Por acuerdo del Consejo de Administración, del
día 26 de febrero de 2002, se convoca sesión
ordinaria de la Asamblea general de esta Caja, que se
celebrará el próximo día 10 de abril de 2002,
miércoles, a las siete de la tarde, en primera convocatoria,
en el auditórium de la sede central de Manlleu,
plaza Bernadí, 24 y 25 (entrada por calle Pont,
número 16), bajo el siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
la determinación de quórum y constitución de la
Asamblea.
Segundo.-Salutación y apertura, a cargo del
Presidente.
Tercero.-Lectura del informe estatutario emitido
por la Comisión de Control.
Cuarto.-Intervención del Director general.
Quinto.-Aprobación del informe de gestión,
Memoria, Balance anual y Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, correspondientes al año 2001, y de su
aplicación.
Sexto.-Aprobación de la gestión y liquidación,
del presupuesto de la obra social del año 2001 y
del presupuesto para el 2002.
Séptimo.-Definición de las líneas generales del
plan de actuación de la Caja para el ejercicio
de 2002.
Octavo.-Modificación del artículo 4.o,
apartado 3.o, del Reglamento de Procedimiento Regulador
del Sistema de Designaciones de los Órganos de
Gobierno.
Noveno.-Modificación de la distribución de las
circunscripciones, para la designación de
representantes por el grupo de impositores, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 4.o del Reglamento de
Procedimiento Regulador del Sistema de
Designaciones de los Órganos de Gobierno.
Décimo.-Modificación de la lista de entidades
a la que se refiere el artículo 18 de los Estatutos.
Undécimo.-Designación de Auditores de cuentas
para el ejercicio de 2002.
Duodécimo.-Otros asuntos y propuestas
sometidos a la consideración de la Asamblea general.
Decimotercero.-Designación de dos
Interventores para la aprobación del acta de la sesión.
Decimocuarto.-Ruegos y preguntas.
La documentación justificativa de los temas del
orden del día estará a disposición de los señores
Consejeros generales en la Secretaría General de
la Caja, a partir del día 26 de marzo, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 22.2 de los Estatutos
de la institución.
En caso de no obtener el quórum necesario, la
Asamblea se celebrará, en segunda convocatoria,
a las siete treinta de la tarde, el mismo día y en
el mismo lugar.
Manlleu, 27 de febrero de 2002.-El Presidente
del Consejo de Administración, Pere Rifá
Ferrer.-9.693.
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