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Anuncio de convocatoria de la Asamblea general

ordinaria

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de

Administración del día 30 de marzo de 2001, y

de conformidad con lo que establecen los artículos

14 y 15 de los Estatutos de la entidad, se convoca

a los Consejeros generales de esta Institución a la

Asamblea general ordinaria que se celebrará el día

27 de abril de 2001, a las diecisiete horas treinta

minutos, en primera convocatoria, en el Palau Firal

i de Congressos de Tarragona, situado en la calle

Arquitecte Rovira, 2, de Tarragona, y en el mismo

día y lugar, a las dieciocho horas, en segunda

convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Saludo del Presidente y constitución

de la Asamblea general.

Segundo.-Nombramiento de los Interventores

del acta de la Asamblea.

Tercero.-Informe del Director general.

Cuarto.-Informe de la Comisión de Control.

Quinto.-Aprobación, si procede, de las cuentas

anuales del ejercicio de 2000 compuestas por la

Memoria, el Balance y la Cuenta de Resultados,

tanto individuales como consolidadas, así como

también del informe anual, de la gestión del Consejo

de Administración y de la propuesta de aplicación

de los excedentes.

Sexto.-Aprobación, si procede, del presupuesto

de la Obra Social para el ejercicio de 2001, así

como también de la gestión y liquidación del

presupuesto correspondiente al ejercicio de 2000.

Séptimo.-Nombramiento de Auditores externos

de las cuentas de la entidad, tanto individuales como

consolidadas.

Octavo.-Definición de las líneas generales del

plan de actuación de la entidad.

Noveno.-Nombramiento de Vocales del Consejo

de Administración y de sus suplentes:

Tres Vocales en representación de la corporación

fundadora y sus respectivos suplentes.

Un Vocal en representación del resto de

corporaciones locales y entidades territoriales creadas

por la Generalidad y su suplente.

Tres Vocales en representación de los impositores

y sus respectivos suplentes.

Un Vocal en representación de los empleados

y su suplente.

Décimo.-Ratificación de un Vocal del Consejo

de Administración.

Undécimo.-Nombramiento de miembros de la

Comisión de Control y de sus suplentes:

Un miembro representante de la corporación

fundadora y su suplente.

Un miembro representante de los impositores y

su suplente.

Duodécimo.-Ratificación, si procede, de un

miembro de la Comisión de Control y ratificación

de su suplente.

Decimotercero.-Autorización al Consejo de

Administración para que pueda acordar la emisión

de cédulas, bonos o participaciones, con o sin

garantía hipotecaria, así como de cualquier otra obligación

o clase de títulos de renta fija, cuotas participativas

o valores similares, tengan o no, carácter de

financiación subordinada, de conformidad con la

legislación vigente y hasta un límite que, en su conjunto,

no supere la cifra de 360.000.000 de euros, dejando

sin efecto las autorizaciones otorgadas por la

Asamblea general de fecha 12 de mayo de 2000 respecto

al importe no dispuesto.

Decimocuarto.-Autorización al Consejo de

Administración para solicitar la admisión y

exclusión de negociación en los mercados secundarios

organizados, españoles o extranjeros, de las

obligaciones u otros valores emitidos o que se emitan,

así como para adoptar los acuerdos que resulten

necesarios para la permanencia en cotización de

las obligaciones o bonos en circulación de la entidad.

Decimoquinto.-Delegación de facultades para la

ejecución de los acuerdos aprobados por esta

Asamblea general ordinaria.

Decimosexto.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento de lo que dispone el párrafo

3.o del artículo 14 de los Estatutos, a partir del

día 6 de abril de 2001, los Consejeros generales

podrán examinar, en el domicilio social de la Caixa

d'Estalvis de Tarragona, plaza Imperial Tàrraco, 6,

de Tarragona, la documentación justificativa a que

se refieren los puntos cuarto, quinto y sexto de este

orden del día y el informe realizado por los

Auditores.

Tarragona, 30 de marzo de 2001.-El Presidente

del Consejo de Administración, Gabriel Ferraté i

Pascual.-15.435.