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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con lo acordado por el Consejo

de Administración, en sesión del día 10 de

septiembre de 2001, se convoca la segunda Asamblea

general ordinaria de la Institución correspondiente

al ejercicio 2001, con arreglo a lo establecido en

los Estatutos sociales, para que tenga lugar el día

15 de octubre de 2001 a las diecisiete horas y treinta

minutos en primera convocatoria, y en su caso, a

las dieciocho horas en segunda convocatoria, en

el Auditorio de IFEMA, Centro de Convenciones,

Parque Ferial "Juan Carlos I", de esta capital, según

el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del señor Presidente.

Segundo.-Nombramiento de Auditor para el

ejercicio 2001 de las cuentas anuales individuales de

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,

y de las cuentas anuales consolidadas del grupo

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.

Tercero.-Prórroga del régimen especial del

Grupo de Sociedades, a efectos del Impuesto sobre

Sociedades.

Cuarto.-Elección de vocales del Consejo de

Administración y miembros de la Comisión de

Control de la entidad, para la renovación parcial de

los componentes de estos órganos de gobierno, por

los sectores de Impositores y de Empleados.

Quinto.-Delegación de facultades para la

formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

A los efectos de lo establecido en el artículo

32 de los Estatutos sociales, el Consejo de

Administración ha acordado requerir la presencia de

fedatario público para que levante acta de la Asamblea

general.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26.5

de los Estatutos Sociales, deben asistir a la Asamblea

los señores Consejeros Generales de la Institución.

No se admitirá la representación por otro miembro

de la Asamblea, o por tercera persona, sea física

o jurídica.

De conformidad con lo regulado en el artículo

28 de los Estatutos de la entidad, los documentos

objeto de deliberación en la Asamblea estarán a

disposición de los señores Consejeros para su

examen, en las oficinas de la Secretaría General de

la entidad, sitas en el paseo de la Castellana, número

189, planta 21, de Madrid.

Los señores Consejeros podrán solicitar por

escrito, con anterioridad a la reunión de la Asamblea,

los informes o aclaraciones que estimen precisos

acerca de los asuntos comprendidos en el orden

del día.

En relación con el punto 4 del orden del día,

y conforme a lo establecido en los artículos 35 y

58 de los Estatutos y artículos 46 y 47 del

Reglamento Electoral de la entidad, como convocatoria

del propio proceso de elección, se hacen constar

los siguientes extremos:

a) Corresponde elegir a nueve vocales del

Consejo de Administración, de los que siete pertenecen

al sector de Impositores y dos al de Empleados ;

asimismo, corresponde elegir cinco miembros de

la Comisión de Control, de los que cuatro

pertenecen al sector de Impositores y uno al sector de

Empleados.

b) Las candidaturas que se presenten para la

elección de vocales del Consejo de Administración

y miembros de la Comisión de Control de los

sectores de Impositores y de Empleados deberán

contener una relación de candidatos por orden de

preferencia, igual al número de puestos que corresponde

cubrir en cada órgano y sector.

c) Los integrantes de cada candidatura deberán

ser Consejeros generales pertenecientes a los

sectores indicados en cada caso, con la excepción de

que hasta dos vocales del Consejo de

Administración representantes de los Impositores podrán

elegirse de entre personas que, sin ser Consejeros

generales, reúnan los adecuados requisitos de

preparación y prestigio.

d) La presentación de candidaturas por

cualquiera de los sectores y órganos, para su

proclamación, en su caso, por la Comisión Electoral,

deberá hacerse en el Registro General de la entidad,

plaza de Celenque, número 2, primera planta, hasta

el día 5 de octubre de 2001, a las catorce horas,

mediante escrito dirigido al Presidente de dicha

Comisión y firmado, al menos, por doce Consejeros

generales del sector de Impositores y cuatro

Consejeros generales del sector de Empleados, según

el sector al que respectivamente corresponda la

candidatura a presentar.

Dicho escrito de presentación deberá ir

acompañado de la lista completa de la candidatura y

de los datos personales de los candidatos,

expresando el órgano de gobierno del que se aspira a

formar parte y sin que un mismo candidato pueda

presentarse a más de un órgano de gobierno.

Madrid, 10 de septiembre de 2001.-El Secretario

del Consejo de Administración, Enrique de la Torre

Martínez.-46.748.