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Convocatoria Asamblea general

El Consejo de Administración de Caja de

Ahorros de Galicia ha acordado convocar a los

señores Consejeros generales a la Asamblea general

ordinaria, que se celebrará en el salón de actos de la

entidad, sito en la ciudad de A Coruña, ronda de

Nelle, 31, a las once treinta horas del día 16 de

junio de 2001, en primera convocatoria, o, en el

mismo lugar, media hora después, en segunda, con

arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de Asamblea general.

Segundo.-Informe del Presidente.

Tercero.-Informe de Dirección General.

Cuarto.-Informe de la Comisión de Control.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de

las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas

y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, tanto

de la Caja de Ahorros de Galicia como de su grupo

consolidado, y de la propuesta de aplicación del

resultado de Caja de Ahorros de Galicia, todo ello

correspondiente al ejercicio económico de 2000,

así como de la gestión de su Consejo de

Administración, en el mismo período.

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la

Memoria y liquidación de los presupuestos de la

obra social del ejercicio 2000.

Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de

obras sociales nuevas y de los presupuestos de la

obra social para el ejercicio de 2001. Delegación

en el Consejo para modificar el presupuesto de la

obra social.

Octavo.-Nombramiento de Auditores externos

para el ejercicio 2001.

Noveno.-Autorización al Consejo de

Administración, en los más amplios términos, para emitir

cédulas hipotecarias, deuda subordinada, bonos,

obligaciones, cuotas participativas, o cualesquiera

otros valores negociables que reconozcan o creen

deuda, en la cuantía, términos y condiciones que

la Asamblea determine, dejando sin efecto las

autorizaciones concedidas a estos mismos fines por la

Asamblea general el 17 de junio de 2000, o

ratificando y prorrogando, en su caso, las referidas

autorizaciones.

Décimo.-Delegación de facultades para la

formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos

adoptados y para efectuar el preceptivo depósito

de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Undécimo.-Nombramiento de Interventores

para la aprobación del acta de la Asamblea.

Duodécimo.-Clausura del acto por el Presidente.

Se pone en conocimiento de los señores

Consejeros generales que la documentación relativa a

los puntos que figuran en el orden del día de la

reunión está depositada y a su disposición en la

sede central de la Caja, sita en A Coruña, calle

Rúa Nueva, 30.

A Coruña, 23 de mayo de 2001.-El Presidente

del Consejo de Administración.-27.731.