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Convocatoria de la LXXXV Asamblea general
ordinaria
En uso de las facultades que me confiere el
artículo 31.2, apartado a), de los vigentes Estatutos
de la entidad, y conforme al acuerdo adoptado por
el Consejo de Administración en su sesión de 20
de marzo de 2002, se convoca a todas y cada una
de nuestras instituciones a la LXXXV Asamblea
general ordinaria de esta Confederación, que tendrá
lugar en Madrid, en la sede social de la entidad,
calle Alcalá, 27, a las doce horas del día 24 de
abril de 2002, en primera convocatoria, y a las doce
horas treinta minutos del mismo día en segunda
convocatoria, para tratar de los asuntos
comprendidos en el orden del día que a continuación se
inserta:
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes para
la determinación del quórum y subsiguiente
constitución de la Asamblea.
Segundo.-Informes de la Comisión de Control:
Sobre la gestión económico-financiera.
Sobre la censura de cuentas del ejercicio de 2001.
Sobre renovación de órganos de gobierno.
Tercero.-Ratificación y nombramiento, en su
caso, de Vocales titulares y suplentes del Consejo
de Administración.
Cuarto.-Informe del Director general.
Quinto.-Informe del Presidente.
Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de las
cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y
Ganancias y Memoria), del informe de gestión y de
la aplicación de los resultados a los fines propios
de la Confederación, así como la gestión del Consejo
de Administración, todo ello correspondiente al
ejercicio económico de 2001, y rendición de cuentas
del ejercicio anterior.
Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de
la liquidación del presupuesto de obra
benéficosocial correspondiente al ejercicio de 2001 y del
presupuesto de mantenimiento de la OBS para el
ejercicio de 2002.
Octavo.-Renovación de la Comisión de Control.
Nombramiento de seis Vocales titulares (cuatro
Consejeros y dos Directores generales) y sus
correspondientes suplentes.
Noveno.-Estudio de los temas propuestos por
el Consejo de Administración.
Propuesta de modificación parcial de los
Estatutos de la entidad.
Aprobación, en su caso, del texto refundido.
Décimo.-Ruegos y preguntas.
Undécimo.-Nombramiento de Interventores
para la aprobación del acta de la Asamblea.
Madrid, 20 de marzo de 2002.-El Presidente,
Manuel Pizarro Moreno.-10.183.
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