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Se convoca a los señores accionistas a la Junta
general extraordinaria, que se celebrará el martes
día 23 de julio de 2002, a las once treinta horas,
en la sede social de la sociedad, para tratar sobre
el siguiente,
Orden del día
Primero.-Modificación de la fecha de cierre del
ejercicio social de la sociedad: cierre a 31 de
diciembre de cada año y, en consecuencia, modificación
del artículo 25 de los Estatutos sociales que quedará
redactado como sigue:
Sustitución del primer párrafo del artículo por
el siguiente texto:
"El ejercicio social de la sociedad se inicia
el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada
año."
Supresión del segundo párrafo del artículo.
Segundo.-Extensión de la duración del ejercicio
social en curso hasta el 31 de diciembre de 2002.
Tercero.-Modificación de la fecha de la Junta
general ordinaria de accionistas de la Sociedad y,
en consecuencia, modificación del artículo 10 de
los Estatutos de las sociedad que quedará redactado
como sigue:
Sustitución del primer párrafo del artículo por
el siguiente texto:
"La Junta general ordinaria de accionistas se
celebrará, de acuerdo con la Ley luxemburguesa, en
Luxemburgo, en la sede social de la Sociedad o
en cualquier otro lugar de Luxemburgo que se
indicará en el anuncio de la convocatoria, el segundo
miércoles del mes de abril a las once horas."
Cuarto.-Redenominación del capital mínimo de
la sociedad en euros y, en consecuencia,
modificación del párrafo 3 del artículo 5 de los Estatutos
de la sociedad para darle el siguiente redactado:
"El capital mínimo social es de un millón
doscientos cuarenta mil euros (euro 1.240.000.-)."
La Junta sólo podrá quedar válidamente
constituida si está representado en ella, como mínimo,
la mitad del capital social. Las resoluciones, para
ser válidas, deberán reunir, al menos, las dos terceras
partes de los votos de los accionistas presentes o
representados.
Para poder asistir a la Junta, se ruega a los
propietarios de acciones al portador que las depositen
en la sede social de la Sociedad con cinco días
hábiles de antelación a la fecha fijada para la
celebración de la Junta.
Barcelona, 1 de julio de 2002.-Un
Administrador.-32.468.
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