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Convocatoria de Asamblea general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de
esta entidad y de conformidad con lo establecido
en las normas estatutarias, se convoca a los señores
Consejeros generales, Consejo de Administración
y Comisión de Control de esta Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Córdoba (Cajasur) a la
Asamblea general ordinaria, que se celebrará el día 30
de junio de 2001, en la sala de exposiciones
museísticas "Cajasur", sita en ronda de los Tejares,
número 6, de Córdoba, a las once treinta horas, en primera
convocatoria, y de no reunirse el quórum necesario,
en segunda convocatoria, el mismo día y en igual
lugar, a las doce horas, para tratar de los asuntos
que figuran en el siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y subsiguiente
constitución válida de la Asamblea general.
Segundo.-Salutación e informe del señor
Presidente, indicación de las variaciones habidas en
la Asamblea general.
Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de
la gestión del Consejo de Administración y cuentas
anuales de 2000 de la Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Córdoba, así como de las cuentas
anuales consolidadas de su grupo financiero,
compuestas por las Memorias, Balances anuales y
Cuentas de Resultados, con aplicación de éstos, previa
consideración del informe de censura de cuentas
de la Comisión de Control y de los informes de
auditoría.
Cuarto.-Informe de la Comisión de Control.
Quinto.-Informe comprensivo de la situación de
las obras sociales y culturales, y examen y
aprobación, si procede, de su gestión y liquidación del
presupuesto de dichas obras en el ejercicio de 2000.
Sexto.-Aprobación, si procede, de los
presupuestos de obras sociales para el ejercicio de 2001.
Séptimo.-Propuesta de delegación de facultades
en relación con la creación, modificación,
transferencia y disolución de obras benéfico-sociales, en
su caso.
Octavo.-Propuesta de prórroga del
nombramiento de los actuales Auditores de cuentas de la entidad
y del grupo consolidado.
Noveno.-Retribución del Director general y de
los órganos de gobierno.
Décimo.-Ruegos y preguntas.
Undécimo.-Acuerdo sobre aprobación del acta
de la sesión o designación, en su caso, de
Interventores a tal fin.
Nota: Quince días antes de la celebración de la
sesión estará a disposición de los señores Consejeros
en la sede central de la institución (Secretaría de
Órganos de Gobierno), para su examen, la
documentación a que se refiere el artículo 18.7 de los
Estatutos y la correspondiente a obras sociales.
Córdoba, 4 de junio de 2001.-El Presidente,
Miguel Castillejo Gorráiz.-33.251.
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