoral de

la Caja de Ahorros de Extremadura, conteniendo

lo siguiente:

a) Expresión de que se trata de candidatura

para la elección de Vocales de Consejo de

Admi

nistración o de Comisionados de la Comisión de

Control, según corresponda, representando al

respectivo grupo.

b) Relación de candidatos en número igual a

la suma de las vacantes de titulares y suplentes a

cubrir, en cada caso, por orden de preferencia, con

su nombre, apellidos y número del documento de

identidad.

c) Fecha y las firmas de todos los candidatos,

así como la relación y firmas de los demás

proponentes, debiendo sumar un número de Consejeros

generales firmantes no inferior al 10 por 100 de

los integrantes del respectivo grupo.

Sexta.-Los puestos se asignarán en función del

cociente que resulte dividir por el número de los

mismos el número de votos válidos emitidos y, en

consecuencia, las primeras vacantes se cubrirán por

la candidatura o las candidaturas que igualen o

superen dicho cociente. Por cada asignación se restará

el mismo cociente del número de votos obtenidos

por la correspondiente candidatura. Los sucesivos

puestos, en su caso, se cubrirán por la candidatura

que presente una cifra mayor.

Los posibles empates será resueltos a favor de

la candidatura más votada y por sorteo si existiera

igualdad de votos. A las candidaturas que consigan

algún titular del Consejo de Administración o de

la Comisión de Control, les corresponderán un

número igual de suplentes, por orden correlativo.

Cáceres, 2 de mayo de 2001.-Por el Consejo

de Administración, el Presidente, Jesús Medina

Ocaña.-23.287.