Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Asamblea general ordinaria.

30 de enero de 2001

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de

Administración del día 14 de diciembre de 2000,

y de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 12 y 13 de los Estatutos vigentes, se convoca

sesión ordinaria de la Asamblea General de esta

Caja, que se celebrará en su domicilio social, situado

en la avenida Diagonal, 621-629 de Barcelona, el

día 30 de enero de 2001, a las diecisiete treinta

horas, en primera convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Toma de posesión de los nuevos

Consejeros generales.

Segundo.-Resolución, en su caso, de las

impugnaciones que se hayan podido presentar en el

proceso de renovación parcial de los miembros de la

propia Asamblea.

Tercero.-Discurso del Presidente.

Cuarto.-Informe de los Directores generales.

Quinto.-Informe estatutario de la Comisión de

Control.

Sexto.-Aprobación del Informe de Gestión, de

la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados, tanto

individuales como consolidados, así como de la

gestión del Consejo de Administración y aplicación

de resultados.

Séptimo.-Aprobación de la Memoria, de los

estados financieros y presupuesto de la Obra Social,

de la Obra nueva y de la gestión y liquidación

correspondientes.

Octavo.-Designación y ratificación de miembros,

titulares y suplentes, del Consejo de Administración

y de la Comisión de Control.

Noveno.-Reelección de Auditor de cuentas,

tanto para las individuales como para las consolidadas.

Décimo.-Aprobación de las líneas generales del

plan de actuación anual de la entidad financiera.

Undécimo.-Delegación de facultades para la

ejecución de acuerdos.

Duodécimo.-Entrega de distinciones a clientes

por su antigüedad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el

artículo 13 de los Estatutos sociales, a partir del día 12

de enero de 2001 estarán a disposición de los

señores consejeros generales, en las oficinas de la

Secretaría del Consejo, en el domicilio social, el informe

de gestión, Memoria, Balance y Cuenta de

Resultados, tanto individuales como consolidados,

propuesta de aplicación de resultados, la Memoria,

estados financieros y presupuesto de la obra social, así

como el informe de la Comisión de Control, los

informes de los auditores, y la documentación

concerniente a los demás puntos del orden del día,

a los efectos de su examen y estudio previos.

Caso de no alcanzarse el quórum de asistencia

necesario, la Asamblea General se reunirá en

segunda convocatoria, media hora más tarde, en el mismo

lugar y fecha.

El Consejo de Administración, de acuerdo con

lo dispuesto en el artículo 31.2 del

Decreto 190/1989, de 1 de agosto, en la redacción dada

al mismo por el Decreto 308/1997, de 9 de

diciembre de 1997, ha acordado requerir la presencia de

Notario para el levantamiento del acta de la

Asamblea General.

Barcelona, 14 de diciembre de 2000.-El Consejo

de Administración.-El Presidente.-312.