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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de

esta entidad y haciendo uso de las facultades

concedidas a la Presidencia, se convoca a los señores

Consejeros generales, Consejo de Administración

y Comisión de Control de esta Caja de Ahorros

y Monte de Piedad de Córdoba "CajaSur" a la

Asamblea general ordinaria, que se celebrará el día 28

de diciembre de 2002, en la Sala de Exposiciones

Museísticas "CajaSur", sita en Ronda de los Tejares,

número 6, de Córdoba, a las 10.30 horas, en primera

convocatoria y, de no reunirse el quórum necesario,

en segunda convocatoria, el mismo día y en igual

lugar a las 11.30 horas, para tratar de los asuntos

que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Confección de la lista de asistentes para

la determinación del quórum y subsiguiente

constitución válida de la Asamblea general.

Segundo.-Salutación del señor Presidente e

indicación de las variaciones habidas en la Asamblea

general.

Tercero.-Propuesta del Consejo de

Administración sobre confirmación de nombramiento del

Director General y fijación de retribuciones.

Cuarto.-Información sobre la evolución y

desarrollo de la entidad, tanto en el orden

económico-financiero como en el de la Obra Social y

Cultural.

Quinto.-Informe de la Comisión de Control.

Sexto.-Líneas generales definitorias sobre

previsiones para el ejercicio de 2003.

Séptimo.-Propuesta del Consejo de

Administración de adaptación de los Estatutos y Reglamento

del Procedimiento Regulador del Sistema de

Designaciones de los Órganos de Gobierno a las

previsiones de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre,

de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

Acuerdo de aprobación, si procede.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Acuerdo sobre aprobación del acta de

la sesión o designación, en su caso, de interventores

a tal fin.

Nota: Quince días antes de la celebración de la

sesión, estará a disposición de los señores

Consejeros en la sede central de la Institución (Secretaría

de Órganos de Gobierno), para su examen la

documentación a que se refiere el artículo 18.7 de los

Estatutos.

Córdoba, 3 de diciembre de 2002.-El Presidente,

Miguel Castillejo Gorraiz.-53.286.