Convocatoria de Asamblea general ordinaria
De conformidad con lo acordado por el Consejo
de Administración, en sesión del día 10 de
septiembre de 2001, se convoca la segunda Asamblea
general ordinaria de la Institución correspondiente
al ejercicio 2001, con arreglo a lo establecido en
los Estatutos sociales, para que tenga lugar el día
15 de octubre de 2001 a las diecisiete horas y treinta
minutos en primera convocatoria, y en su caso, a
las dieciocho horas en segunda convocatoria, en
el Auditorio de IFEMA, Centro de Convenciones,
Parque Ferial "Juan Carlos I", de esta capital, según
el siguiente
Orden del día
Primero.-Informe del señor Presidente.
Segundo.-Nombramiento de Auditor para el
ejercicio 2001 de las cuentas anuales individuales de
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
y de las cuentas anuales consolidadas del grupo
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid.
Tercero.-Prórroga del régimen especial del
Grupo de Sociedades, a efectos del Impuesto sobre
Sociedades.
Cuarto.-Elección de vocales del Consejo de
Administración y miembros de la Comisión de
Control de la entidad, para la renovación parcial de
los componentes de estos órganos de gobierno, por
los sectores de Impositores y de Empleados.
Quinto.-Delegación de facultades para la
formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
A los efectos de lo establecido en el artículo
32 de los Estatutos sociales, el Consejo de
Administración ha acordado requerir la presencia de
fedatario público para que levante acta de la Asamblea
general.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26.5
de los Estatutos Sociales, deben asistir a la Asamblea
los señores Consejeros Generales de la Institución.
No se admitirá la representación por otro miembro
de la Asamblea, o por tercera persona, sea física
o jurídica.
De conformidad con lo regulado en el artículo
28 de los Estatutos de la entidad, los documentos
objeto de deliberación en la Asamblea estarán a
disposición de los señores Consejeros para su
examen, en las oficinas de la Secretaría General de
la entidad, sitas en el paseo de la Castellana, número
189, planta 21, de Madrid.
Los señores Consejeros podrán solicitar por
escrito, con anterioridad a la reunión de la Asamblea,
los informes o aclaraciones que estimen precisos
acerca de los asuntos comprendidos en el orden
del día.
En relación con el punto 4 del orden del día,
y conforme a lo establecido en los artículos 35 y
58 de los Estatutos y artículos 46 y 47 del
Reglamento Electoral de la entidad, como convocatoria
del propio proceso de elección, se hacen constar
los siguientes extremos:
a) Corresponde elegir a nueve vocales del
Consejo de Administración, de los que siete pertenecen
al sector de Impositores y dos al de Empleados ;
asimismo, corresponde elegir cinco miembros de
la Comisión de Control, de los que cuatro
pertenecen al sector de Impositores y uno al sector de
Empleados.
b) Las candidaturas que se presenten para la
elección de vocales del Consejo de Administración
y miembros de la Comisión de Control de los
sectores de Impositores y de Empleados deberán
contener una relación de candidatos por orden de
preferencia, igual al número de puestos que corresponde
cubrir en cada órgano y sector.
c) Los integrantes de cada candidatura deberán
ser Consejeros generales pertenecientes a los
sectores indicados en cada caso, con la excepción de
que hasta dos vocales del Consejo de
Administración representantes de los Impositores podrán
elegirse de entre personas que, sin ser Consejeros
generales, reúnan los adecuados requisitos de
preparación y prestigio.
d) La presentación de candidaturas por
cualquiera de los sectores y órganos, para su
proclamación, en su caso, por la Comisión Electoral,
deberá hacerse en el Registro General de la entidad,
plaza de Celenque, número 2, primera planta, hasta
el día 5 de octubre de 2001, a las catorce horas,
mediante escrito dirigido al Presidente de dicha
Comisión y firmado, al menos, por doce Consejeros
generales del sector de Impositores y cuatro
Consejeros generales del sector de Empleados, según
el sector al que respectivamente corresponda la
candidatura a presentar.
Dicho escrito de presentación deberá ir
acompañado de la lista completa de la candidatura y
de los datos personales de los candidatos,
expresando el órgano de gobierno del que se aspira a
formar parte y sin que un mismo candidato pueda
presentarse a más de un órgano de gobierno.
Madrid, 10 de septiembre de 2001.-El Secretario
del Consejo de Administración, Enrique de la Torre
Martínez.-46.748.
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