Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de

esa entidad y de conformidad con lo establecido

en las normas estatutarias, se convoca a las señoras

y señores Consejeros generales, Consejo de

Administración y Comisión de Control de esta Caja de

Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura a la

Asamblea general ordinaria, que se celebrará el día

29 de junio de 2001, en el salón de actos de la

entidad, sito en la calle Clavellinas, número 7, de

Cáceres, a las diecisiete treinta horas, en primera

convocatoria, y, de no reunirse el quórum necesario,

en segunda convocatoria, el mismo día y en igual

lugar, a las dieciocho horas, para tratar de los

asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para

la determinación del quórum y subsiguiente

constitución válida de la Asamblea general.

Segundo.-Salutación del señor Presidente.

Tercero.-Presentación de la Memoria, Balance

anual, Cuenta de Resultados y aplicación de

excedentes del ejercicio de 2000.

Cuarto.-Gestión de la obra social y cultural

correspondiente al ejercicio de 2000.

Quinto.-Informe de la Comisión de Control.

Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión del

Consejo de Administración, Memoria, Balance

anual, Cuenta de Resultados y aplicación del

excedente del ejercicio de 2000.

Séptimo.-Aprobación, si procede, de la gestión

de la obra social y cultural correspondiente al

ejercicio de 2000.

Octavo.-Presupuesto de la obra social y cultural

para el ejercicio de 2001 y aprobación, si procede.

Noveno.-Autorización al Consejo de

Administración para la emisión de cédulas, bonos o

participaciones hipotecarias, bonos de Tesorería, deuda

subordinada o cualquier otro tipo de valores de renta

fija.

Décimo.-Confirmación del nombramiento del

Director general, de conformidad con lo dispuesto

en los artículos 30.q) y 49 de los Estatutos de la

entidad.

Undécimo.-Ratificación, en su caso, de los

acuerdos adoptados por el Consejo de Administración

con relación al Presidente ejecutivo, de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 30.p), 47 y 48.2

de los Estatutos de la entidad.

Duodécimo.-Otros asuntos.

Decimotercero.-Ruegos y preguntas.

Decimocuarto.-Acuerdo sobre aprobación del

acta de la sesión o designación, en su caso, de

Interventores a tal fin.

Nota: Quince días antes de la celebración de la

sesión, estará a disposición de los señores

Consejeros, en la sede central de la institución (Secretaría

General), para su examen, la documentación a que

se refiere el artículo 28 de los Estatutos.

Cáceres, 2 de junio de 2001.-Por el Consejo

de Administración, el Presidente, Jesús Medina

Ocaña.-32.547.