Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de

esta entidad, en su reunión celebrada el día 15 de

mayo de 2001, se convoca a los señores Consejeros

generales, a los Vocales de este Consejo y

Comisionados de la Comisión de Control que no ostenten

dicha condición, a la reunión de la Asamblea general

ordinaria, que tendrá lugar en el edificio de Servicios

Centrales, sito en calle Ter, número 16, de Palma

de Mallorca, el día 18 de junio de 2001, a las doce

horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en

segunda, el día siguiente, 19 de junio de 2001, a

las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea.

Segundo.-Introducción del Presidente.

Tercero.-Informe del Director general.

Cuarto.-Informe de la Comisión de Control y

censura de cuentas del ejercicio de 2000.

Quinto.-Aprobación, si procediere, de las

cuentas anuales individuales y consolidadas del ejercicio

de 2000, así como de la distribución del excedente

obtenido y de la gestión del Consejo de

Administración.

Sexto.-Informe y aprobación, en su caso, de la

gestión y liquidación del presupuesto de obras

sociales del ejercicio de 2000.

Séptimo.-Definición de las líneas generales del

plan de actuación de la entidad para el ejercicio

del año 2001.

Octavo.-Examen y aprobación, si procede, del

presupuesto de obra social y cultural para el ejercicio

del año 2001.

Noveno.-Ratificación propuesta del Consejo de

Administración para el nombramiento de Auditores

externos para el año 2001.

Décimo.-Constitución de una Fundación para

la Obra Social y Cultural.

Undécimo.-Constitución de una corporación

financiera e industrial.

Duodécimo.-Emisión de cédulas hipotecarias y

delegación de facultades.

Decimotercero.-Emisión de participaciones

preferentes y delegación de facultades.

Decimocuarto.-Propuesta de modificación y

ampliación, en su caso, si fuera menester, de diversos

artículos de los Estatutos y Reglamento Electoral,

en particular, de los artículos 13, párrafo B, y

disposición transitoria sexta de los Estatutos y

artículo 15, 2-1.a y 2.a, y disposición transitoria sexta

del Reglamento y, en general, todos cuantos otros

preceptos de ambas normas pudieran resultar

alterados directa o indirectamente por las anteriores

modificaciones o ampliaciones.

Decimoquinto.-Designación de dos

Interventores para la aprobación del acta de la sesión.

Decimosexto.-Cierre de la sesión.

Decimoséptimo.-Ruegos y preguntas.

Nota: Los documentos a que hace referencia el

artículo 23 de la letra A, apartado 7, de los Estatutos

sociales, estarán a disposición de los señores

Consejeros con quince días de antelación a la reunión

de la asamblea, en el edificio de Servicios Centrales,

calle Ter, número 16, de esta ciudad.

Palma, 15 de mayo de 2001.-El Presidente,

Miquel Capellà Moià.-24.742.