Convocatoria Asamblea general
El Consejo de Administración de Caja de
Ahorros de Galicia ha acordado convocar a los
señores Consejeros generales a la Asamblea general
ordinaria, que se celebrará en el salón de actos de la
entidad, sito en la ciudad de A Coruña, ronda de
Nelle, 31, a las once treinta horas del día 16 de
junio de 2001, en primera convocatoria, o, en el
mismo lugar, media hora después, en segunda, con
arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Constitución de Asamblea general.
Segundo.-Informe del Presidente.
Tercero.-Informe de Dirección General.
Cuarto.-Informe de la Comisión de Control.
Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de
las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas
y Ganancias y Memoria) e informe de gestión, tanto
de la Caja de Ahorros de Galicia como de su grupo
consolidado, y de la propuesta de aplicación del
resultado de Caja de Ahorros de Galicia, todo ello
correspondiente al ejercicio económico de 2000,
así como de la gestión de su Consejo de
Administración, en el mismo período.
Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la
Memoria y liquidación de los presupuestos de la
obra social del ejercicio 2000.
Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de
obras sociales nuevas y de los presupuestos de la
obra social para el ejercicio de 2001. Delegación
en el Consejo para modificar el presupuesto de la
obra social.
Octavo.-Nombramiento de Auditores externos
para el ejercicio 2001.
Noveno.-Autorización al Consejo de
Administración, en los más amplios términos, para emitir
cédulas hipotecarias, deuda subordinada, bonos,
obligaciones, cuotas participativas, o cualesquiera
otros valores negociables que reconozcan o creen
deuda, en la cuantía, términos y condiciones que
la Asamblea determine, dejando sin efecto las
autorizaciones concedidas a estos mismos fines por la
Asamblea general el 17 de junio de 2000, o
ratificando y prorrogando, en su caso, las referidas
autorizaciones.
Décimo.-Delegación de facultades para la
formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos
adoptados y para efectuar el preceptivo depósito
de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
Undécimo.-Nombramiento de Interventores
para la aprobación del acta de la Asamblea.
Duodécimo.-Clausura del acto por el Presidente.
Se pone en conocimiento de los señores
Consejeros generales que la documentación relativa a
los puntos que figuran en el orden del día de la
reunión está depositada y a su disposición en la
sede central de la Caja, sita en A Coruña, calle
Rúa Nueva, 30.
A Coruña, 23 de mayo de 2001.-El Presidente
del Consejo de Administración.-27.731.
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