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Convocatoria de Asamblea general ordinaria
De conformidad con lo acordado por el Consejo
de Administración en sesión del día 12 de febrero
de 2001, se convoca la I Asamblea General
Ordinaria de la Institución correspondiente al presente
ejercicio, con arreglo a lo establecido en los Estatuto
sociales, para que tenga lugar el día 5 de marzo
de 2001, a las diecisiete horas treinta minutos, en
primera convocatoria y, en su caso, a las dieciocho
horas, en segunda convocatoria, en el Auditorio de
Ifema-Centro de Convenciones, Parque Ferial Juan
Carlos I, de esta capital, según el siguiente
Orden del día
Primero.-Informe del señor Presidente.
Segundo.-Aprobación, en su caso, de las cuentas
anuales e informe de gestión de Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de Madrid y de su grupo
consolidado, así como de la gestión del Consejo de
Administración, correspondiente al ejercicio 2000.
Tercero.-Aprobación, en su caso, de la aplicación
del resultado de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Madrid, correspondiente al ejercicio 2000.
Cuarto.-Obra Social, Aprobación, en su caso,
de la gestión y liquidación del presupuesto del
ejercicio 2000 y aprobación, en su caso, del presupuesto
para el ejercicio 2001.
Quinto.-Fundación Caja Madrid. Informe sobre
cuentas y actividades correspondientes al ejercicio
2000 y presupuesto para el ejercicio 2001.
Sexto.-Emisión de instrumentos financieros para
la captación de recursos ajenos.
Séptimo.-Informe sobre desarrollo del proceso
electoral de renovación parcial de órganos de
gobierno de la entidad.
Octavo.-Delegación de facultades para la
formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos.
Apoderamiento al Secretario del Consejo de
Administración y de la Asamblea general para que pueda
llevar a cabo el depósito de las cuentas anuales.
Noveno.-Ruegos y preguntas.
A efectos de lo establecido en el artículo 32 de
los Estatutos sociales, el Consejo de Administración
ha acordado requerir la presencia de fedatario
público para que levante acta de la Asamblea general.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26.5
de los Estatutos sociales, deben asistir a la Asamblea
los señores Consejeros generales de la Institución.
No se admitirá la representación por otro miembro
de la Asamblea o por tercera persona, sea física
o jurídica.
De conformidad con lo regulado en el artículo
28 de los Estatutos de la entidad, los documentos
objeto de deliberación en la Asamblea estarán a
disposición de los señores Consejeros, para su
examen, en las oficinas de la Secretaría General de
la entidad, sitas en paseo de la Castellana, número
189, planta 21, de Madrid.
Los señores Consejeros podrán solicitar por
escrito, con anterioridad la reunión de la Asamblea, los
informes o aclaraciones que estimen precisos acerca
de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Madrid, 12 de febrero de 2001.-El Secretario
del Consejo de Administración, Enrique de la Torre
Martínez.-7.344.
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Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril
