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Convocatoria de Asamblea general ordinaria
De conformidad con el acuerdo adoptado por
el Consejo de Administración de Caja de Ahorros
de Murcia, en sesión de 23 de abril de 2001, se
convoca a los señores Consejeros generales a la
sesión ordinaria de la Asamblea general de la
entidad, que se celebrará el próximo día 15 de junio
de 2001, a las once horas, en primera convocatoria,
y a las doce horas, en segunda, en el salón de actos
de la sede social de la Institución, sita en Gran
Vía Escultor Salzillo, número 23, de Murcia, con
el siguiente
Orden del día
Primero.-Relación de asistentes y constitución
de la Asamblea general.
Segundo.-Salutación del señor Presidente.
Tercero.-Informe de la Comisión de Control.
Cuarto.-Informe del Director general y
propuesta de aprobación de la gestión del Consejo de
Administración, cuentas anuales individuales y
consolidadas (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias) e informes de gestión individuales y
consolidados del ejercicio 2000, y propuesta de
distribución de excedentes.
Quinto.-Propuesta de aprobación de la gestión
y liquidación del presupuesto de obra benéfico social
y memoria anual correspondiente al ejercicio 2000,
presupuesto para 2001 y bases para su ejecución,
y propuesta de constitución de una Fundación
de OBS.
Sexto.-Aprobación de las líneas generales del
plan anual de actuación de la Caja.
Séptimo.-Propuesta de delegación de facultades
en el Consejo de Administración para emitir
obligaciones subordinadas, cédulas hipotecarias, bonos,
pagarés, obligaciones y, en general, cualesquiera
otros títulos valores autorizados por la normativa
vigente.
Octavo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de
la sesión.
Noveno.-Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
20 de los Estatutos de la entidad, quince días antes
de la fecha de la Asamblea, será remitida a todos
los Consejeros generales la información
correspondiente a los puntos tercero y cuarto del orden del
día.
Asimismo, los Consejeros generales podrán,
además, solicitar las aclaraciones que estimen precisas
acerca de los asuntos comprendidos en el orden
del día.
Murcia, 23 de abril de 2001.-El Presidente,
Ramón Ojeda Valcárcel.-25.169.
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