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Convocatoria Asamblea general ordinaria primer
semestre
En cumplimiento del acuerdo adoptado por el
Consejo de Administración, en su sesión celebrada
el día 12 de abril de 2002, tengo la satisfacción
de convocar a la Asamblea general ordinaria de
Caja San Fernando de Sevilla y Jerez,
correspondiente al primer semestre del actual ejercicio, que
tendrá lugar en Sevilla, en su sede social, sita en
plaza San Francisco, número 1, el día 11 de mayo
de 2002, a las diez horas treinta minutos, en primera
convocatoria, y a las once horas treinta minutos,
en segunda, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.-Confección de la lista de asistentes,
para la determinación del quórum y subsiguiente
constitución válida de la Asamblea.
Segundo.-Informe de la Comisión de Control.
Tercero.-Examen y aprobación, si procede, del
informe de gestión del Consejo de Administración,
Memoria, cuentas anuales, así como de la aplicación
de resultados a los fines propios de la Caja.
Cuarto.-Aprobación, si procede, del presupuesto
de O.B.S. para 2002, así como la gestión y
liquidación del correspondiente al ejercicio de 2001.
Quinto.-Aprobación, si procede, del plan anual
de la entidad elaborado por el Consejo de
Administración, comprensivo de las líneas generales de
actuación para el ejercicio 2002.
Sexto.-Dietas por asistencia y desplazamiento de
Consejeros.
Séptimo.-Ratificación acuerdo Consejo de
Administración por el que se delegan las funciones
ejecutivas en el señor Presidente y se fijan sus
facultades.
Octavo.-Ratificación acuerdo Consejo de
Administración por el que se fija la retribución del señor
Presidente.
Noveno.-Autorización de emisiones de activos
financieros.
Décimo.-Interventores para aprobación del acta.
Undécimo.-Ruegos y preguntas.
Nota: De acuerdo con el contenido del
artículo 65.2 de la Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros
de Andalucía, quince días antes de la celebración
de esta Asamblea, quedará depositada en la
Secretaría General de esta entidad, y a disposición de
los señores Consejeros, la documentación al
respecto.
Sevilla, 12 de abril de 2002.-El Presidente,
Alfredo Pérez Cano.-13.642.
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