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Convocatoria de Asamblea general ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración del
día 15 de marzo de 2001, se convoca sesión
ordinaria de la Asamblea general de esta Caja, que se
celebrará el próximo día 24 de abril, martes, a las
siete de la tarde, en primera convocatoria, en el
auditórium de la sede central de Manlleu, plaza
Fra Bernadí, 24 y 25 (entrada por calle del Pont,
número 16), bajo el siguiente orden del día:
1. Confección de la lista de asistentes para la
determinación de quórum y constitución de la
Asamblea.
2. Salutación y apertura, a cargo del Presidente.
3. Resolución, en su caso, de las impugnaciones
que hayan podido presentarse en el proceso de
renovación parcial de los miembros de la Asamblea
general.
4. Toma de posesión de los nuevos Consejeros
generales.
5. Lectura del informe estatutario emitido por
la Comisión de Control.
6. Intervención del Director general.
7. Aprobación del informe de gestión,
Memoria, Balance anual y Cuenta de Pérdidas y Ganancias
correspondientes al año 2000, y de su aplicación.
8. Aprobación de la gestión y liquidación del
presupuesto de la obra social del año 2000 y del
presupuesto para el 2001.
9. Definición de las líneas generales del Plan
de Actuación de la Caja para el ejercicio de 2001.
10. Proclamación de las candidaturas
válidamente presentadas para la elección de miembros
del Consejo de Administración y de la Comisión
de Control.
11. Designación de Interventores escrutadores.
12. Elección de cinco miembros del Consejo
de Administración y dos por el grupo de
Impositores, dos por el grupo de Entidades y uno por
el de Corporaciones y de un número igual de
suplentes por cada uno de estos grupos de representación.
13. Elección de dos miembros de la Comisión
de Control: Uno por el grupo de Impositores y
uno por el de Entidades, y de un número igual
de suplentes por cada uno de estos grupos de
representación y de un suplente por el grupo de los
representantes del personal.
14. Modificación del artículo 4, apartado
2.o, del Reglamento de procedimiento regulador del
sistema de designaciones de los órganos de gobierno.
15. Designación de Auditores de cuentas para
el ejercicio de 2001.
16. Otros asuntos y propuestas sometidos a la
consideración de la Asamblea general.
17. Designación de dos Interventores para la
aprobación del acta de la sesión.
18. Ruegos y preguntas.
La documentación justificativa de los temas del
orden del día estará a disposición de los señores
Consejeros delegados en la Secretaría General de
la Caja, a partir del día 9 de abril, según el
artículo 22.2 de los Estatutos de la institución.
Las candidaturas para cualquier grupo de
representación, tanto para el Consejo de Administración
como para la Comisión de Control, podrán
presentarse, en la forma que establecen los Estatutos
y el Reglamento de procedimiento, hasta el día 19
de abril, a las ocho de la tarde, en escrito dirigido
al Presidente de la Caja, a través de la Secretaría
General de la institución, plaza Fra Bernadí, 24
y 25, de Manlleu.
En el caso de no alcanzarse el quórum necesario,
la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria
a las ocho horas y treinta minutos de la tarde del
mismo día, y en el mismo lugar.
Manlleu, 16 de marzo de 2001.-El Presidente
del Consejo de Administración, Pere Rifà
Ferrer.-15.682.
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