Convocatoria de Asamblea general ordinaria
De conformidad con el acuerdo adoptado por
el Consejo de Administración de la "Caja de
Ahorros de Murcia", en sesión de 22 de abril
de 2002, se convoca a los señores Consejeros
generales a la sesión ordinaria de la Asamblea general
de la entidad, que se celebrará el próximo día 17
de junio de 2002, a las once horas, en primera
convocatoria, y a las doce horas, en segunda, en
el salón de actos de la sede social de la Institución,
sita en Gran Vía Escultor Salzillo, número 23, de
Murcia, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Relación de asistentes y constitución
de la Asamblea general.
Segundo.-Salutación del Presidente.
Tercero.-Informe de la Comisión de Control.
Cuarto.-Informe del Director general y
propuesta de aprobación de la gestión del Consejo de
Administración, cuentas anuales individuales y
consolidadas (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias) e informes de gestión individuales y
consolidados del ejercicio 2001, y propuesta de
distribución de excedentes.
Quinto.-Propuesta de aprobación de la gestión
y liquidación del Presupuesto de Obra
BenéficoSocial y Memoria anual, correspondiente al ejercicio
2001; Presupuesto de la OBS y de la "Fundación
Cajamurcia" para 2002, y bases para su ejecución,
y propuesta de modificación de Estatutos de la
"Fundación Cajamurcia".
Sexto.-Aprobación de las líneas generales del
plan anual de actuación de la Caja.
Séptimo.-Propuesta de delegación de facultades
en el Consejo de Administración para emitir
obligaciones subordinadas, cédulas hipotecarias, cuotas
participativas, bonos, pagarés, obligaciones y, en
general, cualesquiera otros títulos valores
autorizados por la normativa vigente.
Octavo.-Acuerdo sobre aprobación del acta de
la sesión.
Noveno.-Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20 de los Estatutos de la entidad, quince días
antes de la fecha de la Asamblea será remitida a
todos los Consejeros generales la información
correspondiente a los puntos tercero y cuarto del
orden del día.
Asimismo, los Consejeros generales podrán,
además, solicitar las aclaraciones que estimen precisas
acerca de los asuntos comprendidos en el orden
del día.
Murcia, 14 de mayo de 2002.-El Presidente,
Ramón Ojeda Valcárcel.-20.864.
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