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Convocatoria de Asamblea general ordinaria

De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 19 de los Estatutos de la entidad, se convoca

a los señores Consejeros generales a la Asamblea

general ordinaria que tendrá lugar el sábado día

4 de mayo de 2002, a las doce horas, en primera

convocatoria, y a las doce horas treinta minutos,

en segunda convocatoria, en el salón de actos del

domicilio social de la entidad (Casa del Cordón),

plaza de la Libertad, sin número, Burgos, con arreglo

al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Asamblea y apertura

del acto por parte de la Presidencia.

Segundo.-Informe de la Dirección General.

Tercero.-Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.-Propuesta de aprobación de las cuentas

anuales e informe de gestión de la Caja y de su

grupo consolidado, correspondientes al ejercicio

2001, así como de la gestión del Consejo de

Administración y de la propuesta de aplicación de

excedentes.

Quinto.-Propuesta de aprobación de la gestión

y liquidación del presupuesto de obra social de 2001,

del proyecto de presupuesto de obra social para

el año 2002 y nueva obra en colaboración.

Sexto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Séptimo.-Autorización, en su caso, al Consejo

de Administración para que pueda acordar la

emisión de instrumentos financieros de conformidad

con la legislación vigente.

Octavo.-Nombramiento, en su caso, de dos

Interventores para la aprobación del acta de la sesión.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Nota: Con quince días de antelación a la

celebración de la Asamblea, quedará depositada en el

domicilio social de la Caja (Secretaría General),

a disposición de los señores Consejeros, información

relativa a los puntos del orden del día.

Burgos, 11 de abril de 2002.-El Presidente del

Consejo de Administración, Eduardo Francés

Conde.-13.428.